Trong thế giới tài sản kỹ thuật số và tài chính nhúng đang phát triển nhanh chóng, việc tuân thủ không chỉ là một điều cần thiết; mà còn là một lợi thế chiến lược. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ cách Lead Bank đang chuyển đổi phương pháp quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các giải pháp dữ liệu blockchain tiên tiến của chúng tôi.
Một cách tiếp cận chiến lược để tuân thủ
Lead Bank , một ngân hàng tư duy tiến bộ được nhà nước cấp phép và là đối tác hàng đầu về Ngân hàng dưới dạng Dịch vụ (BaaS) cho các công ty công nghệ tài chính và tiền điện tử, đã tích hợp các giải pháp Chainalysis để nâng cao năng lực tuân thủ . Động thái chiến lược này là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, ưu tiên công nghệ, có thể hỗ trợ các nhu cầu tuân thủ phức tạp của các tổ chức tài chính hiện đại.
Lead Bank đã triển khai các giải pháp VASP Risking và Reactor của Chainalysis để xác định và đánh giá chính xác hơn các rủi ro liên quan đến tiền điện tử. Các công cụ này cho phép ngân hàng tạo hồ sơ rủi ro toàn diện, chuẩn hóa quy trình làm việc và tiến hành điều tra chuyên sâu về hoạt động blockchain — giúp ngân hàng luôn đi trước bối cảnh pháp lý đang thay đổi và đáp ứng nhu cầu phức tạp của các đối tác công nghệ tài chính và tiền điện tử.
Erica Kahlili, Giám đốc Pháp lý và Rủi ro tại Lead Bank, cho biết: “Việc hợp tác với Chainalysis đã nâng cao đáng kể năng lực tuân thủ của chúng tôi, cho phép chúng tôi cung cấp một môi trường tài chính an toàn và bảo mật hơn cho người dùng. Việc tích hợp các giải pháp VASP Risking và Reactor đã hỗ trợ đội ngũ tuân thủ của chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng, đảm bảo chúng tôi luôn chủ động ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn và duy trì cam kết tuân thủ quy định và bảo vệ người dùng.”
Ngoài công việc với Chainalysis, Lead còn duy trì một chương trình tuân thủ toàn diện bao gồm các giao thức Xác thực danh tính (KYC) (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) , sàng lọc doanh nghiệp, đánh giá rủi ro khách hàng và đào tạo nội bộ liên tục.
Ông Bryan Favero, Phó Chủ tịch Chainalysis khu vực Châu Mỹ , nhận xét về tác động của các giải pháp của chúng tôi: “Điều quan trọng đối với các ngân hàng phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử như Lead Bank là đầu tư vào khuôn khổ tuân thủ và quản lý rủi ro. Bằng cách tận dụng các giải pháp của chúng tôi, Lead Bank có thể quản lý hiệu quả mức độ rủi ro và đảm bảo mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý. Sự hợp tác này nhấn mạnh sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng niềm tin vào blockchain và hỗ trợ các tổ chức tài chính tạo ra các hệ sinh thái tài chính an toàn hơn.”
Bức tranh lớn hơn
Việc triển khai này không chỉ nhằm mục đích tuân thủ; mà còn hướng đến việc tạo ra một tương lai tài chính an toàn và minh bạch hơn. Bằng cách áp dụng công nghệ phân tích blockchain tiên tiến, Lead Bank chứng minh cách các tổ chức tài chính truyền thống có thể điều hướng hiệu quả thế giới tài sản kỹ thuật số phức tạp.
Khi bối cảnh tài chính tiếp tục phát triển, các giải pháp như Chainalysis sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin, quản lý rủi ro và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Chainalysis có thể chuyển đổi chiến lược tuân thủ của mình? Yêu cầu bản demo tại đây .
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Cách Lead Bank cách mạng hóa việc tuân thủ tiền điện tử bằng các giải pháp của Chainalysis xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
