giới thiệu
Hôm qua, Luật sư Liu (web3_lawyer) vừa viết một bài báo có tiêu đề " Liệu "cuộc đánh bắt xa bờ"cộng đồng tiền điện tử có sắp kết thúc không? ", nói về những rủi ro pháp lý của những người trong ngành công nghiệp crypto trong nước. Sáng nay, tôi thấy một tin tức: Hàng Châu, cũng là một địa điểm nóng về khởi nghiệp web3 tại Trung Quốc, đã điều tra người hành nghề crypto trong phạm vi quyền hạn của mình kể từ ngày 8 tháng 6.
1. Cảnh sát đang điều tra những gì?
Theo bài viết của một blogger trên nền tảng trực tuyến (@mirrorzk), người hành nghề crypto ở Hàng Châu đã được cảnh sát thông báo bằng lời nói rằng họ phải mang máy tính xách tay của mình đến đồn cảnh sát để hợp tác thu thập dữ liệu, khôi phục thông tin và lưu giữ hồ sơ. Người bị điều tra cho biết cảnh sát đã sử dụng thiết bị thu thập để khôi phục hồ sơ trò chuyện từ phần mềm Telegram và Slack đã gỡ cài đặt.
Theo phân tích của blogger, các chuyên gia crypto mà Hàng Châu hiện đang tập trung vào bao gồm:
(1) Những người đã tham gia vào hoạt động phát hành token/tài trợ dự án;
(ii) Các công ty hoặc cá nhân có thành tích huy động vốn ở nước ngoài, chuyển tiền về nước, thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới hoặc tham gia vào các hoạt động USDT ngoài địa điểm;
(III) (web3) Người điều hành cộng đồng hoặc những người có bối cảnh thu hút người dùng mới (chẳng hạn như KOL, người quản lý DAO, người điều hành nút, v.v.)
Blogger phân tích rằng cuộc điều tra ở Hàng Châu có thể là bước mở đầu cho một cuộc điều tra trên toàn quốc, bởi vì Cục Công an Hàng Châu có công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, và Hàng Châu đã tập hợp được những nhân tài về web3 lần Thâm Quyến (ý kiến cá nhân của Luật sư Lưu), cũng như các giao dịch tiền ảo xuyên biên giới đang bùng nổ ở Hàng Châu và thậm chí là toàn bộ Chiết Giang, v.v., điều này xác định Hàng Châu sẽ trở thành thành phố đầu tiên tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về cộng đồng tiền điện tử trong nước.
2. Luật sư đánh giá lý do tại sao người hành nghề crypto bị điều tra
Theo quan điểm của một luật sư web3, cá nhân tôi muốn bảo thủ hơn và nói rằng hiện tại không có bằng chứng cụ thể nào đủ để chứng minh rằng Trung Quốc đại lục sẽ "đàn áp" cộng đồng tiền điện tử dựa trên "Thông báo 9.24". Tuy nhiên, nếu sự cố Hàng Châu thực sự là sự thật , thì cần phải xem xét các yếu tố sau:
(1) Có thể có một đội ngũ cộng đồng tiền điện tử lớn ở Hàng Châu tham gia vào một vụ án hình sự, dẫn đến việc điều tra và thẩm vấn tất cả người hành nghề crypto ở khu vực Hàng Châu, chủ yếu là để xác nhận khả năng người hành nghề crypto có liên quan đến các vụ án hình sự;
(ii) Dựa trên các manh mối liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính như Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cuộc điều tra an ninh công cộng đối với người hành nghề crypto trong phạm vi quyền hạn của mình chủ yếu dựa trên quy định trong tương lai về crypto trong lĩnh vực tài chính;
(III) Dựa trên những cân nhắc của cơ quan thuế, vì crypto là công cụ trốn thuế tự nhiên, nếu Trung Quốc muốn đánh thuế người nắm giữ crypto trong tương lai, họ cũng cần bắt đầu từ các thành phố thí điểm để “dò đá qua sông” và thiết lập cơ sở đánh thuế tài sản crypto trong tương lai.
Điều quan trọng cần lưu ý là ở Trung Quốc, tài sản cá nhân của công dân không thể bị khám xét hoặc tịch thu nếu không có thủ tục pháp lý. Các cơ quan an ninh công cộng (cảnh sát) có cơ sở pháp lý để triệu tập công dân bằng lời nói để hợp tác điều tra; tuy nhiên, nếu dữ liệu trong máy tính xách tay của công dân được khôi phục thông qua các biện pháp kỹ thuật, thì phải tuân theo các thủ tục pháp lý (chẳng hạn như ban hành "quyết định tịch thu") và không thể thực hiện chỉ bằng yêu cầu bằng lời nói.
3. Mùa đông crypto ở Trung Quốc đại lục có sắp tới không?
Kể từ khi mười bộ, ngành liên quan cùng ban hành "Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo 9.24") vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã cấm hầu hết mọi hoạt động việc kinh doanh liên quan đến tiền ảo.
