Luật sư Mankiw: Bắc Kinh chính thức công bố giải pháp mới để tuân thủ tiền ảo liên quan đến vụ án

Ngày 5 tháng 6, tài khoản chính thức “Faqingyuan” của Phòng Pháp chế Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã đăng tải bài viết nêu chi tiết về “Mô hình Bắc Kinh” sáng tạo của Sở Công an thành phố Bắc Kinh.

Tác giả: Liu Honglin, Luật sư tại Mankiw Blockchain Legal Services

Bìa: Ảnh của Snowscat trên Unsplash

Vào ngày 5 tháng 6, tài khoản chính thức “Faqingyuan” của Văn phòng Pháp chế Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã đăng một bài viết nêu chi tiết về “Mô hình Bắc Kinh” sáng tạo của Sở Công an thành phố Bắc Kinh - xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án thông qua sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ của Hồng Kông, tạo ra một vòng khép kín từ Chuỗi đến ngoài Chuỗi, vừa hợp pháp vừa tuân thủ, vừa hiệu quả và an toàn.

Theo bài viết của "Faqingyuan", Đội pháp chế của Cục công an thành phố Bắc Kinh và Sở sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã khám phá một kênh mới: các cơ quan công an trước tiên giao phó tiền ảo vật lý liên quan đến vụ án cho Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh để thử nghiệm, tiếp nhận và bàn giao, sau đó bán công khai thông qua sàn giao dịch được cấp phép theo quy định của Hồng Kông (như OSL Exchange và HashKey Pro). Sau khi giao dịch hoàn tất, số tiền này sẽ trải qua các thủ tục phê duyệt quản lý ngoại hối quốc gia và cuối cùng sẽ được thanh toán vào tài khoản đặc biệt của các cơ quan công an liên quan đến vụ án và chuyển cho kho bạc nhà nước. Tính đến đến nay, Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã xử lý tổng cộng 5,468 triệu tài sản liên quan đến vụ án.

Theo thông tin được chia sẻ bởi luật sư Bắc Kinh Liu Yang (tài khoản công khai: Zhongben Lawyer. Đề xuất!), có một số chi tiết quan trọng đằng sau Chuỗi này:

Đầu tiên, Viện nghiên cứu đầu tiên của Bộ Công an đã hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình, đồng thời ghi hình và quay video quá trình xử lý để đảm bảo an toàn và tuân thủ. Công việc này được hoàn thành cụ thể bởi một công ty con do công ty mẹ sở hữu hoàn toàn, Công ty TNHH Công nghệ bảo vệ an ninh Trung Thiên Phong Bắc Kinh.

Thứ hai, các ngân hàng hợp tác với Công ty Zhongtianfeng để xử lý vụ việc đều thuộc hệ thống Ngân hàng CITIC, trong đó Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng CITIC, cũng như chi nhánh Hồng Kông của Ngân hàng CITIC, các tổ chức ủy thác tín nhiệm Hồng Kông và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Lý do tại sao các tổ chức phi ngân hàng như tổ chức ủy thác tín nhiệm cần tham gia là vì các ngân hàng chỉ có thể thực hiện việc kinh doanh liên ngân hàng và không thể trực tiếp mở tài khoản tại Sàn giao dịch Hồng Kông với tư cách là tổ chức để thực hiện các hoạt động thanh lý. Công ty Zhongtianfeng và Ngân hàng CITIC đã cùng nhau phát triển "Hệ thống thanh toán bù trừ hoàn trả tiền ảo", đã được ra mắt vào mạng nội bộ an ninh công cộng và đã được báo cáo lên Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước để nộp và phê duyệt.

Thứ ba, sự hợp tác giữa Cục Công an thành phố Bắc Kinh và sàn giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh không phải là trường hợp cá biệt. Ví dụ, Cục Công an thành phố Tô Châu hợp tác với Trung tâm Dịch vụ tài sản số Tô Châu Bitda, một doanh nghiệp nhà nước địa phương. Điều này cho thấy mô hình có khả năng sao chép mạnh mẽ.

