*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
Khung hoạt động mới để nhanh chóng chuyển đổi các trường hợp đang mở sang phản ứng tại chỗ và điều tra ban đầu: Mở rộng hệ thống ưu tiên tiền điện tử của DEA và NPCC với Chainalysis Rapid
Vấn đề rất rõ ràng: có rất nhiều kiến thức về tiền điện tử, nhưng lại không đủ chuyên môn.
Khối lượng công việc ngày càng chồng chất, bằng chứng trở nên cũ kỹ và các nhà điều tra do dự vì thiếu nguồn lực.
Trong hội thảo trực tuyến gần đây, Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) và Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Vương quốc Anh (NPCC) đã giải thích cách Chainalysis Rapid giải quyết những thách thức này bằng cách loại bỏ các nút thắt, trao quyền cho các nhà điều tra ít kinh nghiệm và cho phép phản ứng nhanh hơn đối với các vụ án quan trọng và khó khăn.
Tác động thực tế: ra quyết định theo thời gian thực
Chad Martin (Sĩ quan Lực lượng đặc nhiệm DEA):
"Khi thực hiện lệnh khám xét tại hiện trường, chúng tôi thường tìm thấy nhiều chồng tài liệu có địa chỉ tiền điện tử. Giờ đây, chúng tôi có thể nhanh chóng quét chúng tại chỗ và đưa ra quyết định ban đầu xem đó có phải là một vụ án quan trọng hay không."
Ông cũng nói về cách Rapid đã thay đổi cách xử lý các dự án trước đây.
"Chỉ cần xem lại các báo cáo điều tra trước đây và nhập địa chỉ vào Rapid, tôi có thể ngay lập tức xem số dư, giao dịch gần đây, và thậm chí cả liên kết đến các thị trường darknet và mục tiêu trừng phạt. Thông tin mà trước đây tôi không có phương tiện hoặc thời gian để điều tra chi tiết, giờ đây có thể được truy cập ngay lập tức với Rapid."
Loại bỏ các nút thắt: Mở rộng năng lực
Tại NPCC, thách thức nằm ở quy mô của hệ thống điều tra. Do chỉ có một số lượng hạn chế các điều tra viên có khả năng sử dụng các công cụ tiên tiến, các vụ án bị dồn lại và phản ứng chậm chạp. Andrew Pester, một điều tra viên về tiền điện tử tại NPCC, giải thích những thay đổi này:
"Rapid đã giúp việc phản hồi trở nên dễ dàng hơn bằng cách giảm thiểu các yêu cầu ban đầu. Rapid có chức năng ghi nhận, gắn thẻ, phân loại rủi ro và liên kết đến các tội phạm mà các công cụ nguồn mở không cung cấp. Đó là thông tin bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác."
Vượt ra ngoài tội phạm mạng: một công cụ tiêu chuẩn cho tất cả các cơ quan
Rapid ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các cuộc điều tra gian lận, tội phạm tài chính và thuế, cũng như các vụ án liên quan đến tội phạm mạng và ma túy, để nhanh chóng phân loại các đầu mối liên quan đến tiền điện tử và xác định hoạt động có rủi ro cao.
Khi liên quan đến tiền điện tử, Rapid cho phép các nhóm điều tra hành động mà không cần chờ đợi các chuyên gia.
Thanh tra thám tử Ian Osborne, thuộc Nhóm tiền điện tử và web đen của NPCC, cho biết:
"Khả năng phân loại của Rapid là một phần trong bộ công cụ điều tra tiền điện tử thiết yếu của tôi. Chúng rất cần thiết để hoàn thành công việc của tôi."
Áp dụng sớm: Giảm rào cản và xây dựng sự tự tin
Các nhà điều tra mới thường ngần ngại hành động khi đối mặt với bằng chứng về tiền điện tử và Andrew Pester của NPCC giải thích lý do tại sao:
"Trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử, chỉ kinh nghiệm trước đó thôi là chưa đủ để xây dựng sự tự tin về cách ứng phó, và những quyết định ban đầu thường mất thời gian. Tuy nhiên, Rapid rất dễ sử dụng, và ngay cả những điều tra viên mới cũng có thể sử dụng ngay lập tức. Điều này mang lại cho họ sự tự tin."
Chad Martin của DEA tuyên bố:
"Giống như quét mã QR trên thực đơn tại nhà hàng, bạn có thể quét mã QR của địa chỉ Bitcoin tại chỗ và thông tin bạn cần sẽ xuất hiện ngay lập tức."
Khi bạn tiếp tục tìm kiếm, bạn sẽ tự tin hơn và học được cách đánh giá tầm quan trọng của tiền điện tử và đưa ra quyết định ban đầu.
Điểm chính: Tại sao nên chọn Rapid?
- Hỗ trợ tại chỗ: Tìm kiếm ngay lập tức các địa chỉ tiền điện tử và đánh giá tầm quan trọng của chúng
- Giảm thiểu tồn đọng các vụ án điều tra: Giảm gánh nặng cho các chuyên gia bằng cách lựa chọn các vụ án thường xuyên
- Dễ sử dụng cho mọi người: yêu cầu đào tạo tối thiểu, kết quả dễ hiểu
- Thông tin tình báo đáng tin cậy: thông tin liên quan và phân tích rủi ro không có sẵn trong các trình khám phá khối
- Có thể được sử dụng trên nhiều cơ quan chính phủ: Được sử dụng bởi nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm tội phạm mạng, thực thi pháp luật về ma túy, tài chính và thuế
Tội phạm tiền điện tử không bao giờ dừng lại. Với Rapid, các cuộc điều tra cũng không dừng lại.
Các cơ quan chính phủ đã áp dụng gói điều tra tiền điện tử của Chainalysis có thể đủ điều kiện sử dụng Rapid.
Để bắt đầu sử dụng Rapid hoặc tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với đại diện Chainalysis của bạn.
Đăng nhập vào Rapid tại đây
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn dùng thử, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây .
Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về blockchain, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về tìm hiểu về tiền điện tử .
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Bài đăng Chainalysis Rapid × DEA・NPCC Cryptocurrency Investigations: A Field Case Study: The Latest Operation of AI Rapid Risk Assessment xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
