Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, James Barnacle (Phó Trợ lý Giám đốc, Cục Điều tra Liên bang (FBI) ) đã cùng Jonathan Levin (Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập, Chainalysis ) đi sâu vào mối liên hệ giữa tội phạm mạng, tiền điện tử và những thách thức ngày càng gia tăng mà lực lượng thực thi pháp luật phải đối mặt.
Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 171.
Tập 171 Khóa công khai: Tiền tuyến kỹ thuật số: Thực thi pháp luật và Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên tiền điện tử
Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, James Barnacle (Phó Trợ lý Giám đốc, Cục Điều tra Liên bang (FBI) ) đã cùng Jonathan Levin (Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập, Chainalysis ) đi sâu vào mối liên hệ giữa tội phạm mạng, tiền điện tử và những thách thức ngày càng gia tăng mà lực lượng thực thi pháp luật phải đối mặt.
James chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về lịch sử và tiến trình phát triển các chiến lược của FBI trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, làm sáng tỏ các vụ án phức tạp liên quan đến phần mềm tống tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.
Cuộc trò chuyện này đi sâu vào cách tiếp cận của FBI đối với sự hợp tác giữa nhiều cơ quan, bao gồm việc thành lập Đơn vị tài sản ảo và các nhóm phản ứng trên khắp các văn phòng hiện trường và tầm quan trọng của việc báo cáo nạn nhân khi nói đến việc giết lợn và các chương trình đầu tư tiền điện tử khác.
Đây là tập phim bạn sẽ không thể quên.
Trích dẫn của tập phim
“Các nạn nhân báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet, tức IC3, cho thấy mức tăng 48% so với cùng kỳ năm trước về thiệt hại do giết mổ lợn lên khoảng 5,8 tỷ đô la theo số liệu báo cáo thiệt hại.” – James Barnacle (Phó Trợ lý Giám đốc, Cục Điều tra Liên bang (FBI))
Phân tích từng phút của tập phim
2 | Bối cảnh của James Barnacle
4 | Sự khởi đầu của sự can thiệp của FBI vào tiền điện tử
7 | Sự phát triển của việc sử dụng tiền điện tử trong điều tra tội phạm
10 | Thành lập Đơn vị Tài sản Ảo tại FBI
14 | Cách tiếp cận của FBI đối với các cuộc điều tra về phần mềm tống tiền
20 | Hợp tác và Chiến lược của Khu vực Tư nhân Quốc tế trong các Vụ án Gian lận
25 | Giải quyết tình trạng gian lận của người cao tuổi và giết mổ lợn
31 | Tác động của các biện pháp trừng phạt đối với việc phòng ngừa gian lận
37 | Sự tham gia của Triều Tiên vào vụ trộm tiền điện tử
40 | Tầm quan trọng của AI và Học máy trong Thực thi Pháp luật
48 | Khuyến khích hợp tác giữa khu vực công và tư nhân
Tài nguyên liên quan
Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.
- Trang web: Sứ mệnh đầu tiên: Bảo vệ người dân Hoa Kỳ và duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ
- Thông cáo báo chí: Quản trị viên Ransomware bị buộc tội về tội phạm mạng vì triển khai Ransomware “Lockergoga”, “Nefilim” và “Megacortex” gây khó khăn cho hàng trăm nạn nhân
- Báo cáo: Operation Level Up: Thông báo cho các nạn nhân của gian lận đầu tư tiền điện tử
- Blog: Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 (Đặt mua bản sao ngay!)
- Blog: Sự cố Giao thức Venus: Cách Hexagate và cộng đồng ngăn chặn vụ tấn công và kích hoạt phục hồi nhanh chóng
- Blog: Cảnh sát Seoul phá vỡ đường dây tin tặc quốc tế bằng giải pháp Chainalysis
- YouTube : Trang YouTube Chainalysis
- Twitter : Chainalysis Twitter: Xây dựng niềm tin vào blockchain
Diễn giả trong tập hôm nay
- Jonathan Levin (Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập, Chainalysis )
- James Barnacle (Phó Trợ lý Giám đốc, Cục Điều tra Liên bang (FBI) )
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Các podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị từ Chainalysis. Quan điểm của khách mời là của riêng họ và việc họ xuất hiện trong chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của chính nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.
Bản sao
Jonathan L.
