DEA đã xử lý 19 triệu đô la tiền buôn bán ma túy trong một hoạt động bí mật, một phần trong đó đã được chuyển thành crypto.

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, ngày 20 tháng 8, Cục Chống Ma Túy Hoa Kỳ (DEA) đã thành công trong một hoạt động điều tra bí mật kéo dài hơn một thập kỷ, xâm nhập và kiểm soát mạng lưới rửa tiền của nhóm buôn bán ma túy Colombia, xử lý tổng số tiền khoảng 19 triệu đô la Mỹ, trong đó một phần tiền được chuyển vào tài khoản crypto. Hoạt động cuối cùng dẫn đến việc khởi kiện hai nhân viên liên quan đến việc buôn bán heroin. Các tài liệu liên quan cho thấy, năm 2018, nhân viên điều tra của DEA đã chuyển 150.000 đô la Mỹ vào tài khoản Coinbase và chuyển đổi thành hơn 13 Bitcoin, và do giá tăng, giá trị của tài sản này hiện tại đã vượt quá 1,5 triệu đô la Mỹ. Bộ Tư Pháp đang tìm cách thu hồi các khoản tiền liên quan. (Forbes)