Nhà sáng lập kiêm cựu CEO của sàn giao dịch crypto Binance , Changpeng Zhao, đã đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện trị giá 1,76 tỷ đô la do công ty quản lý tài sản phá sản FTX đệ đơn kiện ông, Binance và các giám đốc điều hành khác của Binance. Luật sư của Zhao lập luận rằng tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền đối với ông trong vụ kiện này và ông đã bị tống đạt không đúng quy định.
Đơn kiện , được đệ trình lên Tòa án Phá sản Delaware hôm thứ Hai, lập luận rằng đơn kiện pháp lý không đạt yêu cầu trên nhiều phương diện kỹ thuật. Zhao, người khai báo nơi cư trú là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tuyên bố vụ kiện đã vi phạm các quy tắc tố tụng khi phục vụ ông với tư cách là công dân nước ngoài. Đơn kiện cũng khẳng định rằng tòa án Delaware không có thẩm quyền cá nhân đối với ông vì ông không có bất kỳ mối liên hệ đáng kể nào với tiểu bang này.
"Ông Zhao không thể tham gia phiên tòa này và các điều luật mà Nguyên đơn muốn thực thi không áp dụng cho các giao dịch ngoài lãnh thổ được mô tả trong Khiếu nại", hồ sơ nêu rõ.
"Những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, và nhiều cáo buộc hoàn toàn không mạch lạc. Ông Zhao tham gia vào các đơn xin bác bỏ do các Bị đơn khác đệ trình", đơn này nói thêm, ám chỉ đến hai đơn xin bác bỏ tương tự do các giám đốc điều hành khác của Binance đệ trình vào tháng 7.
Zhao đang cố gắng chống lại một vụ kiện ban đầu được đệ trình vào tháng 11 năm 2024 bởi FTX Digital Markets Ltd. và công ty con FTX Trading. Vụ kiện này nhằm mục đích đòi lại 1,76 tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã được chuyển cho Binance vào tháng 7 năm 2021 như một phần của thỏa thuận mua lại cổ phần.
Thỏa thuận đó bao gồm việc FTX mua lại 20% Stake mà Binance nắm giữ trên sàn giao dịch. Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu vào năm 2019, khi Binance là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của FTX, nhưng sau đó đã trở nên tồi tệ.
Theo đơn kiện, Sam Bankman-Fried đã chỉ đạo việc mua lại bằng cách sử dụng hỗn hợp các token FTT do FTX phát hành và các tài sản mang thương hiệu Binance như BUSD, sau đó được xác định là các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ tiền gửi của khách hàng.
Công ty bất động sản FTX, hiện do một nhóm tái cấu trúc quản lý, cho rằng việc chuyển nhượng này là gian lận và đang tìm cách thu hồi tài sản để trả nợ cho các chủ nợ bị thiệt hại do sự sụp đổ của FTX vào năm 2022.
Trong hồ sơ, nhóm luật sư của Zhao cũng lập luận rằng ông chưa bao giờ trực tiếp nhận được số tiền nói trên.
“Trên thực tế, các nguyên đơn chứng minh rằng ông Zhao không phải là người nhận chuyển nhượng,” đơn kiện nêu rõ. “Họ cáo buộc ông ấy chỉ là một bên đối tác trên danh nghĩa trong việc chuyển nhượng BUSD từ Alameda LTD sang Binance.”
Tài liệu khẳng định Zhao chỉ là "người ký tên trên danh nghĩa" chứ không phải là người thực sự nhận tài sản.
Vụ kiện không chỉ dừng lại ở việc mua lại, mà còn cáo buộc Zhao đóng vai trò lớn hơn trong việc gây bất ổn cho FTX. Cụ thể, vụ kiện chỉ ra một dòng tweet của Zhao vào tháng 11 năm 2022 đã gây ra hàng loạt vụ rút tiền của khách hàng khỏi FTX và một đợt bán tháo dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, một công ty liên kết với FTX, đã làm chứng trong phiên tòa Bankman-Fried rằng Alameda đã phải vay hơn 1 tỷ đô la tiền của khách hàng để chi trả cho việc mua lại Binance. Các công tố viên lập luận rằng FTX và Alameda có khả năng đã mất khả năng thanh toán ngay cả trước khi việc mua lại diễn ra.
Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024 vì tội gian lận, âm mưu và rửa tiền.
Bản thân Zhao cũng đã thụ án bốn tháng tù tại Hoa Kỳ vào năm ngoái sau khi nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền trong thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la giữa Binance và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Ông đã từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận đó.
