Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Hoa Hạ Thời Báo, Tòa án Nhân dân Khu Phổ Đông, Thượng Hải gần đây đã công bố một vụ án chuyển đổi ngoại hối trái phép bằng stablecoin. Dương và Từ cùng những người khác đã thao túng tài khoản các công ty vỏ trong nước để cung cấp dịch vụ stablecoin nhằm chuyển tiền qua biên giới, với số tiền ngoại hối mua bán trái phép trong ba năm lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ.
Nhóm tội phạm này sử dụng USDT làm phương tiện, áp dụng phương thức chuyển đổi ngoại hối trái phép "đối ứng" qua biên giới cho khách hàng. Khách hàng trong nước thanh toán nhân dân tệ vào tài khoản được chỉ định, nhóm ở nước ngoài đồng thời chuyển ngoại hối từ tài khoản hải ngoại sang tài khoản nước ngoài của khách hàng, thường thu phí dịch vụ từ 1% đến 3%.
