Tác giả: Luật sư Lưu Chính Yếu
Lời mở đầu
Lời mở đầu
Trong hai năm qua tại cộng đồng pháp luật, đặc biệt là trong cộng đồng bào chữa hình sự, một từ ngữ đã bắt đầu lan truyền: "đánh bắt viễn dương", nghĩa là các cơ quan tư pháp ở một số địa phương tiến hành thi hành pháp luật để thu nhập xuyên tỉnh, việc điều tra không phải để chống tội phạm, duy trì pháp luật, mà chủ yếu là để tạo thu nhập.
01 Đánh bắt viễn dương trong cộng đồng tiền điện tử
Trong cộng đồng tiền điện tử cũng tồn tại tình trạng này, đặc biệt là các vụ án trong cộng đồng tiền điện tử chủ yếu là các vụ án hình sự. Từ góc độ bào chữa hình sự, chúng tôi thực sự thấy rằng trong một số vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, cho dù là từ khía cạnh thủ tục như việc khởi tố, thẩm quyền, phong tỏa và tịch thu tài sản liên quan; hay từ khía cạnh thực chất như cấu thành tội phạm, sự khác biệt giữa tội này và tội kia đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít vấn đề.
Dựa trên chính sách giám sát chặt chẽ tiền ảo trong nước, một số cơ quan tư pháp cấp cơ sở chỉ cần nhìn thấy tiền ảo là vô thức nghĩ đến hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, do một số người trong cộng đồng tiền điện tử "rất giàu", sự kết hợp "hoàn hảo" của hai yếu tố này khiến các cơ quan tư pháp không hề nhẹ tay trong việc trấn áp cộng đồng tiền điện tử so với các tội phạm kinh tế truyền thống.
02 Sự thay đổi của chính sách hình sự
Tuy nhiên, từ tháng 3 năm nay, chúng tôi được biết trong nước có thể sẽ hạ thấp việc "đánh bắt viễn dương". Một tài liệu nội bộ được lan truyền cho thấy, Bộ Công an đã ban hành riêng thông báo 《Quy định về thẩm quyền vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp của cơ quan công an xuyên tỉnh》 vào tháng 3 năm nay, đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các vụ án liên quan đến doanh nghiệp của cơ quan công an xuyên tỉnh.
Tiếp theo đó là sự hạ nhiệt rõ rệt của "đánh bắt viễn dương", cộng đồng tiền điện tử cũng có thể rõ ràng cảm nhận được làn gió "xuân" này.
03 Nguồn rủi ro pháp lý hình sự trong cộng đồng tiền điện tử
Là luật sư bào chữa hình sự trong cộng đồng tiền điện tử, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các tội danh: Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp; Tội mở sòng bạc; Tội kinh doanh trái phép; Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng (tội giúp sức); Tội che giấu, che đậy tội phạm (tội che giấu). Ngoài ra còn có các tội truyền thống như tội lừa đảo, tội trộm cắp, tội liên quan đến máy tính, v.v.
Đồng thời, các tội phạm hình sự trong cộng đồng tiền điện tử về cơ bản đều có thể được bao gồm trong tội phạm mạng, thẩm quyền (khởi tố) của tội phạm mạng là rất rộng, vậy tội phạm mạng là gì? Theo quy định hiện hành, bao gồm các loại sau:
Thứ nhất là các tội phạm máy tính truyền thống (các vụ án tội phạm gây hại đến mạng thông tin máy tính);
Thứ hai là các tội phạm liên quan đến mạng (tội giúp sức, tội sử dụng trái phép mạng thông tin, tội không thực hiện nghĩa vụ quản lý an toàn mạng thông tin, v.v.);
Thứ ba là các vụ án tội phạm khác được thực hiện qua mạng như lừa đảo, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân, v.v.
Về nguyên tắc khởi tố và thẩm quyền cụ thể, chủ yếu là do cơ quan công an tại địa điểm phạm tội khởi tố, đồng thời cũng có thể là địa điểm cư trú của nghi phạm, địa điểm máy chủ sử dụng dịch vụ mạng nơi thực hiện hành vi tội phạm mạng, địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm của hệ thống thông tin mạng bị xâm hại và người quản lý, địa điểm của hệ thống thông tin mạng được sử dụng bởi nghi phạm, nạn nhân hoặc những người liên quan khác trong quá trình phạm tội, địa điểm nạn nhân ở khi bị xâm hại và địa điểm nạn nhân bị thiệt hại tài sản, v.v. đều có quyền khởi tố.
Quay lại với cộng đồng tiền điện tử, chúng tôi đã nói ở trên rằng nhiều cơ quan tư pháp cấp cơ sở vô thức cho rằng đầu cơ coin là vi phạm pháp luật (thực tế nhận thức này không có cơ sở pháp lý), cộng thêm phạm vi khởi tố và thẩm quyền trong các vụ án hình sự của cộng đồng tiền điện tử rất rộng, ngay cả khi công an địa phương A không khởi tố, cũng không thể đảm bảo rằng công an địa phương B sẽ không khởi tố (vì các vụ án trong cộng đồng tiền điện tử thuộc loại tội phạm mạng, các điểm kết nối khởi tố của tội phạm mạng thực sự rất nhiều), do đó việc xuyên tỉnh là rất bình thường.
Đồng thời, theo quy định của Bộ Công an nêu trên, hiện nay chủ yếu điều chỉnh các vụ án xuyên tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. Nhiều vụ án trong cộng đồng tiền điện tử về bản chất là "xưởng nhỏ" và không có yếu tố "liên quan đến doanh nghiệp", điều này cũng dẫn đến việc ngay cả khi dân gian có "thanh kiếm" 《Quy định về thẩm quyền vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp của cơ quan công an xuyên tỉnh》 này, cũng khó đảm bảo rằng cộng đồng tiền điện tử sẽ không có rủi ro bị "đánh bắt".
Vì vậy, việc "đánh bắt viễn dương" trong cộng đồng tiền điện tử trong thời gian ngắn rất khó kết thúc.
04 Viết ở cuối cùng
Phong trào mở rộng ra nước ngoài của cộng đồng tiền điện tử từ thông báo "9.4" năm 2017 đến nay vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Cuộc tranh chấp giữa "cộng đồng tiền điện tử" và "cộng đồng Chuỗi" trong lĩnh vực web3 từ trước đến nay cũng chưa bao giờ kết thúc, Singapore như một thành phố tài chính mở cũng sẽ bắt đầu thực hiện chính sách web3 mới của mình vào ngày 30 tháng 6 (chủ yếu ảnh hưởng đến cộng đồng tiền điện tử). Nhìn như vậy, mâu thuẫn giữa việc giám sát, kiểm soát các đồng tiền ảo (cũng như cộng đồng tiền điện tử phát sinh từ đó) với các nhà quản lý tập trung là mâu thuẫn không thể hòa giải, mô hình tốt nhất chỉ có thể là các nhà quản lý tập trung và nhóm ủng hộ phi tập trung cùng học cách chung sống như nhím, tìm ra khoảng cách an toàn và thoải mái cho nhau, như vậy mới có thể cùng tồn tại và phát triển.
