Vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Funnull Technology Inc. , một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines, và người quản lý của công ty này, Liu Lizhi, vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường được gọi là " mổ lợn". Các vụ lừa đảo của Funnull đã lừa đảo các nạn nhân ở Hoa Kỳ hơn 200 triệu đô la kể từ khi thành lập.
Trong chỉ định của mình, OFAC đã liệt kê hai địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Funnell Technology Inc. trong Danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt (SDN) của mình. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã ban hành một cố vấn , bao gồm các chi tiết kỹ thuật như cơ sở hạ tầng và địa chỉ IP được sử dụng bởi các hoạt động của Funnull.
Trong blog này, chúng ta sẽ xem xét vai trò của Funnull trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo giết lợn và hoạt động on-chain của các địa chỉ liên quan đến Funnull.
Vai trò của Funnull trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo giết mổ lợn
Funnull Technology Inc. đã cho phép tội phạm mạng mua địa chỉ IP với số lượng lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và bán chúng cho các nhà điều hành nền tảng đầu tư gian lận. Cơ sở hạ tầng này cho phép kẻ lừa đảo lưu trữ các trang web độc hại bắt chước các nền tảng đầu tư hợp pháp, do đó lừa nạn nhân đầu tư vào các cơ hội không tồn tại.
Funnull là một nhân tố chủ chốt trong mạng lưới được các nhà nghiên cứu bảo mật gọi là “Triad Nexus”, bao gồm hơn 200.000 tên máy chủ duy nhất, nhiều tên trong số đó liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, ứng dụng giao dịch giả mạo và mạng lưới cờ bạc đáng ngờ.
Hoạt động on-chain của các địa chỉ tiền điện tử được chấp thuận
Chỉ định của OFAC bao gồm hai địa chỉ tiền kỹ thuật số liên quan đến Funnull Technology Inc.:
- Ethereum (ETH): 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510
- TRON (TRX): TNmRfnSUXZoWWzxcDDbf95eGQYXt1mJDt8
Những địa chỉ này có khả năng được sử dụng để nhận thanh toán từ tội phạm mạng cho các địa chỉ IP và cơ sở hạ tầng web khác được sử dụng để lưu trữ các nền tảng lừa đảo và nội dung web độc hại khác. Như chúng ta thấy trong biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới, Funnull đã tiếp xúc trực tiếp với Huione Pay , mà Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN)) gần đây đã ban hành một phát hiện và thông báo về quy định đề xuất (NPRM) xác định đây là mối quan tâm chính về rửa tiền. Ngoài ra, các địa chỉ này cho thấy tiếp xúc gián tiếp với nhiều loại lừa đảo và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quản lý tên miền.
Ý nghĩa chiến lược trong việc chống gian lận thông qua tiền điện tử.
Các lệnh trừng phạt của OFAC ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết liên tục của chính phủ Hoa Kỳ trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng cho phép các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện cho các chương trình lừa đảo này, OFAC đặt mục tiêu phá hủy các mạng lưới thực hiện các vụ lừa đảo như vậy và do đó, bảo vệ các nạn nhân tiềm năng.
Chúng tôi đã gắn nhãn các địa chỉ trên trong bộ sản phẩm của mình và sẽ tiếp tục theo dõi mạng này và cung cấp các bản cập nhật khi có thể.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng OFAC trừng phạt Funnull Technology Inc. vì hỗ trợ lừa đảo giết mổ lợn xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
