Ủy ban giám sát tài chính đã nâng cấp toàn diện mặt trận chống gian lận! Các giao dịch tiền mặt trong ngành tài sản ảo sẽ bị hạn chế và các quy định mới sẽ được thực hiện sớm nhất vào cuối tháng 6

Khó khăn trong việc theo dõi các giao dịch tiền mặt đã trở thành kẽ hở cho gian lận; Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã ra lệnh cho Hiệp hội VASP sửa đổi các hướng dẫn tự quản lý của mình trong vòng một tháng.

Để chống lại các phương thức gian lận và rửa tiền ngày càng tinh vi, Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan (FSC) đã triển khai một làn sóng cơ chế chống gian lận mới nhắm vào ngành công nghiệp tài sản ảo. Sau thông báo của Cục Thanh tra về việc thanh tra tài chính đối với các nhà điều hành tài sản ảo, Cục Chứng khoán và Hợp hợp đồng tương lai (SGFB) Ủy ban giám sát tài chính đã chính thức gửi thư vào ngày 7 tháng 5 tới Hiệp hội Thương mại Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc (VASP), yêu cầu VASP phải sửa đổi các quy định tự quản lý trong vòng một tháng để cấm các nhà điều hành thành viên nhận tiền mặt cho các giao dịch tài sản ảo. Động thái này sẽ tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc dòng tiền và giảm thiểu rủi ro gian lận, dự kiến ​​sẽ được triển khai sớm nhất vào cuối tháng 6.

Minh bạch tài chính là chìa khóa! Cục Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai đã công bố lệnh cấm hoàn toàn các giao dịch tiền mặt, đưa chúng vào khuôn khổ tự quản lý của mình.

Theo công văn của Cục Chứng khoán và lần, các giao dịch tiền mặt rất khó theo dõi, dễ dẫn đến lỗ hổng dòng tiền và bị tội phạm lợi dụng làm công cụ rửa tiền và gian lận. Do đó, Cục yêu cầu Hiệp hội VASP hỗ trợ truyền đạt đến các hội viên việc áp dụng các phương pháp theo dõi dòng tiền khi giao dịch với khách hàng, đồng thời soạn thảo và sửa đổi các hướng dẫn tự quản lý trước ngày 6 tháng 6 và nộp để xem xét.

Cục Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai cho biết sau khi hoàn tất và sẵn sàng để xem xét, việc sửa đổi có thể được thực hiện sớm nhất trong vòng hai tuần, nhưng vẫn có rủi ro bị trì hoãn nếu nội dung chưa đầy đủ. Mặc dù hiện tại chưa có luật rõ ràng nào cấm giao dịch tiền mặt, nhưng cơ chế tự quản lý của các hiệp hội đã giúp triển khai các chính sách chống gian lận từ trước.

Tin đồn lan truyền trên thị trường? Cục Chứng khoán và Tương lai làm rõ: Giao dịch Đô la Đài Loan mới không bị cấm; giao dịch không qua sàn vẫn được phép.

Do biện pháp này có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của một số sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống, đã có tin đồn Ủy ban giám sát tài chính) đã lên kế hoạch cấm hoàn toàn việc giao dịch Đô la Đài Loan mới (NTD) hoặc các giao dịch phi tập trung (OTC), gây ra lo ngại trong ngành. Đáp lại, Cục Chứng khoán và tài sản (SFE) đã chính thức đưa ra lời giải thích rằng những tin đồn này là sai sự thật. Miễn là đáp ứng tư cách yêu cầu đăng ký, cả các sàn giao dịch tiền điện tử cá nhân và doanh nghiệp truyền thống vẫn có thể đăng ký hoạt động và tham gia vào việc kinh doanh giao dịch crypto theo quy định của pháp luật, và sẽ không bị loại trừ.

Hiệp hội VASP tuyên bố: Chúng tôi sẽ hợp tác trong quá trình sửa đổi, chủ động giao tiếp và cân bằng giữa phát triển và tuân thủ.

Đối diện những thay đổi về chính sách, Hiệp hội VASP đã nhanh chóng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì tinh thần tự giác, chủ động liên lạc và phối hợp với các cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ hội viên đạt được mục tiêu minh bạch giao dịch tài chính. Hiệp hội cho biết, hội viên của mình rất đa dạng và mức độ ảnh hưởng của chính sách cũng khác nhau, trong đó hội viên loại B, chủ yếu là các cửa hàng truyền thống và đơn vị vận hành BTM (máy ATM Bitcoin), là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Hiệp hội nhấn mạnh rằng họ sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi và thúc đẩy sự phát triển ổn định của toàn ngành, giúp các doanh nghiệp tài sản ảo Đài Loan phát triển lâu dài theo khuôn khổ quy định tuân thủ.

Các doanh nghiệp truyền thống có đang đối mặt với khủng hoảng không? Ủy ban giám sát tài chính đề xuất sử dụng tài khoản công ty để chuyển tiền.

Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử vật lý, việc loại bỏ giao dịch tiền mặt chắc chắn sẽ thay đổi mô hình hoạt động của họ. Cục Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai chỉ ra rằng mặc dù thẻ tín dụng và thanh toán điện tử vẫn chưa được phép sử dụng trong các giao dịch tài sản ảo, các doanh nghiệp vật lý vẫn có thể nhận thanh toán thông qua tài khoản doanh nghiệp chung, chẳng hạn như yêu cầu khách hàng chuyển tiền. Một số doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp này, và nó sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của họ trong ngắn hạn.

Liệu một cuộc thanh lọc thị trường đang bắt đầu? Một số doanh nghiệp lặng lẽ rời khỏi thị trường.

Các nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng một số doanh nghiệp vật lý đã quyết định rút khỏi thị trường, bao gồm "Xiahe", công ty đã không đăng ký trước hạn chót ngày 31 tháng 3, và "Yilufa", "Yintianxia", "Bixiang Technology" và "Asia Pacific E-Ant", những công ty đã rút lui kể từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, số lượng thành viên loại B đã giảm từ 10 lúc đầu xuống chỉ còn 5, bao gồm Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sunfist, Quanshi International và Yangjia.

Phù hợp với việc thanh tra vàng và điều chỉnh chính sách, Cục Chứng khoán và Tương lai tin rằng thị trường sẽ tự nhiên loại bỏ những công ty yếu kém và giữ lại những công ty mạnh.

Với việc cảnh sát hình sự tăng cường trấn áp gian lận, Cục Thanh tra Ủy ban giám sát tài chính) triển khai các cuộc thanh tra tài chính, và việc sửa đổi lần các tiêu chuẩn tự quản lý đối với giao dịch tiền mặt, các nhà điều hành tài sản ảo đang phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn. Cục Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai cho rằng rằng quyết định rút khỏi thị trường của một số nhà điều hành sau khi đánh giá tình hình của họ là một cơ chế điều chỉnh thị trường bình thường và sẽ giúp ngành phát triển theo hướng ổn định và minh bạch hơn.