Này Jim, Jonathan, tôi không thể tin là chúng ta đã mất 10 năm để làm việc này. Không hẳn là 10 năm, cũng không hẳn là chín năm, có lẽ khoảng sáu tháng gì đó. Vâng, tôi mừng là chúng ta đã hoàn thành trước kỷ niệm 10 năm. Tôi không biết hai bạn có thể tự giới thiệu và kể một chút về hoàn cảnh của mình, về việc hai bạn đã gặp tôi như thế nào cách đây nhiều năm, và tại sao khu vực này lại quan trọng với hai bạn không? Vâng, tôi rất mong được giúp đỡ.
James B.
Tên tôi là James Barnacle. Tôi là Phó Trợ lý Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, và tôi giám sát khoảng một nửa số chương trình hình sự của chúng tôi, vì vậy tất cả các chương trình về tội phạm cổ cồn trắng của chúng tôi, vì vậy gian lận, tội phạm tài chính, rửa tiền, cũng như các chương trình dân quyền về tham nhũng công. Tôi có các chương trình bí mật cho FBI, và tôi cũng có các chương trình về tội phạm bạo lực đối với trẻ em. Vì vậy, nhiều năm trước, tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng New York và tôi làm việc về tội phạm tài chính. Cuối cùng được thăng chức lên công việc giám sát tham nhũng công ở New York. Và 10 năm trước, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại và được yêu cầu đến trụ sở chính. Họ đang thành lập một đơn vị rửa tiền, và tôi được yêu cầu đến và lãnh đạo đơn vị đó. Vì vậy, tôi đã đến đó, và có một vài người trong văn phòng đang làm việc về tiền điện tử, và họ nói chuyện với tôi về tiền điện tử. Và tất nhiên, tôi đã cố gắng phớt lờ họ. Tôi nhận ra rằng đây là một điều có thật. Đó là một mối đe dọa thực sự.
Jonathan L.
Và trước khi chúng ta đi sâu vào diễn biến câu chuyện. Vào thời điểm đó, Cục đã nhìn nhận sự việc như thế nào, và tại sao nó lại rơi vào tay bộ phận rửa tiền? Phải,
James B.
Vậy nên, vấn đề liên quan đến rửa tiền, Vâng, có hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi có một số nhà phân tích tình báo rất thông minh và nhận thấy đây là một vấn đề, hoặc một không gian tiềm ẩn mà tội phạm sẽ lợi dụng, và tôi nghĩ rằng bất kỳ công nghệ mới nào cũng sẽ bị tội phạm lợi dụng và sử dụng. Trong lĩnh vực tiền điện tử, chúng tôi có một số kẻ lừa đảo, và chúng tôi có một số người trong lĩnh vực rửa tiền đang cố gắng chuyển tiền bất hợp pháp thông qua Bitcoin, chủ yếu vào thời điểm đó, và vì vậy chúng tôi cần có khả năng theo dõi các giao dịch đó. Lý do nó rơi vào rửa tiền là vì những người đó, thứ nhất và thứ hai, việc chuyển giá trị, di chuyển một giá trị. Terry, một số giá trị từ nơi này sang nơi khác thuộc chương trình rửa tiền. Và chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với ban lãnh đạo FBI và trình bày rõ vấn đề tội phạm và cách nó tác động đến nhiều vấn đề tội phạm khác. Vào thời điểm đó, thực sự không có nhiều vấn đề tội phạm, nhưng chúng tôi đã có thể nhận được sự ủng hộ từ ban quản lý và bắt đầu khám phá
Jonathan L.
Mối đe dọa. Và mối đe dọa vào thời điểm đó chủ yếu nằm ở loại tội phạm mạng và buôn bán ma túy trực tuyến, đó là những loại tội phạm mà cơ quan này chủ yếu quan tâm. Vâng,
James B.
Hồi đó, có rất nhiều chợ đen bán hàng lậu và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử vì tính ẩn danh, hay nói cách khác là việc sử dụng tiền điện tử ẩn danh. Chúng tôi cũng thấy một chút về gian lận, nhưng chỉ có vậy thôi. Nó khá hạn hẹp.
Jonathan L.
Và vì vậy, bộ phận hình sự của FBI có vai trò chủ chốt trong việc tìm hiểu cách giải quyết những vụ án kiểu này. Liệu nó có thành công không? Nó diễn ra như thế nào? Tôi sẽ
James B.
