Gần đây, thị trường crypto diễn biến bất ổn, nhà điều tra chuỗi ZachXBT cáo buộc dịch vụ cầu nối Bitcoin Garden Finance đã hỗ trợ hacker Bybit rửa tiền, được cho là hơn 80% thu nhập phí từ các giao dịch bất hợp pháp của nhóm Lazarus của Triều Tiên. Đồng thời, hoạt động của cá voi Fartcoin đã dẫn đến việc thanh lý 6 triệu đô la, làm xấu đi tâm lý thị trường. Bài viết này sẽ tìm hiểu sâu hơn về hai sự kiện này và ảnh hưởng của chúng đối với thị trường.
Garden Finance bị cáo buộc hỗ trợ hacker Bybit rửa tiền
Nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng với dịch vụ cầu nối Bitcoin Garden Finance, cho rằng dịch vụ này đã tạo điều kiện rửa tiền cho các hacker liên quan đến nhiều vụ trộm tiền crypto lớn (bao gồm vụ xâm nhập Bybit). Được cho là gần đây, hơn 80% thu nhập phí của nền tảng này đến từ các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Nhà sáng lập Garden Finance, Jaz Gulati, đã quyết liệt bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đó là thông tin sai lệch. Mặc dù có tranh cãi, dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy nền tảng này đã thực hiện 40.571 Hoán đổi nguyên tử, tổng cộng 24.984 BTC (15 tỷ đô la), và tạo ra 40.11 BTC phí.
Hoạt động của cá voi Fartcoin dẫn đến việc thanh lý 6 triệu đô la, tâm lý thị trường xấu đi
Ví liên quan đến 'wiftardio.sol' đã rút 2 triệu đô la USDC từ Bybit, nhanh chóng mua 2,125 triệu FARTCOIN với giá 0,94 đô la, sau đó gây ra một loạt thanh lý vị thế long. Hành động này diễn ra ngay khi 5,99 triệu đô la vị thế long bị thanh lý vào ngày 20 tháng 6, cao hơn nhiều so với 921.000 đô la vị thế short.
Fartcoin đã giảm 9,49% trong 24 giờ xuống còn 0,9359 đô la, cho thấy việc mua của cá voi có thể là để thoát thanh khoản chứ không phải tín hiệu kỳ vọng tăng giá. Ngày 21 tháng 6, dòng spot chảy ra 79.300 đô la, tiếp tục xu hướng thanh khoản âm trong một tuần qua, cộng thêm việc các hợp đồng chưa thanh toán giảm 9,74% xuống còn 557,44 triệu đô la, càng tăng thêm áp lực bán.
Không giữ được mức kháng cự 1,00 đô la và sự suy giảm mức độ tham gia giao dịch đã tạo nên bức tranh kỹ thuật bearish. Cấu trúc thị trường hiện nay cho thấy các đặc điểm phân tán thay vì tích lũy, dòng chảy ra khỏi sàn giao dịch và việc thanh lý đã tạo nên một vòng phản hồi tiêu cực.
