Một cặp vợ chồng ở Tennessee đã bị yêu cầu nộp phạt gần 7 triệu đô la vì hành vi gian lận liên quan đến một quỹ hàng hóa, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Tương lai thông báo vào thứ năm.
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) cho biết gian lận quỹ hàng hóa gây thiệt hại hàng triệu đô la
Theo thông cáo báo chí ngày 25 tháng 9 , cặp đôi môi giới bất động sản Michael Griffis và Amanda Griffis đã thuyết phục 145 người đóng góp 6,5 triệu đô la vào quỹ cộng đồng có tên là “Blessings Thru Crypto”.
Bộ đôi này tuyên bố rằng số tiền này sẽ được "sử dụng để giao dịch hàng hóa tương lai trên Nền tảng giao dịch Apex với sự hướng dẫn của một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên Huấn luyện viên Wendy".
Trên thực tế, nhóm hàng hóa này là bản sao của một sàn giao dịch nước ngoài và vẫn chưa rõ "Huấn luyện viên Wendy" thực sự là ai.
Bản thông cáo báo chí nêu rõ: "Hơn 4 triệu đô la trong quỹ đã được gửi đến sàn giao dịch nước ngoài bất hợp pháp, tại đó số tiền này ngay lập tức được chuyển đến nhiều tài khoản và nền tảng giao dịch nước ngoài khác".
Bản thông cáo báo chí tiếp tục nêu rõ: "Số tiền còn lại đã bị biển thủ cho các chi phí cá nhân, bao gồm trả nợ cá nhân và mua nhiều loại hàng tiêu dùng".
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) cấm cặp đôi môi giới bất động sản vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử
Theo lệnh đồng ý mới được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Trung Tennessee, cặp đôi này phải bồi thường 5.528.121 đô la cho các nạn nhân bị lừa đảo và nộp phạt dân sự 1.355.232 đô la.
Tổng cộng, bộ đôi này sẽ phải trả hơn 6,8 triệu đô la tiền cứu trợ.
Họ cũng bị cấm giao dịch và đăng ký với Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) và bị cấm vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) .
"Vụ việc này là một lời cảnh báo nghiêm khắc về việc phải thận trọng khi giao phó tiền bạc cho ai đó", Charles Marvine, Quyền Trưởng Nhóm Đặc nhiệm Chống Gian lận Bán lẻ và Thực thi Pháp luật Chung thuộc Ban Thực thi Pháp luật, cho biết. "Nếu một cơ hội đầu tư có vẻ quá tốt để tin tưởng, thì gần như chắc chắn là như vậy, đối với bạn và bất kỳ ai bạn dẫn theo."
