Tóm tắt
※Bài viết này được dịch tự động. Để biết nội dung chính xác, vui lòng tham khảo bản gốc.
- Biện pháp trừng phạt của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đối với Nhóm Huione là một cột mốc quan trọng trong việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, hệ sinh thái dịch vụ bảo đảm bằng tiếng Trung vẫn đang hoạt động.
- Các nền tảng bảo đảm về chức năng là dư thừa. Các nhà cung cấp và môi giới đang hoạt động trên nhiều dịch vụ. Do đó, có khả năng xảy ra sự phân tách hoặc tái thương hiệu thay vì đóng cửa hoàn toàn Nhóm Huione.
- Telegram đóng vai trò then chốt trong cơ sở hạ tầng lừa đảo, cung cấp tính nặc danh và rào cản gia nhập thấp.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành dự thảo quy tắc (NPRM) xác định Nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia là "mối lo ngại chính về rửa tiền" theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ (USA PATRIOT Act). Thông báo này đề xuất chặn quyền truy cập của Nhóm Huione vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cho thấy nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính bất hợp pháp đã được tăng cường đáng kể và dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 6.
FINCEN cho biết Nhóm Huione đã tạo điều kiện rửa ít nhất 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2021 đến tháng 1 năm 2025. Những khoản tiền này liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp sau:
- Lừa đảo tình cảm (Pig Butchering) (lừa đảo tài sản mã hóa tình cảm được tổ chức cao)
- Vụ trộm mạng quy mô lớn của Nhóm Lazarus của Triều Tiên
- Các hoạt động của tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động trên toàn Đông Nam Á
Các công ty con của Nhóm Huione, bao gồm Huione Pay, Huione Crypto, Huione Guarantee, đã hoạt động mà không thực hiện bất kỳ kiểm soát AML hoặc Kiểm Tra Danh Tính (KYC) nào, trong khi cho phép các giao dịch xuyên biên giới với lượng lớn.
Thật không may, Nhóm Huione, mặc dù là dịch vụ bảo đảm quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất trong một mạng lưới rộng lớn hơn, và phần lớn vẫn đang hoạt động công khai. Các nền tảng này phục vụ người dùng nói tiếng Trung hoạt động như các dịch vụ ký thác không chính thức và đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền từ các hoạt động phạm tội liên quan đến tài sản mã hóa và tiền pháp định.
Trong blog này, chúng tôi sẽ khảo sát những thay đổi sau khi Nhóm Huione bị gián đoạn, các trang web và chợ bảo đảm dựa trên Telegram khác, và xem xét ý nghĩa của các hành động gần đây của FINCEN đối với tương lai của việc tuân thủ và thực thi.
(Phần dịch tiếp theo sẽ tương tự, áp dụng các quy tắc dịch như đã nêu)Huione đã thông báo đóng cửa và xóa tên công ty khỏi trụ sở chính, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định đây có phải là sự rút lui thực sự hay chỉ là bắt đầu của một sự thay đổi thương hiệu âm thầm. Huione Group trước đây đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính khả thi của doanh nghiệp, chẳng hạn như cung cấp giao dịch bởi USDH mà họ cho rằng không thể đóng băng, và nắm giữ 30% cổ phần của Tudou Guarantee vào tháng 12 năm 2024.
Hiện tại, việc đóng cửa Huione Group có thể dẫn đến một phần lưu lượng di chuyển, sự nhầm lẫn trong mối quan hệ với các nhà môi giới, và gia tăng cảnh giác ngắn hạn, nhưng các yếu tố cấu trúc của tội phạm tài sản mã hóa đáng tiếc vẫn còn tồn tại.
Ý nghĩa về tuân thủ và quản lý
Sự rối loạn của Huione Group làm nổi bật thực tế rằng các hoạt động tài chính bất hợp pháp ngày càng được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng chứ không chỉ các chủ thể riêng lẻ. Khi các dịch vụ này di chuyển giữa các nền tảng và phân tán hơn, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần phải phát triển. Đối với hệ sinh thái thúc đẩy gian lận, việc đóng cửa các nền tảng truyền thống không còn đủ nữa. Việc giám sát rủi ro cần tập trung vào khả năng thay đổi tên thương hiệu, hành vi bắt chước các dịch vụ ký quỹ hiện có, sự liên kết lặp lại thông qua các bí danh Telegram ngoài chuỗi, và xác định các luồng trên chuỗi kết nối với các hoạt động P2P tương tự.
Đề xuất của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) về việc chỉ định Huione Group là mối lo chính về rửa tiền rõ ràng cho thấy các nỗ lực quản lý đối với hệ sinh thái thúc đẩy gian lận đang mở rộng. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của FINCEN và khuyến khích các biện pháp mạnh mẽ hơn chống lại những người thúc đẩy tội phạm tài sản mã hóa. Chúng tôi cũng đang theo dõi các hành vi và mẫu trên chuỗi và ngoài chuỗi cho thấy việc thay đổi thương hiệu hoặc công ty kế nhiệm của Huione Group.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định này. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được thực hiện hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác của bất kỳ phần nào của tài liệu đó.
Bài đăng Việc đóng cửa Huione Group sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ sở hạ tầng gian lận bằng tài sản mã hóa xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis.
