Các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét việc truy tố Tom Schmidt thuộc Dragonfly Capital Partners và một số đồng nghiệp của ông liên quan đến khoản đầu tư vào nhà phát triển của Tornado Cash, Trợ lý Công tố Hoa Kỳ Thane Rehn cho biết vào hôm thứ Sáu tại phiên tòa hình sự của Roman Storm ở New York.
Tiết lộ của chính phủ liên bang đã diễn ra khi các luật sư bào chữa cố gắng triệu tập Schmidt làm nhân chứng trong phiên tòa của Storm. Đối tác tổng quát và nhóm của ông đã đầu tư vào Pepper Sec Inc., một thực thể thuộc sở hữu của các nhà phát triển Tornado Cash, vào năm 2020.
"Vào năm 2023, chúng tôi đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Bộ Tư pháp và đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ về Tornado Cash, tin rằng chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật," Haseeb Qureshi, nhà đồng sáng lập và đối tác tổng quát tại Dragonfly, cho biết vào hôm thứ Sáu trong một bài đăng truyền thông xã hội.
"Chúng tôi không tin rằng Bộ Tư pháp sẽ thực sự đưa ra những cáo buộc vô lý và vô căn cứ như vậy," ông nói, và cho biết thêm rằng công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm và các đối tác của mình sẽ "tích cực tự bảo vệ mình".
Qureshi không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận bổ sung của Decrypt.
Sau khi được triệu tập, Schmidt đã viện dẫn Tu chính án thứ Năm, bảo vệ ông chống lại việc tự buộc tội. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tại thời điểm này liệu viên chức này có bị buộc phải làm chứng tại tòa án liên bang hay không.
Việc tiết lộ vụ án tiềm năng của chính phủ liên bang chống lại Dragonfly diễn ra giữa phiên tòa hình sự của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm - một vụ án có ý nghĩa quan trọng có thể xác định liệu các nhà phát triển phần mềm có chịu trách nhiệm pháp lý về những gì họ viết mã hay không.
Được tạo ra vào năm 2019, Tornado Cash là một Coin Mixer dựa trên Ethereum che giấu nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tiền điện tử, khiến chúng khó theo dõi trên các blockchain công cộng. Đây là một công cụ tự động được xây dựng bằng các hợp đồng thông minh - chứa mã điều khiển các ứng dụng phi tập trung - có nghĩa là không có trung gian con người thực hiện các giao dịch.
Storm có thể đối mặt với 45 năm tù về việc allegedly điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, ngoài việc bị cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến Tornado Cash.
Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng Coin Mixer của Storm đã được các tội phạm sử dụng để rửa tiền phi pháp, khiến nhà phát triển phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhưng nhiều thành viên trong cộng đồng tiền điện tử cho rằng Storm không nên chịu trách nhiệm về hoạt động của người dùng trên nền tảng của mình, viện dẫn các nguyên tắc cypherpunk về quyền riêng tư và tự chủ cá nhân.
Theo các công tố viên liên bang, Storm và các nhà đồng sáng lập đã trao đổi email với các giám đốc điều hành của Dragonfly, bao gồm Qureshi và Schmidt. Trong một email như vậy, Storm và nhóm của ông đã tìm kiếm lời khuyên từ những nhà đầu tư mạo hiểm về việc tích hợp các tính năng Kiểm Tra Danh Tính (KYC) với Tornado Cash, một quy trình xác định người dùng của các nền tảng dịch vụ tài chính theo quy định của Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của The Rage vào hôm thứ Sáu, nhà của Schmidt đã bị khám xét trong quá trình điều tra hình sự của Hoa Kỳ về Roman Storm và Tornado Cash. Theo ấn phẩm này, các thiết bị của đối tác tổng quát cũng đã bị tịch thu.