Nói cho bạn biết điều này, chúng tôi chưa bao giờ coi tiền điện tử, Bitcoin hay bất kỳ loại tiền tệ nào khác hiện có là vấn đề tội phạm, là mối đe dọa. Chúng tôi đã xem xét những tên tội phạm đang thực hiện các tội ác khác bằng cách sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy kế hoạch của chúng, cho dù đó là chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác, như tôi đã nói, Vì vậy, chúng tôi phải làm hai việc. Chúng tôi phải có được sự hiểu biết toàn cầu. Chúng tôi phải làm cho các đặc vụ của mình hiểu tiền điện tử là gì. Và vì vậy, chúng tôi thực sự bắt đầu chương trình bằng việc đào tạo. Chúng tôi đã đưa ra một vài bài thuyết trình PowerPoint về tiền điện tử, 101 và 102 và tôi đã đưa ba nhà phân tích đó, tôi đã xác định một đặc vụ, giao cho họ phụ trách và nói, hãy lên đường. Và họ bắt đầu đi quanh các văn phòng thực địa và thuyết trình. Họ đã đến Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và thuyết trình. Họ là những chiến binh đường phố.
Jonathan L.
Và sự hợp tác đó rõ ràng xuất phát từ một sự căng thẳng lành mạnh giữa bộ phận hình sự và an ninh mạng về việc nên xử lý vụ án nào ở đâu. Nhưng cuối cùng, khi một đơn vị thực sự được thành lập, bạn sẽ có những năng lực rộng hơn để xem xét khi mối đe dọa trở nên lớn hơn rất nhiều. Có một giai thoại buồn cười mà tôi nhớ, anh đã đuổi tôi ra khỏi một cuộc họp vì tôi đang có mặt trong một cuộc họp, và mọi người cần phải hợp tác trong một vụ án. Và họ nói, "Jim, anh có thể hộ tống Jonathan ra khỏi tòa nhà được không?" Và tôi đã nói, "Đó là hình thức thành công tốt nhất, nếu tôi phải nghĩ về một cuộc họp thành công trông như thế nào."
James B.
Vâng, đó là một vấn đề nhạy cảm. Và chúng tôi nghĩ, phải loại bỏ anh chàng đó khỏi khu vực tư nhân.
Jonathan L.
Nhưng đó thực sự là điều tôi thấy đáng kinh ngạc về chuyện này, là nó đi từ một phần rất nhỏ của phổ tội phạm, đến, bạn biết đấy, nó trông như thế nào ngày nay? Giống như, tua nhanh chín năm sáu tháng. Nó thực sự là gì?
James B.
Có vẻ như chúng ta thấy tiền điện tử trong hầu hết mọi loại hình điều tra mà chúng ta có, chúng ta có hơn. Hơn 200 và khoảng 250 phân loại điều tra trong FBI. Vì vậy, nếu bạn xem xét một phân loại, đó có thể là gian lận, rửa tiền, tham nhũng công, khủng bố, khủng bố, tài chính, phần mềm tống tiền. Vì vậy, bạn xem xét khoảng 250 hoặc hơn, chúng tôi có khoảng 170 phân loại khác nhau có thành phần tiền điện tử trong cuộc điều tra. Vì vậy, nó có trên toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có hơn 2500 cuộc điều tra trên khắp FBI có tiền điện tử là một phần của cuộc điều tra, ít nhất là một phần của nó. Vì vậy, bối cảnh đã chuyển từ một điều rất hẹp sang, như tôi đã nói trước đó, những kẻ xấu sẽ tìm thấy thứ gì đó. Chúng sẽ cố gắng khai thác nó. Vì vậy, chúng ta thấy nó trong tài trợ khủng bố. Chúng ta thấy nó trong việc gây quỹ cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác. Chúng ta thấy nó trong không gian gian lận. Thấy nó trong không gian phần mềm tống tiền, chỉ là trên toàn bộ FBI
Jonathan L.
Và việc thuyết phục các bộ phận khác cùng tham gia vào các năng lực giáo dục có dễ dàng không? Bởi vì rõ ràng những người đã quen làm việc, dù là chống khủng bố, có thể chưa từng quen với công nghệ này trước đó. Kiểu như, việc thuyết phục mọi người cùng tham gia có dễ dàng không?
James B.
