Dịch vụ khách hàng giả, tiền giả, tình yêu giả, đánh giá các vụ lừa đảo crypto gần đây ở Hồng Kông

Một người đàn ông 70 tuổi đã bị lừa đảo 3,27 triệu đô la Hồng Kông trong một mối tình lãng mạn.

Tác giả: 1912212.eth, Foresight News

Là một trung tâm tài chính và crypto châu Á, Hồng Kông đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về gian lận crypto điện tử. Mặc dù tổng thiệt hại do gian lận giảm 25% xuống còn khoảng 2,8 tỷ đô la Hồng Kông trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng các vụ việc liên quan đến crypto vẫn chiếm một phần đáng kể. Theo dữ liệu của cảnh sát, số vụ việc gian lận liên quan đến crypto tăng trong năm tháng đầu năm 2025, với nạn nhân chủ yếu là các nhà đầu tư trẻ và trung niên, bị ảnh hưởng bởi gian lận xuyên biên giới từ Trung Quốc đại lục và lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng địa phương. Gian lận crypto diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm lừa đảo đầu tư, rửa tiền và thao túng mạng xã hội, với tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô la.

Dựa trên các báo cáo gần đây, Foresight News đã xem xét một số vụ lừa đảo crypto điển hình ở Hồng Kông từ năm 2024 đến nay, nhằm mục đích phát hiện các mô hình và đưa ra cảnh báo.

Một người đàn ông 70 tuổi bị lừa đảo 3,27 triệu đô la Hồng Kông trong một mối tình lãng mạn

Tờ Văn Vệ Báo Hồng Kông đưa tin, vào cuối tháng 4 năm nay, một người đàn ông đã nghỉ hưu 70 tuổi nhận được tin nhắn WhatsApp từ một người tự xưng là "hàng xóm nữ" của ông, nói rằng căn hộ của ông bị rò rỉ. Người này sau đó đã thay đổi lời khai, nói rằng bà nhớ nhầm số điện thoại và đã xin lỗi nạn nhân. Tuy nhiên, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện qua WhatsApp và thậm chí còn trao đổi tin nhắn, từ mối tình chớm nở thành một cặp đôi trực tuyến, nhưng nạn nhân chưa bao giờ gặp mặt người kia.

Đến giữa tháng 5 năm nay, người phụ nữ này tự nhận làm việc tại Sàn giao dịch Singapore và nắm giữ thông tin nội bộ về đầu tư crypto, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Cô ta dùng những lời lẽ ngọt ngào, bao gồm những câu như "Em biết anh yêu em mà", "Em phải ngoan ngoãn và trân trọng anh", và "Anh không thể làm gì em được. Anh thuộc về em", để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Sau khi kết hợp thuyết phục và lợi dụng, nạn nhân thường xuyên rút tiền từ các máy ATM của ngân hàng từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 7, chuyển tổng cộng 3,2727 triệu đô la Hồng Kông trong lần giao dịch vào 34 tài khoản ngân hàng do người phụ nữ này cung cấp. Khi nạn nhân đạt đến hạn mức rút tiền tại ATM và tự mình rút một khoản tiền lớn, nhân viên ngân hàng nhận thấy có điều gì đó bất thường trong các giao dịch và ngay lập tức thông báo cho Trung tâm Điều phối Chống Gian lận, từ đó phát hiện ra vụ lừa đảo. Hậu quả là nạn nhân đã mất hơn 3,27 triệu đô la Hồng Kông và gánh nợ gần một triệu đô la.

Cảnh sát thông báo trên trang Facebook "CyberDefender" rằng họ đã nhận được gần 20 báo cáo về các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến liên quan đến đầu tư trong hai tuần qua. 40% nạn nhân trên 60 tuổi, với tổng thiệt hại lên tới hơn 10 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát một lần nữa nhắc nhở người dân cảnh giác với các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến.

Nhấn liên kết giả mạo trên Telegram dẫn đến thiệt hại hơn 4 triệu nhân dân tệ trong một loạt vụ lừa đảo

Tờ Hong Kong 01 đưa tin vào tháng 7 năm nay, một phụ nữ địa phương có hơn 10 năm kinh nghiệm tài sản crypto đã không nộp đơn xin thăng chức trên một nền tảng tài sản ảo. Cô đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng trên Telegram và đã hai lần trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, mất tổng cộng hơn 4 triệu đô la Hồng Kông crypto. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua các kênh chính thức và tránh tùy ý nhấn các liên kết trái phép hoặc tiết lộ mật khẩu tài khoản cá nhân và mã xác minh.

Cảnh sát lưu ý rằng nạn nhân có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư vào tài sản crypto . Sau khi không đăng ký được chương trình khuyến mãi trên một nền tảng tài sản ảo, cô đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Sau đó, cô tìm kiếm "bộ phận chăm sóc khách hàng" trên Telegram và liên hệ với một tài khoản có vẻ chính thức để yêu cầu hỗ trợ. Tài khoản này sau đó đã giả mạo là hỗ trợ và gửi cho cô một liên kết không xác định. Không hề nghi ngờ, nạn nhân nhấn liên kết và làm theo hướng dẫn để nhập thông tin cá nhân, số tài khoản và mật khẩu giao dịch. Khi đăng nhập lại vào tài khoản tài sản ảo, cô đã bị sốc khi phát hiện một số tài sản đã bị chuyển đi, xác nhận cô đã bị lừa đảo.

