Công ty blockchain Elliptic báo cáo rằng, Xinbi Guarantee, có trụ sở đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ, là một thị trường crypto bất hợp pháp nhắm vào các đối tượng lừa đảo Đông Nam Á, đã xử lý các giao dịch trị giá 8,4 tỷ đô la, chủ yếu thông qua stablecoin USDT để rửa tiền và các hoạt động lừa đảo "sập bẫy". Xinbi cung cấp các dịch vụ rửa tiền, thiết bị kỹ thuật và các tài liệu danh tính giả, có 230.000 người dùng, với khối lượng giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024, và có liên quan đến các hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên. (Cointelegraph)
Báo cáo Elliptic: Nền tảng giao dịch bất hợp pháp Xinbi Guarantee được đăng ký tại Colorado đã xử lý 8,4 tỷ đô la giao dịch
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