Trang? Vậy đó là bước tiến lớn của chúng tôi, và thách thức cũng chính là nỗi đau ngày càng lớn của chúng tôi. Một số người rất thông minh trong FBI đã quyết định rằng chúng tôi có một nhóm chuyên gia. Vì vậy, Bộ phận Điều tra Hình sự, Bộ phận An ninh mạng, Bộ phận Phản gián, tất cả đều có một số chuyên gia, và họ là chuyên gia về tiền điện tử. Và tất nhiên, họ đã hợp tác, trao đổi với nhau, và gặp gỡ thường xuyên, nhưng có người đã nói, tại sao chúng ta không tập hợp họ lại? Và khoảng, tôi không biết nữa, có lẽ 434 năm trước, chúng tôi đã thành lập một đơn vị tài sản ảo, nơi chúng tôi cùng bố trí các chuyên gia về tiền điện tử trong cùng một không gian văn phòng. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp các đặc vụ an ninh mạng, đặc vụ hình sự và các nhà phân tích, và chúng tôi đã tập hợp họ lại với nhau, và đó là khởi đầu cho một cách thức mới để FBI hoạt động trong lĩnh vực này, và đơn vị của chúng tôi đã trưởng thành. Vì vậy, thay vì đi khắp nơi và làm các bài thuyết trình về tiền điện tử 101, chúng tôi phải làm hai việc. Một, chúng tôi phải đảm bảo rằng nhân viên của mình hiểu tiền điện tử là gì. Nếu họ thực hiện lệnh khám xét, và họ thấy 26 ký tự và số. Liệu đó có phải là địa chỉ ví cho tiền điện tử không? Vì vậy, chúng tôi cần nhận thức được tiền điện tử là gì. Chúng tôi cũng cần các đặc vụ biết cách thực hiện một số bước điều tra nếu họ gặp phải tiền điện tử, và nếu họ không biết cách thực hiện, họ có thể tìm kiếm nguồn lực ở đâu? Vì vậy, đơn vị tài sản ảo đã trở thành nguồn lực mà chúng tôi đã ghi lại với sự trợ giúp của các buổi đào tạo phân tích chuỗi, chúng tôi đã tạo ra một chương trình đào tạo nội bộ để đào tạo nhân viên của mình. Họ có thể truy cập vào hệ thống máy tính của chúng tôi và xem các video được ghi lại trước. Chúng tôi có khoảng 16, tôi nghĩ hiện tại đã lên đến 18, và điều đó sẽ cung cấp đào tạo cơ bản cho mọi người, và sau đó chúng tôi thực hiện đào tạo nâng cao hoặc chuyên sâu hơn cho những người dùng thành thạo của chúng tôi trong lĩnh vực tiền điện tử? Vậy là hiểu tiền điện tử là gì, hiểu cách nó có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra của bạn, và sau đó xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực này. Như tôi đã đề cập, chúng tôi chỉ có một số ít người tại đơn vị tài sản ảo ở Washington, DC, nhưng chúng tôi có 14.000 đặc vụ trải rộng khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy làm thế nào để chúng tôi khai thác được điều đó? Vì vậy, chúng tôi đã thành lập một nhóm ứng phó tiền ảo, và chúng tôi đã xác định những người ở các văn phòng hiện trường khác nhau có hứng thú và năng khiếu thực hiện truy vết blockchain. Hiện tại, chúng tôi có khoảng 100 thành viên trong Nhóm Ứng phó tiền ảo, họ có mặt tại các văn phòng hiện trường trên khắp Hoa Kỳ và hỗ trợ các cuộc điều tra. Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng nguồn lực đó được quản lý bởi đơn vị tài sản ảo của chúng tôi.
Jonathan L.
loại trung tâm và nan hoa nơi bạn có thể phân loại tại hiện trường cho các trường hợp liên quan đến tất cả các loại tội phạm khác nhau này, và sau đó, giống như một trung tâm có chuyên môn thực sự, nếu mọi người gặp khó khăn, hoặc nếu có một khía cạnh rất phức tạp của vụ án hoặc một số loại kỹ thuật che giấu hoặc một số loại khả năng tiên tiến cần phải
James B.
