Một đại bồi thẩm đoàn Denver đã buộc tội một mục sư Colorado và vợ ông với 40 tội trọng về việc được cho là đã dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la nhắm vào cộng đồng Cơ đốc của họ, với cặp vợ chồng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1,3 triệu đô la cho những xa hoa cá nhân trong khi tuyên bố được hướng dẫn thiêng liêng.
Eli và Kaitlyn Regalado phải đối mặt với các tội danh trộm cắp, gian lận chứng khoán và hoạt động tống tiền sau khi vận động gần 3,4 triệu đô la từ hơn 300 nhà đầu tư giữa tháng 1 năm 2022 và tháng 7 năm 2023 cho INDXcoin, theo một tuyên bố vào thứ Ba của Văn phòng Công tố viên Quận Denver.
INDXcoin là một loại tiền điện tử mà họ đã tạo ra và tiếp thị thông qua Nhà thờ Ân điển Chiến thắng trực tuyến, tuyên bố cho biết.
Các điều tra viên cho biết Regalados đã sử dụng các kết nối dựa trên đức tin để hứa hẹn lợi nhuận phi thường trong khi tuyên bố Chúa đã chỉ đạo việc kinh doanh này như một "chuyển nhượng tài sản" cho những người của Ngài.
INDXcoin duy trì giá trị bằng không trong suốt quá trình tồn tại, có nghĩa là tất cả các nhà đầu tư đã mất toàn bộ khoản đầu tư.
Tiền điện tử này chỉ có thể được trao đổi thông qua Kingdom Wealth Exchange, một nền tảng mà Regalados kiểm soát và được cho là đã đóng cửa định kỳ để ngăn nhà đầu tư rút tiền.
Khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng với việc thiếu lợi nhuận của INDXcoin, Eli Regalado được cho là đã nói với họ rằng "Chúa" đang hướng dẫn mọi người giữ vị trí của mình.
"Nếu bạn nhìn kỹ vào các loại tiền điện tử và các vụ lừa đảo trực tuyến, Scammer thường lừa gạt tâm trí con người bằng cách kích hoạt nỗi sợ hãi, lòng tham và Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) thay vì tấn công hệ thống," Karan Pujara, người sáng lập nền tảng phòng chống lừa đảo ScamBuzzer, đã nói trước đây với Decrypt.
"Bản chất toàn cầu của tiền điện tử khiến việc làm việc với các quy định cụ thể của từng quốc gia để thu hồi tiền cũng như để nộp đơn khiếu nại pháp lý trở nên khó khăn," ông nói thêm.
Theo tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán Colorado vào tháng 1 năm 2024, cặp vợ chồng này được cho là đã chi phần lớn 1,3 triệu đô la cho việc chăm sóc răng thẩm mỹ, túi xách sang trọng, xe trượt tuyết và kỳ nghỉ xa hoa.
Trong số hơn 3 triệu đô la được gây quỹ từ các nhà đầu tư, Regalado tuyên bố một nửa đã được nộp cho Sở Thuế Vụ, đồng thời nói rằng "vài trăm nghìn đô la" đã được sử dụng để tu sửa nhà mà "Chúa bảo chúng tôi làm".
Trong một video đã bị xóa vào tháng 1 năm 2024, Eli Regalado thừa nhận các cáo buộc là chính xác.
Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định "Chúa chưa hoàn thành dự án này" và yêu cầu những người theo ông ủng hộ cặp vợ chồng.
Theo các hồ sơ pháp lý do tiểu bang đệ trình, vị mục sư này đã nói với các nhà đầu tư rằng sự thành công của họ được "Chúa bảo đảm" và bác bỏ lời khuyên của các chuyên gia pháp lý rằng INDXcoin cấu thành một chứng khoán đòi hỏi phải đăng ký đúng quy cách.
"Những cáo buộc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công việc của chúng tôi để buộc Regalados phải chịu trách nhiệm về các tội được cho là đã gây ra và mang lại một phần nào đó công lý cho các nạn nhân," Công tố viên Quận Denver John Walsh cho biết.
