Cơ quan Thực thi Pháp luật của Ấn Độ đã tịch thu 4,8 triệu đô la (₹42,8 crore) tài sản thuộc về một công dân hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ vì lừa đảo các nhà đầu tư crypto 20 triệu đô la thông qua các trang web Coinbase giả mạo.
Cơ quan chống tội phạm tài chính này thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ đã đóng băng 18 bất động sản tại Delhi và các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar, 31 tuổi, cùng với những người thân và đối tác kinh doanh của anh ta.
"Thoát khỏi gian lận crypto không còn là một lựa chọn - những kẻ xấu sẽ bị truy tìm, phơi bày và bỏ tù," Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục blockchain Digital South Trust, cho biết với Decrypt.
"Chính phủ Ấn Độ có các công cụ, quyết tâm và sự phối hợp quốc tế để trấn áp tội phạm tài chính trong không gian tài sản số," ông nói thêm.
Tomar đã nhận án tù liên bang năm năm vào tháng 10 năm 2024 vì đã chỉ đạo một âm mưu lừa đảo tinh vi nhằm vào nền tảng sàn giao dịch crypto phổ biến.
Hoạt động phạm tội của anh ta dựa trên việc tạo ra các trang web Coinbase giả mạo để lừa người dùng tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.
Các điều tra viên phát hiện rằng Tomar đã rửa khoảng 72 triệu đô la (₹600 crore) tài sản số bị đánh cắp thông qua các nền tảng giao dịch khác nhau trước khi chuyển đổi sang đồng rupee Ấn Độ.
Nhóm của Tomar đã thao túng kết quả tìm kiếm để các trang web gian lận của họ được xếp hạng cao hơn các trang web chính thức, khiến nạn nhân dễ dàng vấp phải chúng trong quá trình tìm kiếm thông thường.
"Trang web giả mạo xuất hiện giống hệt trang web được tin cậy ngoại trừ thông tin liên hệ," Cơ quan Thực thi Pháp luật cho biết trong tuyên bố chính thức.
Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào các nền tảng giả này, họ nhận được các thông báo lỗi sai lệch, hướng dẫn họ gọi các số hỗ trợ khách hàng giả mạo.
Những kẻ giả danh nhân viên Coinbase sau đó sẽ lừa những người gọi chia sẻ mã bảo mật hoặc cho phép truy cập từ xa vào máy tính, cho phép họ rút sạch các tài khoản crypto.
Tomar đã chuyển các khoản lợi nhuận bất hợp pháp này để mua đồng hồ cao cấp, xe thể thao sang trọng, bao gồm cả Lamborghinis và Porsches, và tài trợ cho các chuyến du lịch quốc tế.
Âm mưu này đã hoạt động trong hơn hai năm cho đến khi các nhà chức trách bắt giữ Tomar tại sân bay Atlanta vào tháng 12 năm 2023 khi anh ta trở lại Hoa Kỳ. Anh ta đã thừa nhận tội âm mưu vào tháng 5 năm 2024.
Cơ quan Thực thi Pháp luật đã khởi động cuộc điều tra sau khi biết về việc bắt giữ Tomar tại Hoa Kỳ qua các bản tin.
Vào tháng hai, các sĩ quan đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp trên khắp Delhi và Mumbai như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về dòng tiền.
"Điều tra thêm đang được tiến hành," cơ quan này ghi chú, cho thấy các vụ tịch thu hoặc bắt giữ bổ sung có thể sẽ diễn ra khi các nhà chức trách tiếp tục theo dõi các tài sản liên quan đến hoạt động gian lận quốc tế này.
