Coinbase hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ để tịch thu 225 triệu đô la tài sản gian lận tiền điện tử

Sở Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cho biết sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Coinbase đã đóng vai trò then chốt trong việc tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 225 triệu đô la (khoảng 31,28 tỷ won) của một tổ chức lừa đảo.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức thông báo vào ngày 18 tháng 6 (theo giờ địa phương) rằng Dịch vụ Mật vụ thuộc Bộ An ninh Nội địa đã tịch thu 225 triệu đô la. Các tài sản này được xác nhận là do một tổ chức tội phạm chiếm đoạt thông qua phương thức lừa đảo tiền điện tử được gọi là 'Pig Butchering'. Theo người đứng đầu chi nhánh San Francisco của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Shawn Bradstreet, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Cuộc điều tra này đã được tiến hành nghiêm túc từ đầu năm 2024. Coinbase cho biết đã tham gia vào cuộc điều tra hợp tác giữa khu vực công và tư với Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ. Theo đó, Coinbase đã thành lập 'sprint điều tra' với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, góp phần phân tích dòng tiền điện tử, xác định nạn nhân và thiết lập cơ sở tịch thu. Đặc biệt, họ tập trung vào việc truy vết dòng tiền trên blockchain để xác định hoạt động của các ví và tài khoản bất hợp pháp.

Coinbase nhấn mạnh rằng chỉ trong 4 ngày từ 26 đến 29 tháng 2 năm ngoái, họ đã có thể truy vết các giao dịch trị giá hàng triệu đô la và xác định nhiều tài khoản bị hại. Họ tiết lộ rằng hơn 130 khách hàng của mình đã bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo này. Coinbase đã cung cấp thông tin này cho Dịch vụ Mật vụ để hỗ trợ cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng.

Vụ việc này cho thấy rõ các tổ chức lừa đảo lớn đã tinh vi như thế nào trong việc lừa gạt các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền điện tử. Đồng thời, năng lực phân tích dữ liệu của các nền tảng tư nhân một lần nữa được khẳng định là có thể hỗ trợ thực tế cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số.

Coinbase cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với chính phủ và mở rộng các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để bảo vệ người dùng nền tảng của mình.

Nhận tin tức trực tiếp...Đi đến Telegram của Token Post