Một vụ bê bối giao dịch nội gián khác vừa nổi lên, lần này là Crypto Beast.
Một KOL có gần 80 nghìn người hâm mộ, vừa kêu gọi mua vào để tạo sự chú ý, vừa bơm giá, bán ra và thu lợi.
Ngày 14 tháng 7, token Altcoin (ALT) do Crypto Beast quảng bá đã giảm từ 0,19 đô la xuống còn 0,003 đô la, bay hơi gần 190 triệu đô la giá trị vốn hóa thị trường trong vài giờ ngắn ngủi, 45 ví liên quan đến anh ta đồng loạt bán ra, tổng cộng thu về hơn 11 triệu đô la.
Bài viết này sẽ ôn lại toàn bộ quá trình thu lợi này và phơi bày sự thật đằng sau.
Sự sụp đổ của ALT: Trò lừa đảo của Crypto Beast
Từ tăng vọt đến sụp đổ, chỉ trong năm ngày. Ngày 9 tháng 7, Crypto Beast bắt đầu quảng bá ALT một cách dày đặc trên X và Telegram. Anh ta mô tả token này là "đồng tiền tăng trưởng trăm lần" và "tiềm năng thị trường hàng tỷ đô la", đồng thời tạo ra không khí Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) thông qua việc bơm giá từng bước.
Ngày 12 tháng 7, hành động bơm giá rõ rệt hơn, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, $ALT tăng từ 0,039 đô la lên 0,19 đô la, tăng gần 4 lần, thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ ồ ạt tham gia.
Ngày 14 tháng 7, việc thu lợi chính thức bắt đầu. Chỉ trong 4 giờ ngắn ngủi, $ALT giảm xuống còn 0,003 đô la, giảm tới 94%, gần như về không.
Nguồn: coingecko
Thám tử chuỗi ZachXBT đã điều tra sâu, thông qua một địa chỉ ví mà Crypto Beast đã công khai trước đây, đã từng bước phơi bày bộ mặt thật của toàn bộ thủ đoạn.
Ví này ban đầu được nạp tiền thông qua nền tảng trao đổi tức thời. ZachXBT tiếp tục phân tích mối liên hệ thời gian của dòng tiền, cuối cùng truy tìm đến một địa chỉ Celestia then chốt:
celestia1chflqywwp0k8rjzgp3w4447fquyk9ynnc6zws5
Điều tra cho thấy, địa chỉ này trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025 đã gửi các khoản tiền nhỏ đến nhiều nền tảng trao đổi tức thời (như KuCoin Nested, SideShift, Binance Nested, HTX Nested, v.v.) để tài trợ cho các "ví phụ".
Những ví phụ này không phải là các tài khoản vô liên quan, mà là một "nhóm ví liên kết" được ZachXBT xác nhận thông qua phân tích chuỗi. Chúng đồng loạt bán $ALT vào ngày 14 tháng 7, tổng cộng thu về hơn 11 triệu đô la.
Dưới đây là bảng giao dịch trao đổi tức thời từ Celestia đến Solana được xác định thông qua phân tích thời gian:
Ngoài 45+ ví có liên kết chặt chẽ với nguồn tiền của Crypto Beast, còn có một "nhóm bắn" độc lập bán ra hơn 2,6 triệu đô la, có mối liên hệ với bên triển khai $ALT. Nhưng xét về ảnh hưởng và quy mô tài chính, Crypto Beast dường như mới là nhân vật chính.
Hiện tại, vẫn còn nhiều ví liên quan đến Crypto Beast đang nắm giữ hơn 89 triệu token $ALT, chiếm khoảng 10% tổng lượng cung ứng. Sau sự việc, Crypto Beast đã xóa các tweet quảng bá ALT và đóng tài khoản X.
ZachXBT chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Crypto Beast thực hiện như vậy, trong nhiều dự án trước đây, bao gồm $ALPHA, $RICH, $YE, $RUG, $ACE, $JOHN, anh ta đã áp dụng mô hình "bơm giá và thu lợi" tương tự, khiến nhiều người theo dõi ban đầu phải chịu tổn thất nặng nề.
Những KOL đã "sập tiệm"
Cách làm của Crypto Beast không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là một phần thu nhỏ của "kịch bản giao dịch" phổ biến trong thế giới Web3.
Với lượng fan và ảnh hưởng khổng lồ, các KOL thường dễ dàng khơi dậy một đợt sốt, nhưng phía sau có thể đã bí mật liên kết sâu với bên triển khai và những người nắm giữ ban đầu, âm thầm "thu hoạch" các nhà đầu tư bán lẻ.
Trong những năm qua, ZachXBT đã liên tiếp phơi bày nhiều vụ việc thu lợi tương tự:
BitBoy (Ben Armstrong): Youtuber crypto nổi tiếng, thường xuyên nhận phí quảng cáo để quảng bá các coin rác, altcoin, từng quảng bá các token chạy trốn như MYX, DISTX, ETHY, LOCK.
Logan Paul: Võ sĩ quyền anh nổi tiếng, từng sử dụng ví của mình để mua trước các token hoặc NFT giá thấp, sau đó quảng bá trên mạng xã hội và bán với giá cao.
Lark Davis: 1,4 triệu người theo dõi, thường xuyên giới thiệu các dự án có giá trị vốn hóa thấp với người hâm mộ, sau đó nhanh chóng bán tháo, bao gồm các token như SHOPX, DOWS, UMB.
Laurent Correia: Người nổi tiếng Pháp, ngôi sao truyền hình thực tế, điều hành dự án NFT "Billionaire Dogs Club", đội ngũ chạy trốn trong vòng một tuần sau khi phát hành.
Sự sụp đổ thảm khốc của ALT trong bốn giờ, chỉ là một vở kịch "bình thường" của việc "cắt cỏ" trong thế giới Web3.
Dự án có thể sụp đổ, hình ảnh có thể tan vỡ, nhưng bài học không thể bị lãng quên.
