Ngành công nghiệp crypto của Đài Loan tăng cường cơ chế chống gian lận: BitTorrent và Modern Wealth tạm dừng các dịch vụ giá trị gia tăng của cửa hàng tiện lợi

Để phối hợp với chính sách chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với các sàn giao dịch tài sản ảo do Ủy ban giám sát tài chính (gọi tắt là Ủy ban giám sát tài chính) thúc đẩy, Hiệp hội Tiền điện tử Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố đã thông báo cho các thành viên phải sử dụng toàn diện các phương thức thanh toán có thể lưu giữ hồ sơ dòng tiền, nâng cao tính minh bạch và khả năng truy vết của giao dịch.

(Phá vỡ tin đồn, Ủy ban giám sát tài chính giải thích chiến tuyến chống lừa đảo: Giao dịch tiền mặt trong ngành tài sản ảo sẽ bị hạn chế, quy định mới sẽ được áp dụng sớm nhất vào cuối tháng 6)

Ủy ban giám sát tài chính yêu cầu lưu giữ hồ sơ dòng tiền, hiệp hội phản hồi toàn diện

Theo chính sách được tăng cường gần đây của Ủy ban giám sát tài chính, các hoạt động giao dịch tài sản ảo phải đảm bảo tính khả năng truy vết của dòng tiền để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Hiệp hội Tiền điện tử Trung Hoa Dân Quốc cho biết đã gửi thông báo đến tất cả các thành viên, nhấn mạnh rằng khi thực hiện giao dịch tài chính với người dùng, phải sử dụng các kênh thanh toán có khả năng ghi lại đầy đủ hồ sơ dòng tiền, như chuyển khoản ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán khác có thể lưu giữ dữ liệu.

(Đài Loan VASP cấm giao dịch tiền mặt? Báo cáo vô lý gây hiểu lầm trong cộng đồng, nhà báo chỉ ra năm điểm mâu thuẫn, kêu gọi tự trọng)

Cơ chế nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi tồn tại các lỗ hổng giám sát, hai nền tảng hàng đầu ngừng sử dụng

Liên quan đến việc một số nền tảng giao dịch vẫn cho phép nạp tiền vào tài khoản thông qua cửa hàng tiện lợi, hiệp hội chỉ ra rằng cơ chế này vẫn còn các lỗ hổng trong việc giám sát giao dịch và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khả năng truy vết theo yêu cầu của giám sát tài chính.

Do đó, hai nhà cung cấp dịch vụ thành viên chính: Công ty Công nghệ Bit (Bito) và Công ty Công nghệ Tài chính Hiện đại (Maicoin) đã chủ động tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ nạp tiền qua cửa hàng tiện lợi từ ngay lập tức. Các điều chỉnh chi tiết và các biện pháp tiếp theo sẽ được các nền tảng tương ứng công bố riêng trên trang web chính thức của mình.

Duy trì trật tự thị trường, hiệp hội nhấn mạnh tiếp tục hợp tác với cơ quan quản lý

Hiệp hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Ủy ban giám sát tài chính và các cơ quan quản lý khác, định kì kiểm tra hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hiệp hội cũng nhấn lại rằng loạt chính sách và hành động tự quản này nhằm nâng cao khả năng phòng chống tội phạm tài chính và hành vi lừa đảo của toàn bộ ngành, đảm bảo sự an toàn và phát triển ổn định của thị trường tiền điện tử Đài Loan.