Nạn nhân sau đó đã tìm thấy một tài khoản "dịch vụ khách hàng" khác trên Telegram, tuyên bố rằng họ có thể giúp lấy lại số tiền ảo bị lừa đảo. Cô lại mắc bẫy lần nữa, nhập thông tin cá nhân vào trang web giả mạo được cung cấp. Kết quả là, số tài sản ảo còn lại trong tài khoản của cô cũng bị chuyển đi. Cô đã liên tục bị lừa đảo, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 4 triệu đô la Hồng Kông.

Dùng "tiền giả" lừa đảo người dân tin tưởng, chiếm đoạt 11 triệu nhân dân tệ

Vào tháng 7 năm 2024, SCMP đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn cá nhân, trong đó một thiếu niên 14 tuổi, trong một chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm bị tình nghi sử dụng tiền giả để lừa đảo 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu đô la Mỹ) crypto. Cảnh sát tuyên bố hai trong số bốn nghi phạm là chủ mưu, chịu trách nhiệm tìm nguồn tiền giả và địa điểm, tạo ra các sàn giao dịch crypto giả và tìm kiếm nạn nhân trực tuyến.

Chúng mời nạn nhân đến các cửa hàng và đưa cho họ những chồng tiền giả để chứng minh rằng chúng có thể dễ dàng quyết toán các giao dịch. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng thuyết phục nạn nhân thực hiện giao dịch trực tuyến. Sau khi crypto được chuyển, chúng ngay lập tức rút tài sản khỏi tài khoản và từ chối thanh toán. Chiến thuật này đã trở nên phổ biến trong các vụ án gần đây. Từ tháng 10 năm ngoái đến thứ Sáu tuần trước, 14 cá nhân đã bị bắt vì lừa đảo 12 nạn nhân số tiền 11 triệu đô la Hồng Kông.

Trò chuyện tình yêu + công nghệ học ngụy tạo độ sâu gọi video lừa đảo, liên quan đến 34 triệu người

Vào tháng 1 năm nay, Phoenix.com đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá ngụy tạo đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ độ sâu để lừa người dân đầu tư vào tiền ảo thông qua các nền tảng mạng xã hội, với tổng số tiền lên tới khoảng 34 triệu nhân dân tệ. Dựa trên thông tin tình báo, Cục Phòng chống Tội phạm Thương mại đã bắt giữ 31 cá nhân trong độ tuổi từ 20 đến 34 tại hai tòa nhà công nghiệp ở Vịnh Cửu Long. Một số người trong số họ tự nhận là sinh viên và đang thất nghiệp. Họ tham gia vào cùng một đường dây lừa đảo và các "kịch bản" được thiết lập sẵn của họ đã bị thu giữ.

Cảnh sát Hồng Kông cáo buộc rằng tổ chức này chiêu mộ những người trẻ tuổi muốn kiếm tiền nhanh chóng và đào tạo họ tạo tài khoản trên các nền tảng hẹn hò dưới danh tính giả, giả vờ hấp dẫn và sống xa hoa. Sau đó, chúng gặp gỡ những người nước ngoài, bao gồm cả những người ở Đài Loan và Đông Á, và tham gia vào các cuộc trò chuyện được lên kịch bản sẵn. Sau khi tìm hiểu về bối cảnh của những người này, chúng chiều theo sở thích của họ và phát triển thành bạn tình trực tuyến, thậm chí sử dụng công nghệ deepfake để thiết lập các cuộc gọi video. Sau đó, chúng lừa người dùng đầu tư vào tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể và yêu cầu gửi tiền vào nền tảng lừa đảo. Tổ chức này sau đó ngay lập tức chuyển tiền ảo và cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Vào tháng 10 năm 2024, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức lừa đảo địa phương, bắt giữ 27 cá nhân. Trong khoảng thời gian gần một năm, tổ chức này bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều nạn nhân trong nước và quốc tế, chiếm đoạt tổng cộng 360 triệu đô la Hồng Kông. Tổ chức này chủ yếu sử dụng các chiêu trò hẹn hò trực tuyến để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào crypto.

Có hàng ngàn phương thức lừa đảo. Chỉ cần bạn không bị tình yêu mê hoặc, đừng ham lợi nhuận nhỏ, đừng dễ dàng tin vào những lời mời chào chuyển tiền hoặc chuyển khoản của người lạ, và hãy cẩn thận hơn khi nhấn vào các liên kết, bạn có thể thực sự bảo vệ được ví tiền của mình, nếu không bạn sẽ phải hối hận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được đăng trên trang web này chỉ phản ánh quan điểm tác giả và khách truy cập, không đại diện cho lập trường của Web3Caff. Thông tin trong các bài viết này chỉ mang tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ưu đãi đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia hoặc khu vực của bạn.