Cựu quan chức CIA cảnh báo về mối đe dọa gián điệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ

Kể từ khi Bitcoin ra đời, tiền điện tử đã trở thành một loại tiền tệ phổ biến trong các hoạt động tình báo toàn cầu. Những kẻ xấu ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng một cách kín đáo. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật không coi mối đe dọa này đủ nghiêm trọng.

Matthew Hedger, cựu điệp viên CIA và chuyên gia về chống rửa tiền, rủi ro nội gián và tội phạm có tổ chức, nói với BeInCrypto rằng việc các tác nhân quốc gia sử dụng tiền điện tử để do thám toàn cầu không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã tụt hậu hơn một thập kỷ về khả năng xác định, theo dõi và ngăn chặn những trường hợp như vậy.

Tiền điện tử, Hoạt động gián điệp toàn cầu đang gia tăng

Việc sử dụng tiền điện tử luôn gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp. Bản chất không biên giới và nhận thức về khả năng không thể theo dõi của chúng đã liên tục biến chúng thành một công cụ quan trọng cho các âm mưu bất hợp pháp .

Vấn đề này đang trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày càng có nhiều trường hợp tiền điện tử có liên quan rõ ràng đến các tác nhân độc hại.

Vào năm 2023, chính quyền Ba Lan đã phá vỡ một đường dây gián điệp Nga gồm những điệp viên trẻ, chưa qua đào tạo được tuyển dụng trực tuyến để phá hoại viện trợ cho Ukraine. Họ được trả công bằng tiền điện tử.

Đến tháng 12 năm 2024, Chiến dịch Distabilize của Vương quốc Anh đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la có liên quan đến Nga. Các nhóm như Smart Group đã sử dụng các sàn giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử để tài trợ cho hoạt động gián điệp, trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền bất hợp pháp trên toàn cầu.

Đầu tháng này, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Nga Yuri Gugnin rửa hơn 530 triệu đô la tiền điện tử, với cáo buộc là để tài trợ cho tình báo Nga và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Tuần trước, Reuters đưa tin rằng một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ thiếu niên người Canada Raichan Pavan tại Ba Lan vào tháng 5 năm 2024 với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Nga và nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Tiền điện tử thường được coi là công cụ của tội phạm thông thường, nhưng các tác nhân nhà nước đã sử dụng chúng ngay từ khi chúng ra đời.

Quan điểm của cựu chiến binh: Tiền điện tử là mối đe dọa đã được xác lập

Cựu sĩ quan tình báo Hedger, người đã dành 17 năm trong cộng đồng tình báo tại CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), lập luận rằng tiền điện tử từ lâu đã là một phần của hoạt động tình báo toàn cầu, chứ không phải là một phương tiện mới.

“Nó thực sự thu hút cộng đồng tình báo vào khoảng năm 2013 hoặc 2014. Tất cả các cơ quan lớn đều bắt đầu sử dụng nó một cách tích cực. Vì vậy, chúng tôi đã không theo dõi nó trong 10 năm. Chúng tôi đã ở đó rồi”, ông nói với BeInCrypto.

Niềm tin của Hezer xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp sử dụng Bitcoin cho các hoạt động tình báo và chứng kiến những tác nhân khác sử dụng nó cho các hoạt động do nhà nước tài trợ.

Tiền điện tử gần như phù hợp với những hoạt động này vì những đặc tính độc đáo của chúng.

“Tiền mã hóa phù hợp hơn nhiều cho các hoạt động tình báo, chủ yếu là vì khả năng xuyên biên giới của chúng. Nếu tôi mang 10.000 đô la trở lên qua một sân bay quốc tế, tôi sẽ có nguy cơ bị bắt. Nhưng tôi có thể để 1 triệu đô la vào ví lưu trữ lạnh và lưu trữ trên một ổ USB riêng và đi qua sân bay”, Hedger nói thêm.

Phân tích chuỗi khối đã có nhiều tiến bộ kể từ khi Bitcoin được phát minh, nhưng vẫn chưa đủ tiên tiến để dễ dàng giải quyết các vụ án liên quan đến hoạt động gián điệp do nhà nước tài trợ.

Giải quyết vụ án gián điệp tiền điện tử… Thông tin con người có phải là chìa khóa không?

Khi phân tích nhiều vụ gián điệp toàn cầu, Hezer nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người trong việc giải quyết những vụ việc như vậy.