được tận dụng. Vâng, trung tâm của chúng tôi sẽ là đơn vị trụ sở chính. Đó rõ ràng là những chuyên gia tiên tiến nhất của chúng tôi. Và sau đó, chúng tôi không chính thức xếp hạng mọi người theo bộ kỹ năng của họ, nhưng, bạn biết đấy, chúng tôi giữ một danh sách những người sử dụng thành thạo và những người giỏi hơn một chút so với những người khác trong lĩnh vực này. Chúng tôi cung cấp thêm đào tạo cho họ. Bạn cố gắng đưa những người giỏi nhất của chúng tôi vào và giúp họ giỏi hơn. Và thật buồn cười khi chúng tôi có một số người trong lĩnh vực này đã trở thành chuyên gia thực sự. Một số lần truy vết trực tiếp tốt nhất của chúng tôi được thực hiện bởi các đặc vụ tại hiện trường. Tất nhiên, chúng tôi có thể tuyển dụng một số người trong số họ trở lại trụ sở chính để làm việc với một đơn vị, nhưng một số người truy vết trực tiếp giỏi nhất của chúng tôi lại là những người tại hiện trường.
Jonathan L.
Tôi thường thấy rằng vị trí của các nhân tài tiền điện tử khá ngẫu nhiên, và có vẻ như có sự phân bổ nhân tài đồng đều giữa các văn phòng khác nhau, và vị trí của họ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Và có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu một số loại vụ án khác nhau đã được đưa ra ánh sáng. Và FBI rõ ràng đã dẫn đầu trong rất nhiều lĩnh vực này. Nhưng điều gì đã xảy ra với ransomware? Tôi cảm thấy FBI đã có lập trường rất mạnh mẽ về ransomware, và đã là ưu tiên trong một thời gian dài. Điều gì đã xảy ra với các cuộc điều tra ransomware mà bạn đã thấy?
James B.
FBI có vị thế tốt trong chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là một cơ quan tình báo và một cơ quan điều tra tội phạm, nơi chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan ở cả hai phía trong lĩnh vực tiền điện tử, giống như FBI có các chuyên gia về lĩnh vực này, tất cả các đối tác liên bang của chúng tôi đều làm, cho dù họ là cơ quan thực thi pháp luật liên bang hay cơ quan tình báo. Trong lĩnh vực ransomware, có các tác nhân tội phạm và các tác nhân quốc gia, vì vậy mối đe dọa này vượt qua cả phía tình báo của FBI và phía Điều tra Hình sự của FBI. Điều chúng tôi thấy thành công là tập hợp mọi người vào một phòng và thảo luận về các mối đe dọa tội phạm này. Vì vậy, chúng tôi có các nhóm làm việc với các mối đe dọa khác nhau. Chúng tôi có một nhóm làm việc về ransomware, chúng tôi có một nhóm làm việc về gây quỹ khủng bố, chúng tôi có các nhóm làm việc về gian lận, và chúng tôi chỉ họp mặt khá thường xuyên và chúng tôi thảo luận về các xu hướng, những gì chúng tôi đang thấy, các loại hình và mục tiêu. Chúng tôi cũng có một lượng lớn sự hợp tác với khu vực tư nhân. Vì vậy, ransomware, như bạn đã biết, chúng đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, bệnh viện. Có những bệnh viện đã bị nhắm mục tiêu bởi ransomware, và chúng tôi đã có thể ngăn chặn và đến bệnh viện trước khi xảy ra vụ tấn công và nói, này, các anh cần kiểm tra hệ thống máy tính của mình. Và vì vậy, các đặc vụ an ninh mạng của chúng tôi trên khắp đất nước đã hợp tác với khu vực tư nhân và nói, đây là những gì chúng tôi đang thấy, đây là những biến thể ransomware mới đang có. Và sau đó, chúng tôi đang hỗ trợ khu vực tư nhân thực hiện các bước trung gian hoặc giảm thiểu nếu có thể.
Jonathan L.
và nhiều khi rõ ràng là có lập trường không trả tiền chuộc, nhưng vì lý do duy trì hoạt động kinh doanh, hoặc có lý do khẩn cấp nào đó liên quan đến chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như mọi người vẫn trả tiền chuộc, và chúng ta thấy điều đó trong dữ liệu và những gì xảy ra sau đó.
James B.
