Following the Money là loạt bài hỏi đáp tập trung vào cách khách hàng của Chainalysis sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong thế giới thực — từ các nhóm tuân thủ và điều tra viên đến những người tiên phong thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử.
Adrian là Giám đốc phụ trách Phá sản và Thu hồi tài sản tại Grant Thornton.
Bạn muốn mọi người hiểu điều gì về phân tích on-chain ?
Có lẽ là do không thể theo dõi thông qua các sàn giao dịch, và khi giao dịch chạm đến địa chỉ tiền gửi, con đường duy nhất để tiến hành là công khai. Nhiều người đã xem video trên YouTube hoặc thử theo dõi bằng công cụ mã nguồn mở nhưng cuối cùng lại không nhận ra rằng các giao dịch họ đang theo dõi không liên quan đến nghi phạm hay cá nhân mà họ quan tâm. Nói một cách tương tự như tiền pháp định, họ đang theo dõi tiền giấy bảng Anh chứ không phải số tiền thu được từ tội phạm.
Công việc của bạn đã thay đổi cách bạn nghĩ về tiền bạc hoặc lòng tin như thế nào?
Điều này giúp tôi hiểu rằng khi tiền của bạn vào ngân hàng hoặc tiền điện tử của bạn vào một sàn giao dịch, nó không còn là của bạn nữa, mà là tiền của ngân hàng, tiền của sàn giao dịch, và về cơ bản, họ có một khoản nợ trên một sổ cái lớn đối với khách hàng của họ. Tôi nghĩ điều đó thực sự có ý nghĩa, và đó là lý do tại sao tôi hiểu rằng ở một số khu vực pháp lý hoặc nơi cá nhân dễ bị nhà nước phản ứng hơn, các giải pháp thay thế như ví tự lưu ký đang ngày càng phổ biến.
Chainalysis từng dẫn bạn đến hang thỏ hoang dã nào?
Có lẽ tôi đã đi sâu vào những phức tạp của tiền điện tử và cộng đồng game thủ - quan sát các giao dịch on-chain và sau đó cố gắng đối chiếu chúng với các giao dịch trong trò chơi giữa những nghi phạm. Khi bắt đầu điều tra tiền điện tử, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh mọi người giao dịch vật phẩm trong thế giới ảo và liên kết trực tiếp chúng với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Các mối quan hệ trong lĩnh vực game trực tuyến vượt qua biên giới và xuyên quốc gia, và tiền điện tử là cách dễ nhất để chuyển tiền trong thế giới đó. Khi game ngày càng phổ biến và mở rộng phạm vi, chúng ta sẽ thấy tiền điện tử đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong lĩnh vực này.
Nếu bạn có thể tự động hóa một phần công việc của mình, đó sẽ là phần nào?
Phân tích thông tin tiết lộ từ các sàn giao dịch tiền điện tử, vì mỗi sàn giao dịch đều có cách làm khác nhau và có thể mất hàng giờ chỉ để tìm hiểu ý nghĩa của từng sàn giao dịch khi họ gửi cho bạn các giao dịch khác nhau!
Theo bạn, khoảng cách lớn nhất trong hợp tác công/tư là gì và bạn đang làm gì để thu hẹp khoảng cách đó?
Mặc dù quan hệ đối tác công tư đã có nhiều tiến bộ, nhưng về bản chất, chúng vẫn mang tính chất giao dịch hoặc một chiều, trong đó khu vực công thường vẫn là bên chịu thiệt hại thay vì là một quan hệ đối tác hợp tác thực sự. Tất nhiên, vẫn có một số ví dụ điển hình cho thấy điều đó không đúng, và tại Grant Thornton, chúng tôi đang cố gắng xây dựng dựa trên những ví dụ đó. Ví dụ, xem xét tình trạng mất khả năng thanh toán trong khu vực công và tòa án sử dụng các công ty như Grant Thornton để quản lý tài sản trong quá trình thanh lý gây tranh cãi hoặc để hoàn trả cho các chủ nợ, đặc biệt là khi nhà nước là một chủ nợ quan trọng - đó là một phương pháp đã được chứng minh. Điều chúng tôi đang cố gắng làm là xây dựng phương pháp này để nó không chỉ áp dụng trong lĩnh vực mất khả năng thanh toán mà còn trong lĩnh vực tội phạm kinh tế.
Các sự kiện trong ngành như Links cũng rất quan trọng đối với sự hợp tác công-tư, vì hai lý do. Thứ nhất là đưa tin tức tích cực ra ngoài – đã có rất nhiều tin tức tiêu cực về tiền điện tử trên các tít báo, vì vậy các sự kiện như Links thực sự có thể khắc phục điều đó và tạo điều kiện cho cả khu vực công và tư nhân quảng bá những tin tức tích cực. Thứ hai, những sự kiện này cũng tạo ra môi trường theo quy tắc Chatham House để mọi người có thể trò chuyện, chia sẻ ý tưởng và thảo luận về các vấn đề chung. Bạn sẽ không thể đạt được điều này nếu không có tất cả những người có liên quan, am hiểu về lĩnh vực họ đang nói đến, cùng nhau thảo luận dưới một mái nhà.
Bài hát karaoke mà bạn thường nghe là gì? (Cộng đồng tiền điện tử nổi tiếng là giỏi hát karaoke)
Thật xấu hổ, có lẽ đó là bài 'Dog Days Are Over' của Florence and the Machine, miễn là tôi không làm một mình.
Nếu bạn có thể đổi tên một tính năng trong Chainalysis, bạn sẽ gọi nó là gì?
Vấn đề không hẳn nằm ở Chainalysis, mà là một nỗi ám ảnh dai dẳng trong toàn ngành – thuật ngữ stablecoin. Chúng chỉ "ổn định" nếu được định giá bằng đồng nội tệ của bạn. Nếu bạn sống ở EU, Anh, hay Ấn Độ, thì đồng đô la Mỹ chẳng có gì là ổn định cả, vì rõ ràng nó rất dễ biến động tỷ giá hối đoái. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đây là một thuật ngữ bị gắn nhãn sai – gọi là "đồng tiền liên kết" thì chính xác hơn.
Bạn nghĩ tương lai của các đối tác chính phủ và ngành trong việc theo dõi giao dịch tiền điện tử sẽ như thế nào và Chainalysis có thể giúp củng cố mối quan hệ đối tác này như thế nào?
Việc Chainalysis được phần lớn trong ngành này, cả công và tư, sử dụng thực sự là một yếu tố rất quan trọng vì nó mang lại cho chúng ta thuật ngữ chung, nền tảng chung và nền tảng chung để thảo luận. Tôi hy vọng tương lai sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa. Chúng tôi hiểu rằng lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu không có đủ nguồn lực để xem xét mọi trường hợp tài chính bất hợp pháp và tiền điện tử giao thoa, đặc biệt là nếu nghi phạm hoặc thủ phạm không thể xác định ngay lập tức. Trong khi đó, trong khu vực tư nhân, khả năng đó có, và có một số kết quả đáng kinh ngạc. Khi bạn nhìn vào những gì khu vực tư nhân đã đạt được trong việc truy tìm và thu hồi tiền, điều đó cung cấp một khuôn mẫu thực sự tốt để áp dụng trong toàn bộ không gian tài chính bất hợp pháp.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Theo dõi tiền bạc cùng Chainalysis: 8 câu hỏi dành cho Adrian Morris từ Grant Thornton xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
