Tác giả: darwizzynft
Biên dịch: TechFlow
Một vụ lừa đảo giao dịch ngoài sàn (OTC) liên quan đến nhiều token nổi tiếng gần đây đã bị phơi bày, bao gồm các token như SUI, NEAR, Axelar, SEI và nhiều token khác, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hầu như không ai thảo luận về sự việc này!
Ước tính, vụ lừa đảo này đã lừa các nhà đầu tư hơn 50 triệu đô la trong vài tháng và mãi đến gần đây mới được biết rộng rãi.
Danh sách nạn nhân thậm chí còn bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm (VC), các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL), và các cá voi crypto hàng đầu. Dưới đây là chi tiết về vụ lừa đảo này, cảm ơn nghiên cứu chuyên sâu của @AltcoinAlphaOnX.
Giai đoạn 1: Xây dựng niềm tin (Tháng 11/2024 - Tháng 1/2025)
Từ tháng 11/2024, các nhóm đầu tư mạo hiểm và nhóm đầu tư cá nhân bắt đầu giới thiệu các giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram.
Các giao dịch này tuyên bố bán token của các dự án có tiếng với mức chiết khấu lên tới 50% so với giá thị trường, bao gồm các token như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v., và hứa hẹn thời gian khóa vị thế 4-5 tháng.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Đây là giai đoạn mồi nhử của vụ lừa đảo.
Các giao dịch ban đầu được thực hiện đúng hẹn, các nhà đầu tư nhận được token như đã thỏa thuận. Tính hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng niềm tin.
Các trường hợp thành công ban đầu và hoạt động trơn tru đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, thậm chí họ còn tăng số tiền đầu tư.
Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô lừa đảo (Tháng 2/2025 - Tháng 6/2025)
Đến tháng 2/2025, phạm vi giao dịch OTC nhanh chóng mở rộng.
Một loạt giao dịch mới tràn vào các nhóm Telegram, với quy mô lớn hơn và phạm vi token rộng hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v.
Cấu trúc giao dịch vẫn giữ nguyên: chiết khấu lớn và thời gian khóa vị thế cố định.
Những điều kiện hấp dẫn này tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tăng cường độ tin cậy của vụ lừa đảo và giúp việc mở rộng diễn ra một cách dễ dàng.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Giai đoạn 3: Bỏ qua cảnh báo (Tháng 5/2025)
Đến tháng 5/2025, vụ lừa đảo bắt đầu lộ ra những sơ hở.
Các nhà lãnh đạo trong ngành liên tục đưa ra cảnh báo công khai.
Eman Abio từ đội ngũ SUI đã cảnh báo người dùng trên nền tảng X về các giao dịch OTC giả mạo trên Telegram và khẳng định rõ: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!"
Tương tự, Lucian Mincu từ MultiversX (trước đây là Elrond) cũng đưa ra cảnh báo tương tự.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn bỏ qua các tín hiệu nguy hiểm.
Bị thu hút bởi các khoản hoàn trả đầu tư trước đây, các trường hợp thành công, và sự tham gia của các nhóm có vẻ đáng tin, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tham gia các giao dịch mới.
(Phần còn lại của bản dịch tương tự, tuân theo các nguyên tắc dịch đã nêu)