"Mô hình Bắc Kinh" này giải quyết vấn đề cũ là tiền ảo liên quan đến vụ án không thể chuyển đổi trực tiếp thành tiền mặt trong nước, đồng thời cũng giải quyết được rủi ro và thách thức trong việc xử lý xuyên biên giới trong hoạt động tư pháp. Việc chuyển đổi được hoàn thành thông qua một sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ của Hồng Kông, kết hợp với sự chấp thuận theo quy định nghiêm ngặt, để tiền ảo liên quan đến vụ án có thể được "sạch sẽ" trả lại từ Chuỗi đến Chuỗi và nhập vào kho bạc quốc gia một cách suôn sẻ, điều này rất đáng chú ý về mặt luật pháp và quy định.

Tuy nhiên, nếu bạn đọc kỹ chuỗi hoạt động của "Mô hình Bắc Kinh", bạn sẽ tìm thấy một mắt xích cốt lõi: Sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ của Hồng Kông là mắt xích quan trọng trong Chuỗi này và là kịch bản xử lý đáng tin cậy nhất.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao Hồng Kông lại là điểm đến lý tưởng cho loại hình xử lý xuyên biên giới này?

Trước đây, Luật sư Honglin đã thảo luận chi tiết về chủ đề này trong bài viết "Luật sư Mankiw | Sàn giao dịch crypto Hồng Kông, nhu cầu lớn nhất thực sự đến từ Đại lục" . Bạn bè quan tâm có thể đọc thêm.

Nhìn chung, cơ sở người dùng địa phương của thị trường tài sản ảo Hồng Kông thực sự rất hạn chế. Mặc dù các cơ quan quản lý của Hồng Kông từ lâu đã thiết lập hệ thống cấp phép giao dịch tài sản ảo và cho phép sàn giao dịch tuân thủ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và thậm chí là khách hàng bán lẻ, nhưng thị trường địa phương vẫn chưa thể hỗ trợ một hệ sinh thái giao dịch hoàn chỉnh do khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng, nhận thức không đầy đủ về tài sản ảo và quy mô người dùng hạn chế.

Về lý thuyết, giấy phép của Hồng Kông có thể mở cho người dùng toàn cầu, nhưng thực tế là người dùng quốc tế về cơ bản bị ràng buộc chặt chẽ với các nền tảng như Coinbase và Binance. Có thể hình dung được việc Sàn giao dịch Hồng Kông khó thu hút người dùng toàn cầu như thế nào. Thay vì chiến đấu trên thị trường toàn cầu, tốt hơn là phát huy hết lợi thế của "giao diện thể chế" và phục vụ tốt những "thị trường không điển hình" đó - đặc biệt là Trung Quốc đại lục.

Cơ hội này đến từ thái độ kiên quyết của Trung Quốc đại lục đối với tiền ảo: họ sẽ không và không thể mở cửa hoàn toàn thị trường giao dịch tiền ảo cho nhà đầu tư bán lẻ .

Lý do cốt lõi đằng sau điều này không chỉ là thị trường tiền ảo " rủi ro cao" hoặc "chưa trưởng thành về mặt công nghệ", mà đúng hơn là một sự sắp xếp thể chế cấp cao hơn - hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc. Miễn là tài khoản vốn vẫn không thể chuyển đổi, các công cụ như tài sản crypto vốn mang các thuộc tính của dòng vốn xuyên biên giới không thể được phát hành tùy ý. Đây không phải là điều mà bất kỳ bộ phận nào có thể tự quyết định, mà là một ranh giới đỏ cứng rắn của thể chế.

Do đó, thay vì cố gắng thu hút nhà đầu tư bán lẻ bán lẻ, một Sàn giao dịch Hồng Kông thực sự thông minh nên nghiên cứu các cơ hội ở "tầng lửng thể chế": xử lý theo pháp luật và quản lý quản lý tài sản xuyên biên giới là trong đó kịch bản điển hình nhất.

Đây chính xác là cơ hội thị trường lớn nhất cho sàn giao dịch crypto ở Hồng Kông.

