Tác giả:StarPlatinum
Biên dịch: TechFlow
Anh ấy đã bị lừa khi mua tiền điện tử vào năm 2017, mất hơn 15.000 đô la. Để tìm hiểu rõ sự việc, anh bắt đầu nghiên cứu trình duyệt blockchain.
ZachXBT là ai?
Trước khi trở thành một nhà thám tử blockchain, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư bán lẻ bình thường. Anh tin tưởng các dự án, điên cuồng đầu tư vào bộ sưu tập NFT. Sau đó, các vụ lừa đảo liên tiếp xảy ra. Sau đó, anh bị tấn công bởi hacker. Năm 2018, anh mất hơn 15.000 đô la ETH. Vì vậy, anh mở Etherscan và bắt đầu khai thác.
Liên kết video gốc: Nhấn vào đây
Anh tự học. Theo dõi ví thông qua bộ trộn tiền, gia nhập cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT), vẽ sơ đồ quy trình lừa đảo trên giấy. Anh chưa từng học về tài chính và chưa từng làm việc trong ngành công nghệ. Chỉ bằng các công cụ công cộng và rất nhiều thời gian, anh từng bước khám phá sâu hơn. Đến tháng 5 năm 2021, anh đã sẵn sàng hành động.
Liên kết video gốc: Nhấn vào đây
Vụ án đầu tiên của anh đã vạch trần việc gây quỹ đáng ngờ của "Impact Theory". Sau đó, vụ việc Rogue Society nổ ra: đúc 15.777 NFT. Các nhà phát triển biến mất, Zach theo dõi dòng tiền. Anh theo dõi ví, công khai biên lai Discord. Cuối cùng, các nhà sáng lập buộc phải xuất hiện. Và đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện của anh.
Anh đã vạch trần thảm họa Pixelmon trị giá 70 triệu đô la. Phơi bày cách đội ngũ sử dụng tiền đúc để mua Bored Apes. Sau đó, anh phá vỡ một nhóm Phishing đã đánh cắp 2,5 triệu đô la NFT BAYC. Zach đã xác định danh tính những kẻ lừa đảo thông qua việc theo dõi ví. Cuối cùng, 5 nghi phạm bị bắt ở Pháp, cảnh sát đã công khai cảm ơn sự đóng góp của anh.
Năm 2022, ZachXBT đón nhận vụ án lớn nhất của mình. Anh đã phát hành một báo cáo dài 10 phần, vạch trần bí mật của Machi "Big Brother". Anh liên kết 21 ví với 37 triệu đô la tiền mất tích. Sau đó, Machi khởi kiện anh về tội phỉ báng. Cộng đồng crypto nhanh chóng hành động, gây quỹ 1 triệu đô la cho sự bào chữa pháp lý của Zach. Zach không lùi bước. Nhưng cuối cùng, Machi đã rút lại vụ kiện.
ZachXBT tiếp tục điều tra sâu. Theo dõi nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group, những kẻ đứng sau các lỗ hổng của cầu Ronin và Harmony. Anh vẽ biểu đồ dòng tiền, tiết lộ con đường 200 triệu đô la chảy qua Tornado, ChipMixer và các sàn giao dịch Châu Á. Sau đó, anh chia sẻ thông tin này với các cơ quan thực thi pháp luật, giúp đóng băng các khoản tiền liên quan.
Zach chưa từng làm việc cho bất kỳ tổ chức nào, nhưng các cuộc điều tra của anh đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn kết quả nghiên cứu của anh, bộ phận tội phạm mạng của Pháp gọi điện cho anh nhanh hơn cả cảnh sát. Arkham thuê anh để vạch trần danh tính của những người nắm giữ ví. Cho đến nay, anh đã hỗ trợ thu hồi hơn 435 triệu đô la tiền bị đánh cắp. Và tất cả những điều này, anh đã hoàn thành trong trạng thái nặc danh, không bao giờ xuất hiện công khai.
Anh đã phơi bày BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse và nhiều người nổi tiếng khác trong lĩnh vực crypto. Cho dù họ có luật sư hay lượng người hâm mộ khổng lồ, anh cũng không hề sợ hãi. Anh theo dõi các nhóm Phishing, những người bán airdrop, những người chạy trước KOL và những kẻ nội gián. Trong 4 năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, Paradigm chính thức tuyên bố Zach gia nhập đội ngũ với vai trò cố vấn ứng phó sự kiện. Nhà đồng sáng lập Matt Huang công khai cảm ơn anh đã giúp các nạn nhân thu hồi hơn 350 triệu đô la. Mặc dù đã trải qua 4 năm, Zach vẫn giữ nguyên biểu tượng vịt hoạt hình và sự kiên trì trong việc truy tìm sự thật.
ZachXBT đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Các cuộc điều tra của anh không chỉ thay đổi chính sách của các sàn giao dịch mà còn giúp đưa những kẻ lừa đảo ra pháp luật, và biến phân tích chuỗi thành một sức mạnh công lý. Từ việc vạch trần các vụ lừa đảo, anh từng bước xây dựng danh tiếng đáng tin cậy nhất trong Web3.
Anh là thám tử của thế giới crypto: ZachXBT.
Nếu bạn muốn hỗ trợ công việc của ZachXBT, đây là địa chỉ ví quyên góp của anh:
EVM:
0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596
SOL：investigations.sol
BTC：
bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7
