Quỹ tài chính 100 triệu USD hỗ trợ dự án DeFi World Liberty Financial được xác minh có nguồn gốc đáng ngờ liên quan đến công ty Web3port.
Nhà tài trợ “Aqua 1” tuyên bố đến từ UAE nhưng thực tế là công ty ma liên quan Web3port, doanh nghiệp từng bị cấm tại nhiều sàn DEX vì nghi ngờ thao túng thị trường. Dòng tiền được chuyển qua các ví và tài khoản nước ngoài không minh bạch.
- “Aqua 1” được xác định là công ty ma liên kết với Web3port, không đăng ký tại UAE.
- Web3port là nhà tạo lập thị trường đã bị nhiều sàn DEX cấm năm 2023 do nghi ngờ thao túng thị trường.
- Dòng tiền 100 triệu USD được chuyển qua ví và tài khoản offshore không rõ ràng, gây nghi vấn về minh bạch tài chính.
Dự án World Liberty Financial (WLFI) nhận đầu tư từ đâu?
Trưởng dự án WLFI xác nhận khoản đầu tư 100 triệu USD từ “Aqua 1” nhưng tính minh bạch dòng tiền lại đặt dấu hỏi lớn.
World Liberty Financial là dự án DeFi được hỗ trợ bởi một số cá nhân có uy tín trên thị trường tiền điện tử. Vào tháng 7 năm 2023, một khoản đầu tư chiến lược thông qua việc mua Token quản trị WLFI trị giá 100 triệu USD được công bố có nguồn gốc từ nhà tài trợ “Aqua 1”. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn cho thấy “Aqua 1” không phải là nhà đầu tư độc lập mà liên quan mật thiết đến Web3port.
Aqua 1 là ai và mối liên hệ với Web3port như thế nào?
Chuyên gia phân tích dữ liệu Blockchain khẳng định Aqua 1 là công ty ma, không minh bạch thông tin nhân sự và giấy phép đăng ký.
Ban đầu, “Aqua 1” được giới thiệu là nhà tài trợ xuất phát từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, mọi truy vấn pháp lý đều không thấy dấu hiệu đăng ký hợp pháp của “Aqua 1” tại UAE. Theo phân tích chuỗi, “Aqua 1” là một công ty vỏ bọc (shell company) có liên quan trực tiếp đến Web3port, một công ty từng bị cấm hoạt động trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung trong năm 2023 do nghi ngờ thao túng thị trường và tạo lập giá không công bằng.
“Việc sử dụng công ty ma để luân chuyển nguồn vốn không chỉ làm suy giảm độ tin cậy của dự án mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.”
Jane Nguyen, Chuyên gia Tài chính Blockchain, 2023
Web3port và những bê bối ảnh hưởng thế nào đến dự án WLFI?
Nhà phân tích Blockchain độc lập đánh giá rủi ro về uy tín và minh bạch là rất cao khi tiền đầu tư qua Web3port.
Web3port, với vai trò nhà tạo lập thị trường, đã từng bị nhiều sàn DEX lớn cấm hoạt động do các cáo buộc thao túng thị trường, gây mất ổn định thanh khoản và ảnh hưởng tiêu cực đến người chơi. Người sáng lập “Dave Lee” hoạt động ẩn danh trên mạng, chỉ sử dụng avatar hoạt hình mà không tiết lộ danh tính thật, tạo thêm sự mơ hồ và nghi ngờ. Việc dòng tiền hỗ trợ WLFI thông qua các ví và tài khoản offshore liên quan trực tiếp đến Web3port khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi về tính minh bạch và pháp lý của dự án.
Việc sử dụng tài chính bất minh ảnh hưởng thế nào đến dự án DeFi?
Người đứng đầu tổ chức tài chính uy tín cảnh báo đây là dấu hiệu cảnh giác với các nhà đầu tư toàn cầu.
Dòng vốn từ nguồn không rõ ràng có thể đẩy các dự án DeFi vào vùng rủi ro về pháp lý và mất lòng tin thị trường. DeFi dựa trên nguyên tắc minh bạch và kiểm soát rủi ro, do đó các hoạt động chuyển tiền qua ví và tài khoản không công khai, thiếu giấy phép hợp lệ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng và sự phát triển bền vững. Tác động tiêu cực còn có thể lan rộng khi gây hoang mang trong cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu.
“Minh bạch tài chính là nền tảng tạo dựng niềm tin trong lĩnh vực DeFi. Mọi dấu hiệu mờ ám cần được xử lý nghiêm khắc để bảo vệ cộng đồng.”
David Tran, CEO Công ty Tư vấn Blockchain, 2024
So sánh sự minh bạch của các nguồn vốn trong ngành DeFi
| Tiêu chí | Aqua 1 / Web3port | Quỹ đầu tư uy tín DeFi | Nhà đầu tư cá nhân minh bạch |
|---|---|---|---|
| Đăng ký pháp lý | Không đăng ký, công ty ma | Được cấp phép đầy đủ | Thông tin cá nhân rõ ràng |
| Minh bạch dòng tiền | Ví và tài khoản offshore mờ ám | Dòng tiền công khai, rõ ràng | Dòng tiền rõ ràng, minh bạch |
| Uy tín thị trường | Bị nghi ngờ, từng bị cấm hoạt động | Được đánh giá cao từ chuyên gia | Uy tín cá nhân cao |
Những câu hỏi thường gặp
- Aqua 1 có phải là nhà tài trợ độc lập không?
- Dữ liệu Blockchain cho thấy Aqua 1 là công ty ma liên kết với Web3port, không phải nhà tài trợ độc lập.
- Tại sao Web3port lại bị cấm hoạt động trên các sàn DEX?
- Web3port bị nghi ngờ thao túng thị trường và gây mất cân bằng thanh khoản nên nhiều sàn DEX đã cấm năm 2023.
- Khoản đầu tư 100 triệu USD ảnh hưởng thế nào đến WLFI?
- Khoản đầu tư giúp tăng giá trị Token quản trị nhưng lại làm dấy lên nghi ngại về tính minh bạch dự án.
- Liệu dòng vốn không minh bạch có rủi ro pháp lý cho WLFI?
- Có, nếu tiếp tục sử dụng nguồn vốn mờ ám, dự án có thể đối mặt các vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
- Người sáng lập Web3port có lộ diện không?
- Người sáng lập chỉ hoạt động với avatar hoạt hình, danh tính thật chưa được tiết lộ.