Vì vậy, ransomware là một loại tấn công tinh vi hơn, những kẻ xấu rất tinh vi trong cách chúng lấy tiền chuộc và hack các khoản tiền chuộc. Thông thường, các khoản thanh toán đó được thực hiện bằng tiền điện tử, như bạn đã biết, và chúng tôi ngay lập tức cố gắng theo dõi tiền điện tử đó thông qua sổ cái blockchain, nơi chúng tôi có sự hợp tác tốt với khu vực tư nhân. Vì vậy, nếu một công ty nạn nhân đến FBI ngay từ đầu, chúng tôi có thể cố gắng giảm thiểu điều đó và thu hồi tiền của họ. Đôi khi, các công ty vì quyết định kinh doanh của họ, a, chúng tôi không yêu cầu họ trả tiền chuộc và B, chúng tôi sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của họ, nhưng chúng tôi chỉ khuyến khích các tổ chức, khi họ bị nhắm mục tiêu, hãy liên hệ với FBI, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng thu hồi tiền của họ nếu có thể. Nhưng chúng tôi đã khá thành công trong việc thu hồi tiền. Có một số tổ chức tài chính đáng kể, khoảng một năm trước, đã bị tấn công ransomware. Họ đã trả khoảng 15 triệu đô la. Tôi nghĩ chúng tôi đã thu hồi được 12 triệu đô la. Vậy là không tệ. Họ vẫn mất 3 triệu đô la. Họ đã truy cập được vào hệ thống máy tính của họ, nhưng chúng tôi đã lấy lại được một số dữ liệu.
Jonathan L.
Tôi nghĩ đó là một kết quả tuyệt vời. Khi mọi người mới bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này, ngay cả việc đòi lại tiền cũng dường như là bất khả thi. Và giờ đây, chắc chắn đã có một số vụ việc tương tự, khi FBI đã thực sự vào cuộc. Và như bạn đã nói, những mục tiêu này không hề dễ dàng. Chúng thường ở các khu vực pháp lý nước ngoài, thường có những kỹ thuật che giấu thông tin rất tinh vi và những thứ khác khiến vụ án đó khó có thể thực sự điều tra. Điều đó thật ấn tượng.
James B.
Đó là một thách thức. Đó là một trong những thách thức của ngày nay. Nhưng thông qua đào tạo, giáo dục, xây dựng kỹ năng và năng lực cho lực lượng lao động của chúng tôi và sự hợp tác với khu vực tư nhân, chúng tôi đã có thể thành công. Chúng tôi cần sự hợp tác của khu vực tư nhân, một là về công cụ, hai là về mối quan hệ. Và cũng giống như cách chúng tôi tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực này, khu vực tư nhân - công ty của bạn, tất cả các công ty này và các tổ chức tài chính - đều có các chuyên gia về tiền điện tử. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tập hợp những người đó vào phòng họp và họ sẽ trao đổi.
Jonathan L.
Cửa hàng, vâng, và thực sự, sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân chính là yếu tố dẫn đến những chiến thắng to lớn này. Và tất cả mọi người, từ các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty thanh toán, các tổ chức tài chính lớn hiện đang tham gia, thậm chí cả Google trên thế giới, các công ty siêu quy mô, và tất cả mọi người đều đang xem xét những phần cơ sở hạ tầng nào đang bị các mạng lưới tội phạm hoặc quốc gia này lợi dụng và lạm dụng, và cần tất cả các bên trong khu vực tư nhân hợp tác tốt với khu vực công để thực sự ngăn chặn những hành vi lạm dụng đó. Vâng, 100%
James B.
Internet đã kết nối mọi người lại với nhau vì những điều tuyệt vời, nhưng nó cũng kéo những kẻ xấu ra khỏi lĩnh vực tội phạm, chẳng hạn như gian lận. Bạn biết đấy, người Mỹ đang bị những kẻ lừa đảo từ nước ngoài nhắm đến, và Internet chính là thứ kết nối mọi người lại với nhau, chủ yếu thông qua mạng xã hội. Và nếu các công ty mạng xã hội chỉ biết im lặng, họ sẽ có rất nhiều khách hàng không hài lòng. Vì vậy, họ đã làm đúng. Họ đã nỗ lực và cố gắng xác định các tài khoản gian lận và kẻ lừa đảo hoạt động trên nền tảng của họ. Các công ty theo dõi đã đưa ra các công cụ cho tất cả các lĩnh vực mà bạn đã nói đến, phải không? Vì vậy, các ngân hàng, không ngân hàng nào muốn khách hàng của mình gửi tiền ra nước ngoài và bị mất tích mãi mãi. Đó không phải là một mô hình kinh doanh tốt. Vì vậy, nó không phải là một mô hình kinh doanh tốt cho bất kỳ ai. Vì vậy, khu vực tư nhân đã thực sự bước vào lĩnh vực này khá nhiều, và chúng ta đã thấy tác động lớn trong một hoặc hai năm qua, giờ đây, tôi phải nói rằng gian lận này đã gia tăng trong vài năm qua. Đáng chú ý, 48% trong năm ngoái là những gì báo cáo của chúng tôi cho thấy trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, những nỗ lực của khu vực tư nhân và chính phủ đã dẫn đến một số thành công và tôi nghĩ cũng dẫn đến việc tăng cường báo cáo và công nhận nhiều hơn các chương trình hiện có, điều mà chúng tôi không thể tự mình thực hiện được. Tôi nghĩ
Jonathan L.
