Europol và cảnh sát Tây Ban Nha đã cùng nhau phá một vụ rửa tiền xuyên quốc crypto liên quan đến hơn 20 triệu euro

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, dựa trên báo cáo của Cryptoslate, các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha đã phối hợp với Europol để phá một vụ rửa tiền crypto quy mô lớn xuyên quốc gia. Nhóm tội phạm này đã rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Trung Quốc và khu vực Ả Rập thông qua các giao dịch crypto, với số tiền liên quan vượt quá 20 triệu euro. Được biết, chiến dịch này đã khám xét 14 địa điểm, bắt giữ 17 nghi phạm, trong đó 15 người đã bị giam giữ chờ xét xử. Các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 205.000 euro tiền mặt, tài sản số trị giá 183.000 euro, 18 chiếc xe sang và bất động sản trị giá khoảng 2,5 triệu euro.