Nhà nước coi việc trao đổi tiền ảo lấy tiền hợp pháp, trao đổi tiền ảo giữa các loại tiền ảo, mua bán tiền ảo với tư cách là bên trung gian, cung cấp thông tin trung gian và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token và các giao dịch phái sinh tiền ảo là việc kinh doanh tài chính bất hợp pháp ở đại lục. Chúng bị nghiêm cấm và bị cấm. Những người cấu thành tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, Trung Quốc đại lục không cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền ảo trong nước hoặc nước ngoài nào tiến hành kinh doanh và những người cung cấp dịch vụ (tiếp thị, quyết toán toán, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.) cho sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Trung Quốc yêu cầu các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp dịch vụ cho các giao dịch tiền ảo (bạn thường sử dụng WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng để mua và bán tiền ảo, thực chất là vi phạm "Thông báo 9.24") và các doanh nghiệp và thực thể khác của Trung Quốc đại lục không được chứa các từ như "tiền ảo", " tài sản crypto ", "tiền điện tử" và " tài sản crypto ". Cùng với "Thông báo 9.3" cấm khai thác vào năm 2021 ("Thông báo về Quy định về Hoạt động "Khai thác" Tiền ảo"), các quy định này về cơ bản đã cô lập hoàn toàn Trung Quốc đại lục khỏi việc kinh doanh liên quan đến tiền ảo.
Tuy nhiên, "Thông báo 9.24" cũng quy định rằng "bất kỳ pháp nhân, tổ chức phi pháp nhân hoặc cá nhân nào đầu tư vào tiền ảo và phái sinh sinh liên quan và vi phạm trật tự công cộng và đạo đức tốt sẽ khiến các hành vi pháp lý dân sự có liên quan trở nên vô hiệu và các tổn thất do hành vi đó gây ra sẽ do chính họ chịu ". Quy định này đã được nhiều luật người hành nghề giải thích là: Trung Quốc không cấm đầu tư tiền ảo, nhưng cũng không bảo vệ nó. Luật sư Liu cũng giữ quan điểm này trong bài viết trước của mình, bởi vì miễn là Trung Quốc không cấm công dân đầu tư vào tiền ảo một cách rõ ràng, thì không ai có thể nói rằng việc mua và bán tiền ảo ở Trung Quốc là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, lý thuyết pháp lý đều đẹp đẽ. Trên thực tế, chúng ta đã gặp quá nhiều người bị kết án và tuyên án chỉ vì họ nhận được tiền đánh cắp từ việc mua và bán tiền ảo (về mặt chủ quan, họ có thể chứng minh rõ ràng rằng họ không có ý định phạm tội). Do đó, nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn rủi ro pháp lý cộng đồng tiền điện tử , tôi hiện khuyên rằng công dân đại lục không nên đầu cơ hoặc giao dịch tiền ảo.
Quay trở lại vụ việc Hàng Châu, quả thực không thể loại trừ khả năng đây là màn dạo đầu cho một "lệnh cấm tiền tệ" trên toàn quốc. Nhưng cũng có khả năng chỉ đơn giản là vì một số vụ việc pháp lý trong giới crypto Hàng Châu, không thể mở rộng thành một phong trào toàn quốc trong tương lai. Ít nhất là hiện tại, vẫn chưa chắc chắn rằng ngành công nghiệp crypto đại lục sẽ gặp phải một mùa đông lạnh giá khác.
4. Suy nghĩ cuối cùng
Trong chỉ dẫn chính sách được công bố vào ngày 30 tháng 5, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã đưa ra quy định web3 mạnh mẽ nhất trong lịch sử Singapore, được thực hiện vào ngày 30 tháng 6 năm nay; trên cơ sở "Thông báo 9.24", các cơ quan tư pháp ở Trung Quốc đại lục tiếp tục đàn áp việc kinh doanh liên quan đến tiền tệ; Hồng Kông tuyên bố cởi mở với web3, nhưng các hành động thực tế lại được che giấu một nửa và chính sách crypto của Hoa Kỳ thực sự không thân thiện như vậy...
Không ai có thể dự đoán được crypto , vốn được đặc trưng bởi phi tập trung và nặc danh , sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Vào thời điểm đó, sự trỗi dậy của Bitcoin không dựa trên việc chủ động tiến gần hơn đến các tổ chức và định chế tập trung và thể hiện lòng trung thành; nó dựa vào sự đồng thuận về mặt kỹ thuật để liên tục được công chúng biết hoặc không biết công nghệ blockchain chấp nhận, và cuối cùng buộc nhiều định chế tập trung hơn (như các công ty đa quốc gia, cơ quan chính phủ, v.v.) chấp nhận nó. Do đó, những người thực sự tin tưởng crypto không cần quan tâm đến việc các định chế tập trung làm gì với crypto, mà nên tiếp tục nỗ lực để crypto thực sự phản ánh giá trị của chúng.
