Các nhà quản lý chứng khoán Alabama đã tịch thu hơn 125.000 đô la tài sản crypto từ hai cư dân đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo "giết lợn" tinh vi, tổng cộng gây thiệt hại gần 580.000 đô la.
Ủy ban Chứng khoán Alabama đã thu hồi 53.227,81 đô la cho một cư dân quận Baldwin, người đã mất khoảng 185.000 đô la, và 73.927,68 đô la cho một nạn nhân ở quận Etowah, người đã bị lừa 395.000 đô la trong các âm mưu riêng biệt bắt đầu từ các ứng dụng hẹn hò và nền tảng nhắn tin vào đầu năm nay, theo tuyên bố vào thứ Sáu.
Các vụ lừa đảo "giết lợn" đã trở thành hình thức gian lận crypto phát triển nhanh nhất, lợi dụng cả tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số và cảm xúc của nạn nhân thông qua các kế hoạch lãng mạn được sắp đặt cẩn thận.
Các vụ lừa đảo đã trở nên tinh vi hơn khi tội phạm tận dụng các giao dịch không thể đảo ngược và khả năng xuyên biên giới của crypto để đánh cắp hàng tỷ đô la từ những người Mỹ vô tội.
Trong trường hợp ở quận Baldwin, nạn nhân đã gặp nghi phạm lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò Bumble.
Trong ba tháng, cô đã bị thuyết phục mua và chuyển hơn 185.000 đô la crypto sang một nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp. Nhưng đó thực sự là một ví do tội phạm kiểm soát.
Khi cô cố gắng rút tiền sau khi được cho biết khoản đầu tư của mình đã tăng lên hơn 443.000 đô la, cô đã được yêu cầu gửi thêm crypto để trả các khoản thuế - một dấu hiệu phổ biến đã khiến cô liên hệ với các nhà chức trách.
Nạn nhân ở quận Etowah đã gặp kẻ lừa đảo qua quảng cáo trên WhatsApp và bị thuyết phục đầu tư 395.310 đô la vào một nền tảng gian lận, sai sự thật tuyên bố có liên kết với Charles Schwab và đăng ký với SEC.
Công ty dịch vụ tài chính Wells Fargo Advisors đã báo cáo hoạt động đáng ngờ khi nạn nhân cố gắng rút số tiền lớn để đầu tư crypto.
"Ủy ban Chứng khoán Alabama tiếp tục chứng kiến sự gia tăng của gian lận tiền điện tử, bao gồm 'Giết lợn'," Giám đốc ASC Amanda Senn cho biết. "Hầu hết các tội phạm mạng đều có nguồn gốc từ nước ngoài và các giao dịch diễn ra ngay lập tức, khiến gần như không thể bắt giữ tội phạm hoặc thu hồi tiền."
Các nhà chức trách liên bang đã tăng cường thực thi chống lại cơ sở hạ tầng hỗ trợ các vụ lừa đảo này.
Vào tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Công ty Công nghệ Funnull Inc. có trụ sở tại Philippines và quản trị viên người Trung Quốc Liu Lizhi vì đã tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo "giết lợn" và các âm mưu gian lận crypto khác, lừa đảo người Mỹ hơn 200 triệu đô la.
Ủy ban Chứng khoán Alabama đã kêu gọi báo cáo ngay lập tức các vụ gian lận bị nghi ngờ, nhấn mạnh rằng sự chậm trễ sẽ giảm đáng kể cơ hội thu hồi.
Các vụ lừa đảo crypto đã ghi nhận ít nhất 9,9 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2024, với "giết lợn" chiếm 33,2% tổng doanh thu lừa đảo, theo Báo cáo Tội phạm Crypto của Chainalysis vào tháng Hai.
Trong khi doanh thu "giết lợn" tăng gần 40% vào năm 2024, số lượng tiền gửi đã tăng 210% so với năm trước, với số tiền gửi trung bình giảm 55%, cho thấy tội phạm đang thực hiện các vụ lừa đảo ngắn hơn để mở rộng nhóm nạn nhân của họ thay vì xây dựng mối quan hệ kéo dài theo truyền thống.
Được chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.
