Singapore khép lại vụ án rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la liên quan đến crypto, tiền mặt và bất động sản với mức phạt 21,5 triệu đô la

Odaily thông báo rằng Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) đã tuyên bố phạt chung 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citibank, để kết thúc cuộc điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Vụ án liên quan đến 10 người thuộc "Hội Phúc Kiến", với các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và crypto. Chi nhánh Singapore trước đây của UBS Credit đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore do lỗ hổng kiểm soát chống rửa tiền, là tổ chức bị phạt cao nhất. (CoinDesk)