KuCoin dính án phạt kỷ lục 14 triệu USD tại Canada. Ảnh: Decrypt
Canada tung đòn mạnh tay
- Trong bối cảnh các chính phủ siết chặt quản lý tiền số, KuCoin - một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới - đang đối diện với mức phạt kỷ lục ~14 triệu USD từ cơ quan chống rửa tiền Canada.
- Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) cáo buộc KuCoin - vận hành bởi Peken Global Limited có trụ sở tại Seychelles - đã không đăng ký với tư cách Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ Nước ngoài và không tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
- FINTRAC xác định, từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2024, KuCoin đã:
2.952 lần không báo cáo các giao dịch crypto lớn (≥ 10.000 CAD).
33 lần không báo cáo các giao dịch đáng ngờ dù có cơ sở hợp lý để nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
- Cơ quan này nhấn mạnh, mức phạt hơn 19,55 triệu CAD là một con số bất thường lớn, thể hiện sự quyết liệt trong chiến lược siết chặt AML/CTF.
Phản ứng từ phía KuCoin
- KuCoin cho biết đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada, dựa trên cả khía cạnh nội dung lẫn thủ tục.
- Trong thông cáo ngày 25/09, sàn giao dịch khẳng định: “Dù KuCoin tôn trọng quy trình ra quyết định và cam kết tuân thủ quy định cũng như minh bạch, chúng tôi không đồng ý với kết luận rằng KuCoin là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ Nước ngoài, cũng như với mức phạt mà chúng tôi cho là quá mức và mang tính trừng phạt.”
- Một trong những điểm trọng yếu mà KuCoin tập trung phản bác là khái niệm FMSB. Theo họ, mô hình vận hành toàn cầu của sàn không nhất thiết phù hợp với định nghĩa truyền thống của doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Nếu tòa án đồng ý với lập luận này, nó có thể tạo ra tiền lệ pháp lý mới cho toàn ngành crypto.
- Đây không phải lần đầu KuCoin vướng vào rắc rối pháp lý. Đầu năm 2025, KuCoin đã nhận tội tại Mỹ, đồng ý nộp gần 300 triệu USD tiền phạt, đồng thời cam kết rút khỏi thị trường Mỹ ít nhất 2 năm. Bộ Tư pháp Mỹ và Uỷ ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cáo buộc sàn giao dịch này tiếp tay rửa số tiền bẩn lên đến 9 tỷ USD khi không áp đặt yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML).
- KuCoin hồi năm 2023 cũng gặp rắc rối pháp lý tại bang New York, kết quả là sàn phải nộp phạt 22 triệu USD vì lỗi hoạt động thiếu giấy phép và niêm yết các đồng crypto bị xem là chứng khoán.
- Theo FINTRAC, chỉ trong năm tài khóa 2024-2025, cơ quan này đã ban hành 23 thông báo vi phạm, với tổng mức phạt hơn 25 triệu CAD - mức cao nhất từ trước đến nay. KuCoin, với khoản phạt chiếm phần lớn con số này, trở thành ví dụ điển hình cho cách Canada quyết tâm răn đe các doanh nghiệp crypto.
- Giá đồng KCS của KuCoin giảm 4% trong tuần và đang giao dịch quanh mốc 15,12 USD. Và có vẻ như căng thẳng với chính quyền Canada vẫn chưa gây ảnh hưởng xấu đến đường giá.
Biến động giá token KCS trong 7 ngày gần nhất, ảnh chụp màn hình CoinGecko vào 01:25 PM ngày 26/09/2025
Coin68 tổng hợp
