Bộ Tư pháp cho biết vào hôm thứ Năm rằng sẽ tiến hành truy tố Roman Storm, người đồng sáng lập Coin Mixer Tornado Cash trên Ethereum coin mixer.
"Chính phủ sẽ tiến hành xét xử Storm về hành vi cố ý âm mưu rửa tiền, né tránh các lệnh trừng phạt, và vận chuyển và chuyển tiền mà anh ta biết là có nguồn gốc phạm tội," một đại diện của Bộ Tư pháp cho biết với Decrypt.
Các công tố viên liên bang sẽ lập luận rằng Storm đã tham gia âm mưu rửa tiền, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép, và né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ tại phiên tòa ở Manhattan trong chưa đầy hai tháng, theo hồ sơ tòa án.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho biết sẽ từ bỏ một khía cạnh của cáo buộc âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép. Một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp được định nghĩa là doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu đăng ký doanh nghiệp chuyển tiền của Hoa Kỳ, theo luật liên bang.
Theo Peter Van Valkenburgh, giám đốc điều hành của Coin Center, một nhóm nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận, khía cạnh đó của cáo buộc âm mưu của Bộ Tư pháp đã mâu thuẫn với hướng dẫn do Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chống lại các tội phạm tài chính, ban hành vào năm 2019.
Hướng dẫn của FinCen khuyến nghị rằng các "thực thể Non-Custodial", như Tornado Cash, không phải là nhà chuyển tiền, Valkenburgh cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter.
"Những người xây dựng các công nghệ trung lập, phi giám hộ không nên bị buộc tội theo các tiêu chuẩn hình sự không hợp lý dựa trên các giải thích không được hỗ trợ của pháp luật," Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành và cố vấn pháp lý của Quỹ Giáo dục DeFi, cho biết với Decrypt.
Sự khẳng định của Bộ Tư pháp về các cáo buộc chống lại Storm diễn ra sau khi một văn bản của cơ quan được phổ biến vào tháng trước, cho biết sẽ không còn - trong hầu hết các trường hợp - truy tố các dịch vụ trộn, cùng các thực thể khác như sàn giao dịch. Trong văn bản, Bộ Tư pháp cũng tuyên bố rằng sẽ truy tố những kẻ xấu sử dụng dịch vụ tiền điện tử để rửa tiền, thay vì nền tảng đó.
Các nhà vận động ngành đã chào đón văn bản này như bằng chứng cho thấy Bộ Tư pháp đang thay đổi quan điểm về các dịch vụ trộn dưới chế độ thân thiện với tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các nhà vận động quyền riêng tư, bao gồm cả người tố giác Edward Snowden, đã mô tả các dịch vụ như Tornado Cash chỉ đơn thuần là một công cụ, có thể giúp người dùng duy trì quyền riêng tư on-chain.
Vụ án của Strom được đưa ra xét xử sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Katherine Polk Failla bác bỏ đơn yêu cầu bác bỏ vụ án của anh ta vào tháng Chín. Mặc dù Storm cho rằng việc phát triển Tornado Cash được bảo vệ như là quyền tự do ngôn luận, nhưng Failla nhận thấy rằng việc sử dụng mã máy tính để thúc đẩy các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc không phải là hoạt động được bảo vệ theo Tu chính án thứ Nhất.
Vào tháng Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gỡ Tornado Cash khỏi danh sách các thực thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt. Các hạn chế, ngăn cản bất kỳ ai ở Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ này, ban đầu được áp đặt vào năm 2022. Tại thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Tornado Cash đã được sử dụng để "rửa hơn 7 tỷ đô la" kể từ khi ra đời vào năm 2019.
Sự thay đổi của Bộ Tài chính Hoa Kỳ diễn ra sau khi Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực Năm đã xác định rằng cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền khi trừng phạt Tornado Cash. Tòa án nhận thấy rằng các hợp đồng thông minh không thể thay đổi, không thể kiểm soát, không nên được phân loại là tài sản, như các lệnh trừng phạt chống lại Tornado Cash ngụ ý.
Một năm trước, một tòa án Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev, một nhà phát triển khác của Tornado Cash, 64 tháng tù vì rửa tiền. Tuy nhiên, anh đã được thả khỏi nhà tù vào tháng Hai, khi chuẩn bị kháng cáo, với điều kiện giám sát điện tử.
Bộ Tư pháp, Storm và các luật sư của anh ấy đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Được biên tập bởi James Rubin
