Nhà sáng lập EminiFX, Eddie Alexandre, đã thua kiện trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến vụ lừa đảo sàn giao dịch AI giả mạo và phải trả cho các chủ nợ 228 triệu đô la. Đây là đỉnh điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm.
Nhiều chiến thuật của EminiFX vẫn còn tai tiếng vào năm 2025. Ông đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa giả về AI và nhắm mục tiêu vào những người nhập cư ở thành phố New York. Những phương pháp này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
EminiFX, vụ lừa đảo AI giả mạo
Tội phạm tiền điện tử đã đạt đến mức độ đại dịch, nhưng các vụ lừa đảo lớn trong quá khứ cũng có xu hướng quay trở lại.
Cách đây 2 năm, nhà sáng lập EminiFX, Eddie Alexandre, đã bị tống giam vì tội gian lận hàng hóa. Ngày nay, CFTC đã giành được một chiến thắng khác đối với EminiFX, buộc Alexandre phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ vì hành vi lừa đảo:
"CFTC yêu cầu khoản bồi thường 228.576.962 đô la thay mặt các nhà đầu tư EminiFX. Đây là số tiền được rút ra từ số tiền mà các nhà đầu tư EminiFX đã đóng góp cho công ty. Nói ngắn gọn, EminiFX là một vụ lừa đảo Ponzi, và quyết định của các nhà đầu tư giao tiền cho bị cáo hoàn toàn dựa trên những tuyên bố sai trái có tính lừa đảo," như được ghi trong lệnh của tòa.
EminiFX về mặt bề ngoài là một CEX và doanh nghiệp ngoại hối, nhưng vụ lừa đảo thực tế đã khá tiên phong. Alexandre tuyên bố rằng nền tảng sử dụng các giao thức AI tinh vi để tăng gấp đôi lợi nhuận đầu tư.
Thực tế, doanh nghiệp này là một vụ lừa đảo Ponzi, sử dụng các khoản đầu tư trong tương lai để duy trì các nhà đầu tư ban đầu.
Kế hoạch tiên phong
Nhiều chiến thuật lừa đảo của EminiFX giờ đây phổ biến hơn nhiều. Vào năm 2025, các công cụ dựa trên AI đã cho phép nhiều vụ lừa đảo, mã được tạo bởi AI làm trống ví và các deepfake tinh vi thúc đẩy kỹ thuật xã hội.
Alexandre đã sử dụng lời hứa về AI như một vụ lừa đảo, nhưng công nghệ không phải là yếu tố then chốt. Ông thậm chí không sử dụng AI, mà đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các hóa đơn cá nhân và các giao dịch rủi ro khiến ông mất 49 triệu đô la.
Ngoài ra, EminiFX đã nhắm mục tiêu cụ thể những người Mỹ gốc Haiti ở thành phố New York để đầu tư vào vụ lừa đảo. Ngày nay, những người nhập cư ở thành phố New York thường xuyên là mục tiêu của các scammer có tổ chức, và vận hành các chiến dịch trên mạng xã hội để mồi chài các nạn nhân thiếu thông tin.
Mặc dù những chiến thuật này giờ đây đã trở nên phổ biến trong thế giới lừa đảo, nhưng EminiFX đã kết thúc. Chính phủ Hoa Kỳ đã giảm khả năng truy tố tội phạm tiền điện tử, nhưng CFTC vẫn có thể giành được những chiến thắng lớn.
Ngoài án tù liên tục của mình, Alexandre phải hoàn trả 248 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Ông cũng được yêu cầu trả 15 triệu đô la tiền phạt, nhưng khoản tiền hoàn trả này được bao gồm trong tổng số đó. Khoản phạt sau này là một loại bảo hiểm, và nếu không trả được, ông sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cuộc chiến với thế hệ mới của các tội phạm tiền điện tử vẫn đang tiếp diễn, nhưng trong trường hợp này, công lý đã được thực thi.
