Tòa án Phủ Điền Hán Giang đã ra phán quyết về một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo liên quan đến các tài khoản ngân hàng có doanh thu vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ.

Theo trang Putian.com, Mars Finance đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hán Giang, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến đang trấn áp các loại tội phạm mới nổi trên toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua ba phương pháp chính: can thiệp phòng ngừa để củng cố nền tảng chứng cứ, thâm nhập điều tra để khắc phục tình trạng tắc nghẽn dữ liệu, và tận dụng công nghệ để phá vỡ lời biện hộ "không nhận tội". Trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân quận Hán Giang đã xét xử một vụ án liên quan đến tiền ảo do Viện Kiểm sát khởi tố. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng tiền ảo USDT (Tether) để thiết lập một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, chiêu mộ khách hàng thông qua các ứng dụng trò chuyện ở nước ngoài và trao đổi trái phép Nhân dân tệ và ngoại tệ bằng "U-coin". Các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án đã xử lý hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ giao dịch. Kết quả điều tra cho thấy số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này cũng rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ các ngân hàng trên khắp Phúc Kiến, mua "U-coin" và chuyển chúng vào ví của tội phạm thượng nguồn, tẩy trắng tiền từ tội phạm xuyên biên giới và hưởng lợi từ chênh lệch giá. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác mức án tù từ 8 tháng đến 3 năm và phạt tiền về tội kinh doanh bất hợp pháp và hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng lưới thông tin.