Trong những năm gần đây, tiền ảo xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án hình sự và tranh chấp dân sự và thương mại. Việc phân chia tài sản theo quyết định của tòa án và tiền ảo bị cảnh sát tịch thu đều yêu cầu một sàn giao dịch tuân thủ vòng kín từ " Chuỗi đến Chuỗi " để hoàn thành, và Hồng Kông tình cờ có thể đóng nhân vật như vậy. Nó gần với hệ thống tư pháp Trung Quốc và có hệ thống cấp phép trưởng thành, có thể tuân thủ các quy định và giải quyết các vấn đề thực tế.

Vì lý do công việc, Luật sư Honglin đã tham gia nhiều dự án liên quan đến việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo và đã tìm hiểu về các văn bản thí điểm của một số sở công an tỉnh về việc xử lý tư pháp crypto có liên quan. Không liên quan đến thông tin nhạy cảm, Luật sư Honglin có thể đưa ra một số ví dụ để giúp mọi người hiểu rõ hơn về tính chuyên nghiệp và phức tạp của cơ chế này.

Ví dụ, khi cơ quan an ninh công cộng xử lý việc quản lý tiền ảo liên quan đến vụ án, họ phải thực hiện các biện pháp như can thiệp tín hiệu để ngắt kết nối mạng lưới ví liên quan đến vụ án càng sớm càng tốt để ngăn chặn nghi phạm chuyển tài sản. Tiền ảo liên quan đến vụ án phải được chuyển cho người giám hộ đủ điều kiện để ngăn chặn những người khác bí mật chuyển tiền thông qua private key hoặc Cụm từ hạt giống.

Trong quá trình xử lý, cơ quan an ninh công cộng cũng yêu cầu phải đổi stablecoin trước thành stablecoin, sau đó đổi thành tiền mặt bằng các loại tiền tệ hợp pháp của nước ngoài và phải lưu giữ đầy đủ danh sách giao dịch và biên lai để đảm bảo giá cả công bằng, có thể truy xuất được quy trình và có thể kiểm toán được các giao dịch.

Đối với các loại tiền ảo liên quan đến các vụ việc ở nước ngoài, cần phải ủy thác cho người giám hộ hoặc người xử lý đủ điều kiện ở nước ngoài để hỗ trợ hoàn tất các hoạt động đóng băng và rút tiền. Các tổ chức này phải có giấy phép quản lý tài chính địa phương và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của Trung Quốc. Họ chỉ có thể được chỉ định hợp tác sau khi được bộ phận an ninh mạng của Bộ Công an xác minh.

Sau khi số tiền được chuyển đổi thành tiền mặt, tương tự như mô hình Bắc Kinh ở phần đầu bài viết này, cần phải hoàn tất khai báo cán cân thanh toán quốc tế và khai báo khôi phục tại ngân hàng trung ương và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước trước khi số tiền này có thể được nhập vào tài khoản trong nước để thanh toán và xử lý ngoại hối.

Hệ thống giám sát toàn bộ quy trình này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ của việc xử lý theo pháp luật mà còn để lại khả năng truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an ninh cho kiểm toán trong tương lai.

Sự tồn tại của các quy tắc nội bộ như vậy không chỉ chứng minh rằng các cơ quan tư pháp coi trọng việc xử lý tiền ảo mà còn phản ánh các tuyến phòng thủ kép của an ninh tài chính quốc gia và an ninh dữ liệu. Nó cũng chứng minh một lần nữa rằng việc xử lý crypto không chỉ là mối quan tâm của những người trong cộng đồng tiền điện tử mà còn là một dự án có hệ thống ở cấp quốc gia.

Trung tâm chính của dự án này là Hồng Kông.

Ở một mức độ nào đó, liệu Hồng Kông có thể trở thành một trung tâm tài chính crypto toàn cầu hay không không phải là vấn đề về công nghệ hay khối lượng người dùng, mà là liệu nó có thể tiếp tục đóng nhân vật là "trung gian tuân thủ" trong ranh giới thể chế của Trung Quốc hay không. Xét cho cùng, mô hình Bắc Kinh đã nói rõ với chúng ta rằng nhân vật của Hồng Kông là không thể thiếu trong hệ thống xử lý tư pháp và hồi hương vốn hợp pháp và tuân thủ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được đăng trên trang web này chỉ đại diện cho quan điểm ​​cá nhân của tác giả và khách mời, và không liên quan gì đến vị trí của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ mang tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực của bạn.