Trong vụ án Pavan, các điều tra viên không có điểm khởi đầu nào để phân tích blockchain cho đến khi Pavan tự thú. Nhờ thông tin quan trọng mà anh ta cung cấp, họ đã có thể theo dõi được dòng tiền.

Hedger cho biết: “Nhiều khi, không phải ai đó ngồi xuống và phân tích blockchain rồi nói rằng, ‘Ồ, có một số hoạt động xấu đang diễn ra ở đó.’ Mà là một con người, giống như đứa trẻ này, chỉ vào một địa chỉ blockchain và nói, ‘Tôi sẽ tự thú và báo cảnh sát’”.

Chỉ sau khi Pavan chỉ cho các nhà điều tra đúng hướng thì họ mới có thể tìm thấy chiếc ví đựng ô trị giá 600 triệu đô la.

“Nhưng mặt khác, họ vẫn không thể thực sự quy 600 triệu đô la đó cho chủ sở hữu. Vì vậy, sẽ rất hiệu quả nếu ai đó chỉ vào cái lọ ở đằng kia và nói, ‘Cái lọ ở đằng kia có liên quan đến điều gì đó tồi tệ,’ nhưng rất khó để nhìn vào toàn bộ chuỗi khối và nói, ‘Có điều gì đó tồi tệ ở đằng kia,’” Hedger nói thêm.

Đồng thời, các chi tiết cụ thể của sự cố Pavan đã khiến Hezer nhận thức rõ hơn về khả năng hoạt động của những tác nhân người Nga này.

Sự bất cẩn được tính toán của Nga

Sự cố Pavan đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các chuyên gia an ninh và nhà phân tích, nhiều người trong số họ mô tả việc tuyển dụng những điệp viên trẻ em như Pavan là những kẻ nghiệp dư chưa được đào tạo, cho rằng Nga đã hành động một cách cẩu thả hoặc liều lĩnh.

Ông gọi việc sử dụng thanh thiếu niên làm gián điệp là "vô đạo đức" và các chi tiết của vụ án cho thấy hành động có vẻ bất cẩn của Nga, trái ngược với niềm tin phổ biến, thực ra là có tính toán và thông minh.

Pavan đã nhận được số tiền Bitcoin rất nhỏ thông qua Telegram để tự nuôi sống bản thân, đặc biệt khi số tiền này đến từ hơn 600 triệu đô la tiền quỹ.

Pavan được tuyển dụng làm gián điệp, nhưng đáng ngạc nhiên là anh được bảo vệ kém hơn nhiều so với các điệp viên tình báo thông thường.

Những chi tiết này có thể chỉ ra rằng tình báo Nga biết rằng Pavan không đủ khả năng làm việc. Rốt cuộc, anh ta đã tiết lộ bản thân khi say rượu.

Vì Pavan là người nghiệp dư nên tình báo Nga không lãng phí những công cụ tinh vi hơn vào anh ta.

“Chúng tôi biết rằng người Nga có thể rửa tiền điện tử nếu họ muốn. Các kỹ thuật tốt nhất để bảo vệ ai đó được dành riêng cho những người rất có giá trị và chỉ những người được tin tưởng sẽ không tiết lộ công nghệ của họ”, Hedger nói với BeInCrypto. “Đó là lý do tại sao họ trả cho anh ta rất ít và lý do họ sử dụng các kỹ thuật giao dịch tệ nhất là vì họ nghĩ rằng có khả năng thông tin bị rò rỉ cao. Và họ đã đúng”.

Sự cố Pavan đã làm nổi bật cách tiếp cận có tính toán của Nga đồng thời cũng làm nổi bật thực tế khắc nghiệt về sự chuẩn bị toàn cầu của nước này.

Hoa Kỳ thiếu trang bị đến mức nào?

Theo Hezer, Hoa Kỳ đang tụt hậu rất xa trong việc giải quyết mối đe dọa từ hoạt động gián điệp tiền điện tử.

“Chúng ta tụt hậu 10 đến 15 năm trong trò chơi. Chúng ta nên thay đổi từ 10 năm trước. Và bây giờ vấn đề đã quá lớn. Tôi không nghĩ mọi người hiểu được nó lớn đến mức nào”, ông nói.

Đối với ông, vụ án Yuri Gugnin là trường hợp duy nhất tại Hoa Kỳ mà các nhà điều tra kết hợp hiệu quả công nghệ pháp y blockchain với các kỹ thuật điều tra tài chính truyền thống để ghép lại một kế hoạch gián điệp trị giá 530 triệu đô la. Đây là trường hợp ngoại lệ.

