Nguồn bài viết: Bitrace
Năm 2024 là một năm mốc đối với ngành công nghiệp Web3. Giá trị vốn hóa thị trường crypto và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, đồng thời ngành tội phạm cũng bắt đầu tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng crypto. Báo cáo này thống kê và tiết lộ quy mô các loại tội phạm crypto chính, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng tuân thủ đến quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành và chính phủ chú ý đến những tác hại do tội phạm crypto gây ra.
Do giới hạn về độ dài, bài viết chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu từ báo cáo, hoan nghênh độc giả truy cập trang web chính thức của Bitrace để tải xuống phiên bản đầy đủ.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn nghiêm trọng
... (phần còn lại được dịch tương tự)Mặc dù các biện pháp quản lý của cơ quan chính phủ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, lại có hiệu quả rất ít, bởi vì tính nặc danh và đặc tính không cần xác thực của công nghệ crypto quyết định những thực thể như vậy khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm crypto và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng với các nhóm tội phạm.
Quản lý mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành công nghiệp crypto đẩy nhanh việc tuân thủ, xét trên phạm vi toàn cầu, các cơ quan quản lý chính đã chuyển từ thái độ quan sát sang tham gia tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy chuẩn và minh bạch hơn. Lấy Hồng Kông làm ví dụ—
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng, chống hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và điều chỉnh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đã xây dựng một hệ sinh thái crypto an toàn và kiểm soát hơn. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp do các cuộc tấn công của hacker, phá sản nền tảng hoặc xử phạt pháp lý, mà còn giảm thiểu rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường. Đối với các thực thể crypto, mặc dù chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn đã đáng kể giảm khả năng phơi nhiễm vốn với các rủi ro không thể kiểm soát.
Tỷ lệ vốn rủi ro trong thu nhập stablecoin của các thực thể Web3 tại Hồng Kông
Phân tích vốn cho các địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu khách hàng Hồng Kông cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy sau khi ban hành chính sách tuân thủ và một số vụ việc liên quan đến tiền điện tử mang tính dấu mốc, các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến các hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tổng kết
Năm 2024 là năm phục hưng toàn diện của ngành, đồng thời cũng là năm các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành. Mặc dù quy mô tội phạm crypto không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự điều chỉnh của ngành từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho ngành crypto của một số quốc gia hoặc khu vực.
Ngành sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi cho rằng điều này là hiển nhiên.
