Matrixport gần đây đã cung cấp dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ cho một công ty niêm yết, bao gồm việc xây dựng và điều chỉnh động các tài sản crypto lớn. Trong giao dịch này, công ty niêm yết đã hoàn thành việc nắm giữ số lượng lớn một đồng tiền chính và đồng thời chuyển đổi một phần Bitcoin sang Ethereum. Toàn bộ quá trình thể hiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của Matrixport trong lĩnh vực giao dịch tài sản crypto lớn với tác động thị trường cực thấp và hiệu suất thực thi hiệu quả.
Trong các giao dịch chiến lược liên quan đến số tiền lớn như vậy, khách hàng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một mặt, việc mua một lần hàng nghìn đồng tiền chính có nghĩa là chi phí giao dịch trở nên cực kỳ nhạy cảm - chỉ một biến động chênh lệch 0,01% có thể tạo ra khoản chi phụ thêm hàng chục nghìn đô la, trực tiếp thử thách hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; mặt khác, khách hàng cần nghiêm ngặt che giấu ý định nắm giữ, tránh làm tăng giá tài sản do sự dao động tâm lý thị trường, đảm bảo tính bảo mật và khả thi của chiến lược. Ngoài ra, các yêu cầu khắt khe về việc kiểm soát trượt giá, chi phí tác động, tỷ lệ giao dịch bị động và tốc độ thực thi cũng khiến họ cực kỳ thận trọng khi lựa chọn đối tác dịch vụ.
Để giải quyết những thách thức này, Matrixport đã phát triển một giải pháp giao dịch chính xác thông qua công cụ tách đơn AI do chính mình nghiên cứu. Công cụ này kết hợp các thuật toán Smart TWAP/VWAP, chiến lược thực thi động dựa trên Arrival và mô hình dự đoán tín hiệu ngắn hạn, có thể nắm bắt kịp thời những thay đổi thanh khoản thị trường, điều chỉnh động mức độ đặt lệnh và nhịp độ thực thi, đảm bảo mỗi giao dịch được hoàn thành tại thời điểm tối ưu. Đồng thời, chiến lược "Maker ưu tiên" của nó khiến tỷ lệ giao dịch bị động vượt quá 90%, giảm đáng kể chi phí chênh lệch; và việc nắm bắt chính xác của AI về cửa sổ giảm giá và đỉnh thanh khoản đã mang lại lợi nhuận gia tăng cho khách hàng ở cấp độ vi mô.
Đồng thời, hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ hiệu quả của Matrixport đã cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ cho an toàn giao dịch. Nó sử dụng cơ chế kiểm soát rủi ro thông minh kết hợp giữa con người và máy móc, có thể tự động kích hoạt lệnh giới hạn tốc độ hoặc tạm dừng trong các điều kiện thị trường cực đoan, đồng thời tạo ra nhật ký giao dịch và báo cáo kiểm toán đầy đủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công bố tuân thủ của các công ty niêm yết, từ đó xây dựng nền tảng tin cậy cho sự hợp tác.
Xét về kết quả giao dịch, mức trượt giá trung bình của hoạt động này thấp hơn nhiều so với mức dịch vụ tương tự trên thị trường; tỷ lệ thực hiện đặt lệnh vượt quá 90%, cũng vượt trội hơn so với các phương án báo giá trước đây của khách hàng. So với chi phí trượt giá 10-15 bps thường thấy trong giao dịch OTC truyền thống, dịch vụ này đã giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục nghìn đô la. Quan trọng hơn, trong suốt quá trình giao dịch không gây ra sự gián đoạn bất thường nào cho đường cong giá thị trường, dữ liệu chuỗi và hiệu suất sổ lệnh đều duy trì ổn định, đạt được mục tiêu "xây dựng âm thầm", đảm bảo việc triển khai suôn sẻ kế hoạch chiến lược của khách hàng.
Hiện tại, tài sản crypto đã trở thành một lựa chọn quan trọng trong việc phân bổ tài chính của các doanh nghiệp toàn cầu, ngày càng nhiều công ty mong muốn quản lý kho tài sản số thông qua chế độ "Chiến lược", các quỹ định lượng và các công ty chứng khoán Trung Quốc tại Hồng Kông cũng có yêu cầu cao hơn về thanh khoản tuân thủ và kiểm soát chi phí. Những ưu thế cốt lõi của dịch vụ giao dịch thuật toán AI của Matrixport do đó nổi bật trong bối cảnh này:
Tính bảo mật cao:Thông qua chiến lược tách đơn và thực thi động thông minh, tránh việc lộ ý định giao dịch, bảo vệ tính bảo mật chiến lược của khách hàng;
Chi phí kiểm soát được:Tỷ lệ giao dịch bị động cao và việc nắm bắt giá chính xác, giảm đáng kể chi phí trượt giá và chênh lệch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
Khả năng thích ứng với quy định cao:Hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ hoàn chỉnh cùng cơ chế báo cáo kiểm toán, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của các khu vực và doanh nghiệp;
Hiệu quả do công nghệ thúc đẩy:Công cụ AI phản hồi kịp thời các thay đổi thị trường, đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng trong điều kiện tối ưu, phù hợp với nhu cầu phức tạp của các giao dịch lớn.
Những ưu thế này cùng nhau tạo nên năng lực giải pháp của Matrixport trong lĩnh vực giao dịch tài sản crypto lớn, có thể hiệu quả giải quyết những khó khăn như chi phí giao dịch cao, thiếu tính bảo mật trong hoạt động, khó kiểm soát rủi ro tuân thủ, cung cấp sự hỗ trợ đáng tin cậy cho việc phân bổ tài sản crypto của các khách hàng tổ chức.
Nếu các phòng tài chính doanh nghiệp, cơ quan quản lý tài sản và đối tác môi giới có nhu cầu giao dịch tài sản crypto lớn tương tự, vui lòng liên hệ với Matrixport(Daniel.Yu@matrixport.com). Dựa trên năng lực công nghệ và kinh nghiệm chuyên môn, Matrixport có thể giúp nâng cao hiệu quả thực thi thị trường crypto, giải quyết những điểm khó khăn trong việc phân bổ tài sản lớn, hỗ trợ nâng cấp quản lý tài chính trong thời đại kinh tế số.
