Cảnh sát Hồ Bắc ở Trung Quốc đã trấn áp một vụ lừa đảo Tether liên quan đến "người đi xe" trong nước giúp kẻ lừa đảo chuyển tiền

Tin tức từ Hỏa Tinh Tài Chính, ngày 26 tháng 5, theo Mạng Lưới Cảnh Sát Hồ Bắc, vào tháng 1 năm nay, cư dân thị trấn Thắng Lợi - tiểu Lý (tên giả) đã gặp "Vương Mỗ" tự xưng là quân nhân đang phục vụ trên một nền tảng kết bạn. Người "anh lính" này với giọng điệu khéo léo, lấy lý do kỷ luật quân đội để dẫn tiểu Lý đến một ứng dụng chat crypto. Giữa những lời hỏi thăm hàng ngày, "Vương Mỗ" dần ném mồi nhử - tuyên bố nắm được kênh đầu tư nội bộ của một công ty tài chính, và chu đáo đề nghị thay mặt thao tác. Nhìn ảnh chụp tài khoản do "Vương Mỗ" gửi, con số tăng từ 100.000 lên 300.000, tiểu Lý cuối cùng cũng động lòng. Không hề hay biết rằng, nền tảng đầu tư có vẻ chuyên nghiệp này thực chất là một chương trình ảo do bọn lừa đảo điều khiển, những khoản "lợi nhuận" chỉ là trò chơi số được sửa đổi tùy ý ở hậu trường. Khi tiểu Lý bắt đầu nạp tiền vào nền tảng, chuỗi tội phạm còn bí ẩn hơn bắt đầu vận hành. Nhóm lừa đảo cử nhiều "người đi thu" để thu tiền mặt ngoại tuyến. Những người thu tiền mặc thường phục này xuất hiện như những bóng ma tại địa điểm đã hẹn. Sau khi đếm tiền, họ lập tức chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử, hoàn thành bước quan trọng để "tẩy trắng" số tiền phi pháp. Ngày 28 tháng 3, sau khi 30.000 cuối cùng bị rút đi, "bạn trai quân nhân" bỗng nhiên mất liên lạc. Tiểu Lý tỉnh táo hoảng hốt báo cảnh sát, lúc này cô đã chuyển đi hàng chục vạn đồng tiền mồ hôi nước mắt. Đội Điều tra Hình sự Công an Huyện La Điền tiếp nhận báo án, nhanh chóng thành lập ban chuyên án để truy vết "song song". Thông qua phân tích dòng tiền và điều tra kỹ thuật, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm này thể hiện đặc điểm điển hình là "chỉ huy từ nước ngoài, thực hiện trong nước". Cái gọi là "bạn trai quân nhân" thực chất là bọn lừa đảo ở nước ngoài, còn những "người đi thu" hoạt động trong nước là nhóm rửa tiền giúp bọn lừa đảo chuyển tiền. Theo lời khai của nghi phạm, nhóm này nhận chỉ thị qua ứng dụng chat nước ngoài, mỗi lần nhận việc sẽ giao dịch ngoại tuyến với nạn nhân. Sau khi thu tiền mặt, họ mua USDT với giá thấp hơn thị trường để chuyển đến ví của "cấp trên", tận dụng tính nặc danh của tiền điện tử để trốn tránh giám sát. Để né tránh điều tra, những người thu tiền thường đeo khẩu trang, mũ, thậm chí thường xuyên thay đổi phương tiện giao thông. "Những 'người đi thu' này mỗi lần có thể kiếm được 3-5% hoa hồng, lòng tham khiến họ trở thành đồng phạm", cán bộ điều tra tiết lộ. Hiện tại, cảnh sát đã thu hồi 130.000 đồng thiệt hại cho nạn nhân, đóng băng 300.000 đồng tiền đáng ngờ, 4 nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự, vụ án đang được điều tra sâu hơn. Cảnh sát cho biết, USDT (còn gọi là "đồng U"), giống như Bitcoin, ETH, là một loại tiền điện tử crypto, do tính nặc danh và thuận tiện trong giao dịch nên trở thành phương tiện "rửa tiền" được bọn lừa đảo ưa thích nhất.