Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Iurii Gugnin, một nam giới người Nga cư trú tại New York, về việc rửa hơn 530 triệu đô la từ Nga vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ thông qua công ty crypto của mình là Evita. Bộ Tư pháp cho biết, Gugnin đã rửa tiền cho các khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người nắm giữ tài khoản ngân hàng Nga bị trừng phạt, chủ yếu thông qua stablecoin USDT từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025, đồng thời che giấu nguồn gốc tiền và đưa ra các tuyên bố sai lệch với ngân hàng và nền tảng giao dịch.
Gugnin, 38 tuổi, còn có các tên khác là Iurii Mashukov và George Goognin, là nhà sáng lập, chủ tịch và giám đốc tuân thủ của Evita Investments và Evita Pay. Anh bị buộc tội với 22 tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa dối chính phủ Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mỗi tội gian lận ngân hàng có thể bị phạt tới 30 năm tù.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia cho biết, bị cáo đã biến công ty crypto thành "đường dẫn bí mật cho các khoản tiền bẩn", hỗ trợ các bên Nga bị trừng phạt tiếp cận các sản phẩm nhạy cảm của Hoa Kỳ.
