Phiên tòa mang tính bước ngoặt của Roman Storm vẫn đang diễn ra, và các công tố viên liên bang thừa nhận rằng họ đang xem xét các cáo buộc chống lại nhân viên của Dragonfly Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm đã hỗ trợ Tornado Cash.
Thẩm phán chủ tọa đã niêm phong một tuyên bố mô tả các nhân viên cụ thể đang bị nghi ngờ. Tuy nhiên, các cáo buộc có thể xảy ra sẽ không nhắm trực tiếp vào Dragonfly hoặc toàn bộ công ty. Đối tác chung Tom Schmidt đã được yêu cầu làm chứng, nhưng đã viện dẫn Tu chính án thứ Năm.
Dragonfly Bị Cuốn Vào Phiên Tòa Tornado Cash
Phiên tòa được mong chờ từ lâu của Roman Storm, người sáng lập Tornado Cash, đang diễn ra, và các phóng viên tòa án đang theo dõi cẩn thận các diễn biến. Phía buộc tội đã mở đầu bằng việc cố gắng kết nối nền tảng với các nạn nhân cụ thể, và gần đây đã liên kết Storm với các giao dịch ngoại đảo. Hôm nay, họ đề cập đến các kết nối kinh doanh khác của Tornado Cash, cụ thể là nhà đầu tư mạo hiểm Dragonfly Capital:
Dragonfly Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến tiền điện tử lâu năm, là nhà hỗ trợ sớm của Tornado Cash. Do đó, các công tố viên đã thấy có liên quan khi trình cho tòa một loạt email giữa Storm và các giám đốc điều hành của Dragonfly.
Dường như, các email này thảo luận về việc có nên thêm hướng dẫn Kiểm Tra Danh Tính (KYC) vào Tornado Cash hay không. Một số nhận xét trực tuyến đã suy đoán rằng công ty này đã rõ ràng khuyến nghị Tornado Cash bỏ qua các giao thức KYC, nhưng điều này vẫn còn gây tranh cãi.
Các Cáo Buộc Mới Có Thể Xảy Ra
Dù sao đi nữa, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét các cáo buộc chống lại một số nhân viên của Dragonfly do khả năng liên quan đến hoạt động phi pháp được cho là của Tornado Cash. Các cáo buộc này sẽ không áp dụng cho toàn bộ thực thể doanh nghiệp hoặc tất cả nhân viên, nhưng thẩm phán chủ tọa đã đồng ý niêm phong bản ghi chép chính xác của cuộc trao đổi này.
Các luật sư của Tornado Cash đã yêu cầu Tom Schmidt, một đối tác chung tại Dragonfly, làm chứng thay mặt cho nền tảng. Tuy nhiên, luật sư của Schmidt đã viện dẫn Tu chính án thứ Năm, từ chối làm như vậy. Về cơ bản, ông cho rằng Schmidt sẽ bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình, điều này là vi hiến. Không rõ liệu lập luận này có hiệu lực không, nhưng Schmidt đã không làm chứng hôm nay.
Vì vậy, hiện tại rất khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về sự liên quan của Dragonfly với vụ án Tornado Cash. Nếu các công tố viên từ chối truy tố quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng này, điều đó có thể làm tổn hại đến khả năng miễn trừ của Schmidt. Tất nhiên, phía bào chữa đã triệu tập anh ta làm nhân chứng, vì vậy anh ta có thể từ chối làm chứng mà không có sự bảo vệ của Tu chính án thứ Năm.
Dù thế nào đi nữa, phiên tòa hiện đang nghỉ cuối tuần. Các lập luận cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.
