Elliptic vạch trần trung tâm tội phạm tiền điện tử trị giá 8,4 tỷ đô la – Xinbi Guarantee

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã vạch trần Xinbi Guarantee có trụ sở tại Colorado là một thị trường chính cho tội phạm mạng, tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8,4 tỷ đô la kể từ năm 2022.

Hoạt động chủ yếu trên Telegram, Xinbi Guarantee đã trở thành một trong những thị trường ngầm lớn nhất dành cho scammer và tội phạm ở Đông Nam Á. Nó cung cấp các dịch vụ từ rửa tiền đến buôn bán người.

Xinbi Guarantee: Phơi bày Thị trường Tội phạm Tiền điện tử 8,4 Tỷ đô la

Theo điều tra của Elliptic, Xinbi Guarantee chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT) để giao dịch. Trong quý 4 năm 2024, lượng tiền vào đã vượt quá 1 tỷ đô la, cho thấy sự phát triển nhanh chóng và vị thế ngày càng tăng trong các thị trường tiền điện tử bất hợp pháp.

Hơn nữa, nó cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng người dùng đáng kể. Người dùng của Xinbi tăng 95,8%, từ 119.000 vào tháng 8 năm 2024 lên 233.000 theo dữ liệu mới nhất.

"Theo phân tích của chúng tôi, Xinbi Guarantee đã là thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn thứ hai từng hoạt động," Elliptic tuyên bố.

Ngoài ra, Elliptic tiết lộ rằng Xinbi, một cơ sở hạ tầng quan trọng cho scammer trực tuyến, phân loại các thương nhân thành chín danh mục. Rửa tiền là danh mục lớn nhất. Nó chiếm phần lớn các giao dịch diễn ra trên nền tảng.

Các nhà điều hành kênh này rửa tiền từ gian lận và thậm chí là các vụ lừa đảo "nuôi lợn". Hơn nữa, Xinbi Guarantee còn rửa các tài sản tiền điện tử mà các hacker Triều Tiên đã đánh cắp từ WazirX. Vào tháng 7 năm 2024, sàn giao dịch Ấn Độ này đã bị hack 235 triệu đô la.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, các địa chỉ của Xinbi Guarantee đã nhận khoảng 220.000 đô la USDT trong chín giao dịch. Điều này chứng minh sự liên quan của nền tảng trong việc rửa tiền từ vụ trộm.

Trong khi đó, các nhà cung cấp trên Xinbi cũng bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, giấy tờ tùy thân giả và các tài liệu gian lận, được sử dụng để nhắm đến các nạn nhân. Ngoài ra, thị trường này còn cung cấp công nghệ như thiết bị Starlink để tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo.

Nó còn liên quan đến các dịch vụ đen tối hơn như quấy rối theo yêu cầu, dịch vụ theo dõi, và truy cập vào các thai phụ mang thai thuê và người hiến trứng. Đáng lo ngại, một số thương nhân còn có liên quan đến nạn buôn bán tình dục.

Mặc dù hoạt động của nó nhắm đến các tội phạm nói tiếng Trung, Xinbi Guarantee được đăng ký hợp pháp tại Colorado, Hoa Kỳ, một sự thật mà nó công khai quảng cáo trên trang web của mình.

"Sổ đăng ký doanh nghiệp Colorado xác nhận rằng "Xinbi Co., Ltd" được thành lập vào tháng 8 năm 2022, với văn phòng chính tại Aurora, CO. Vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật thành "Chậm trễ" vì không nộp báo cáo định kỳ," cuộc điều tra nhấn mạnh.

Việc đăng ký tại Hoa Kỳ này đã gây ra lo ngại về giám sát quy định và việc lạm dụng các khu vực pháp lý để che chắn các hoạt động bất hợp pháp. Việc phơi bày Xinbi Guarantee tuân theo một mô hình của các thị trường bất hợp pháp ngày càng tăng được Elliptic phát hiện. Vào tháng 7 năm 2024, công ty đã làm sáng tỏ hoạt động của Huione Guarantee.

Đáng chú ý, nghiên cứu mới nhất của Elliptic đã thúc đẩy Telegram cấm một số kênh liên quan đến Xinbi Guarantee và Huione Guarantee trên nền tảng của mình, đánh dấu một cuộc trấn áp đáng kể các thị trường chợ đen kỹ thuật số này.