“Bây giờ, tôi có bạn bè trong ngành thực thi pháp luật. Họ sẽ nói, ‘Chúng tôi chỉ bắt những kẻ ngốc.’ Và nếu ai đó thông minh, thì đó là vì có một lỗ hổng trong tổ chức. Một người đã đến và nói với chúng tôi rằng chúng tôi không đánh bại họ trong trò chơi của chính họ,” Hedger nói thêm.

Có nhiều yếu tố góp phần khiến nước Mỹ không thể bắt kịp.

Cần có chuyên môn mới

Theo Hezer, có một khoảng cách kiến thức rất lớn giữa những kẻ rửa tiền bất hợp pháp và các chuyên gia chống rửa tiền.

Ông nói với BeInCrypto rằng: “Nếu bạn thuê một điều tra viên AML, rất khó có khả năng họ có thể tự mình rửa tiền”.

Theo ông, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo phải làm việc với những kẻ rửa tiền trước đây sử dụng tiền điện tử.

Hedger cho biết: "Tôi không nghĩ chúng ta đã hoàn toàn chuyển sang loại người mà chúng ta đang tuyển dụng vào lực lượng thực thi pháp luật". "Nếu [tội phạm] rửa tiền thông qua NFT, sẽ mất rất nhiều thời gian để các nhà điều tra tìm ra NFT là gì".

Ý tưởng này không phải là mới đối với lực lượng thực thi pháp luật, những người thường sử dụng người cung cấp thông tin bí mật để lấy thông tin về các hoạt động khác như ma túy, tội phạm có tổ chức hoặc chống khủng bố.

Nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất mà giới lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ phải giải quyết để bù đắp cho thời gian đã mất.

Sự kiêu ngạo của sự đánh giá thấp

Hezer chỉ trích cơ quan thực thi pháp luật vì sự kiêu ngạo và xu hướng đánh giá sai những người tham gia rửa tiền bằng tiền điện tử là “ngu ngốc”.

Ông cho biết: “Khi chúng ta xếp đối thủ của mình vào loại người Neanderthal chưa trưởng thành và đánh giá thấp họ, chúng ta tự nhiên không nhận thấy những chuyển động tinh vi nhất của họ”.

Xét cho cùng, đây là những tổ chức có nguồn lực dồi dào.

“Họ là một tổ chức kiếm được hàng tỷ đô la mỗi tháng và có đủ khả năng thuê những người trợ giúp giỏi nhất thế giới để giải quyết vấn đề của họ. Và họ chắc chắn làm như vậy khi nói đến việc rửa tiền điện tử”, Hedger nói thêm.

Ông cho rằng một phần của vấn đề là do sự mất kết nối giữa tình báo và thực thi pháp luật.

Các cơ quan tình báo đã theo dõi tiền điện tử kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2008 , nhưng cơ quan thực thi pháp luật chỉ mới bắt đầu kết nối hai loại tiền này gần đây.

“Có rất nhiều sự quanh co trong cộng đồng tình báo và thực thi pháp luật. Chúng tôi không giao tiếp tốt với nhau và trong nhiều trường hợp, chúng tôi không hòa hợp với nhau. Vì vậy, tình báo bắt đầu sử dụng nó, nhưng họ không nói với cơ quan thực thi pháp luật những gì đang diễn ra. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cơ quan thực thi pháp luật đã không tham gia vào trò chơi cho đến khi Silk Road xuất hiện”, ông nói.

Việc giao tiếp tốt hơn giữa các cơ quan khác nhau cùng tham gia vào một cuộc chiến sẽ rất quan trọng.

Liệu những nỗ lực của Hoa Kỳ có nắm bắt được cơ hội này không?

Kể từ khi nghỉ hưu tại CIA hai năm trước, Hedger đã lập luận rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cần phải thay đổi cách xử lý các vụ án gián điệp liên quan đến tiền điện tử . Nhưng ông vẫn chưa thấy những thay đổi cần thiết.

“Theo tôi, điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều sự hợp tác mà hiện nay chưa có”, ông kết luận.

Sự gia tăng căng thẳng trên toàn cầu chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng các hoạt động gián điệp và vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động này là một yếu tố không ngừng gia tăng.

Mối đe dọa này đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc liệu những nỗ lực phản gián có đủ để chống lại những mối đe dọa ngày càng gia tăng này hay không.