Các tội phạm đang ngày càng sử dụng tiền điện tử ở các quốc gia Tây Balkan như Albania và Serbia, theo nghiên cứu của Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Xuyên quốc gia (GI-TOC).
Viết trong một trong hai bản thông tin rủi ro mới của tháng này, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva nhận thấy việc tịch thu tài sản crypto có nguồn gốc bất hợp pháp vẫn là một thách thức lớn ở Balkan, với Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia chỉ có "ba trường hợp tịch thu tài sản crypto được ghi nhận" cho đến nay.
Bản thông tin giải thích rằng việc sử dụng crypto bất hợp pháp đã phát triển song song với các mục đích sử dụng hợp pháp hơn, với khối lượng giao dịch trong khu vực nằm ở đâu đó giữa 25 tỷ và 30 tỷ đô la.
Trong bối cảnh này, Montenegro đã trở thành một nút chính của Châu Âu cho việc sử dụng crypto trên các chợ đen, đồng thời việc sử dụng crypto để rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy đã gia tăng trong những năm gần đây ở Albania và Serbia, theo một bản thông tin trước đó của GI-TOC từ tháng 12.
Sasa Djordjevic, nhà phân tích cao cấp của GI-TOC tại Tây Balkan, cho biết với Decrypt rằng tiền điện tử đang "đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động tội phạm ở Tây Balkan", với khu vực này cũng chứng kiến sự gia tăng sử dụng cho gian lận và đào coin bất hợp pháp.
"Các nhóm buôn bán ma túy ngày càng sử dụng crypto để di chuyển và che giấu lợi nhuận của họ," ông nói. "Một số giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới tội phạm từ Tây Balkan có giá trị hàng chục triệu euro, thường được định tuyến thông qua ví crypto và tái đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp."
Djordjevic cũng lưu ý rằng các mô hình như vậy có xu hướng phản ánh các tuyến vận chuyển cocaine đã biết từ Mỹ Latinh sang Châu Âu, trong khi GI-TOC đã quan sát thấy các kết nối giữa các đối tượng tội phạm ở Tây Balkan và các thị trường đen như Hydra, trước khi bị đóng cửa vào năm 2022.
Bản thông tin mới nhất của GI-TOC cho thấy việc sử dụng bất hợp pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong khu vực, bởi các cơ quan địa phương đang gặp khó khăn trong việc theo kịp việc sử dụng này về mặt quy định, chuyên môn kỹ thuật và hợp tác xuyên biên giới.
"Hiện tại, chỉ có ba trong số sáu quốc gia Tây Balkan đã thông qua luật về tài sản số, và việc thực hiện vẫn chưa bắt đầu ở một trong số đó," Djordjevic giải thích.
Ba quốc gia Djordjevic đề cập ở đây là Albania, Serbia và Kosovo, quốc gia cuối cùng đã giới thiệu luật tiền điện tử vào tháng 11 - nhưng các quy định phụ cần thiết cho việc thực hiện vẫn chưa được thông qua.
"Mặc dù quy định MiCA của EU cung cấp con đường hướng tới giám sát chặt chẽ hơn, nhưng việc thực hiện đầy đủ và nhất quán trên toàn khu vực vẫn còn là thách thức, vì Tây Balkan vẫn chưa là thành viên EU," ông nói thêm. "Cho đến khi năng lực quản lý và thực thi được tăng cường, khu vực này sẽ vẫn dễ bị tổn thương bởi hoạt động crypto bất hợp pháp."
Như đã đề cập ở trên, Tây Balkan chỉ có ba trường hợp tịch thu crypto được ghi nhận, tất cả đều diễn ra trong vài năm gần đây.
Trường hợp gần đây nhất liên quan đến việc tịch thu tài sản của một băng đảng tội phạm Albania, là mục tiêu của một chiến dịch từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025.
Làm việc phối hợp với một nhà khai thác stablecoin chưa được xác định và một sàn giao dịch crypto lớn, lực lượng từ Albania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Europol đã tịch thu tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của nhóm, bao gồm ví cứng chứa 10 triệu đô la tiền điện tử.
Tuy nhiên, những ví dụ như vậy vẫn còn hiếm hoi, và đối với Djordjevic và GI-TOC, tình hình sẽ không cải thiện cho đến khi các cơ quan của khu vực theo kịp tốc độ thay đổi.
Điều này không chỉ có nghĩa là các chính phủ nên "thông qua và thực thi các quy định rõ ràng" để truy vết và tịch thu crypto bất hợp pháp, mà còn phải "đầu tư vào các công cụ blockchain nâng cao" và đào tạo chuyên sâu.
"Việc thực hiện các khuyến nghị của FATF và các quy tắc của EU về crypto vẫn là then chốt, đặc biệt là đối với các quốc gia trước đây từng nằm trong danh sách xám của FATF," Djordjevic nói, đồng thời cho biết thêm rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn với Europol, Interpol và các cơ quan quốc gia khác cũng là điều cần thiết.