Điều đó đã được đề cập đến, bởi vì nó đang tác động đến rất nhiều người. Và rõ ràng không chỉ là tiền bạc của mọi người, mà còn là mạng sống của họ. Và nó giống như, một tổn thất nhân mạng khổng lồ, cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài, đã được báo cáo rộng rãi về những cá nhân bị buôn bán đang thực hiện một số vụ lừa đảo này dưới sự ép buộc và theo lệnh tại một số trại lao động ở Đông Nam Á. Và chúng tôi đã viết rất nhiều về nó, và đó là một câu chuyện rất buồn về cả hai phía của thảm kịch con người đằng sau gian lận. FBI đã làm gì về gian lận người cao tuổi và giết mổ lợn, như người ta vẫn gọi? Và bạn biết loại gian lận đó, bởi vì đó là thế giới cũ của bạn. Bây giờ, thực sự muốn kết hôn với tiền điện tử sao?
James B.
Vâng, chắc chắn rồi. Vì vậy, gian lận đầu tư tiền điện tử là như chúng ta gọi và chúng thường được gọi là giết lợn ngoài kia vào năm 2024, nạn nhân báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet, tức là IC three. Mọi người có thể truy cập trang web. IC three.gov cho thấy mức tăng 48% so với cùng kỳ năm trước trong các khoản lỗ do giết lợn lên khoảng 5,8 tỷ đô la trong các khoản lỗ được báo cáo, một con số đô la đáng kể. Và vì vậy, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu vấn đề tội phạm đó. Chúng tôi đã đạt được một số thành công trong vài năm qua. Một trong những điều chúng tôi đã làm là chúng tôi đã bắt đầu một sáng kiến mà chúng tôi gọi là Level Up. Và Level Up là một ví dụ hoàn hảo về sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Về phía chính phủ, FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Thanh tra Bưu điện và các cuộc điều tra về an ninh Nội địa phối hợp thực hiện việc này ở phía khu vực tư nhân, các công ty theo dõi, các tổ chức tài chính và chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, các vasps, đều có mặt trong không gian này. Và những gì chúng tôi đang tìm cách làm là chúng tôi đang tìm cách xác định các nạn nhân của việc giết mổ lợn, và chúng tôi chủ động, chúng tôi nhấc điện thoại, hoặc chúng tôi gõ cửa nhà nạn nhân và chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi tin rằng bạn là nạn nhân của một tội ác. Chúng tôi phải xây dựng một số mối quan hệ để làm điều đó. Chúng tôi giải thích lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng họ là nạn nhân của một tội ác, và đó là những gì chúng tôi làm. Vì vậy, trong 1516 tháng qua, chúng tôi đã nói chuyện với hơn 6300 người, trong đó khoảng 76% không biết rằng họ đang là nạn nhân vào thời điểm đó. Đó là những con số gây sốc, đáng kinh ngạc, và chúng tôi đã có thể xem xét một số dữ liệu, tổn thất trung bình của nạn nhân là khoảng 150.000, vì vậy khi bạn xem xét các khoản lỗ, chúng tôi ước tính, chúng tôi đã tiết kiệm cho nạn nhân khoảng 275 triệu đô la tiền lỗ mà họ sẽ phải chịu nếu họ không được thông báo về một trong những mặt không may của việc giết mổ lợn, bên cạnh việc mọi người mất tiền trong nước, phải không? Chúng ta có nạn nhân ở đây. Rất nhiều người mất hết tiền bạc, và rất nhiều người đã chọn kết thúc cuộc đời. Họ đã tự tử. Nhờ sự can thiệp của chúng tôi, chúng tôi đã giới thiệu được hơn 60 người đến các chuyên gia dịch vụ nạn nhân. Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn tại FBI, và tôi nghĩ đó là một trong những điều thực sự có ý nghĩa, rằng chúng tôi đã có thể ngăn chặn và giúp đỡ mọi người ở đó. Nhưng như bạn đã đề cập ở phía bên kia, có những tổ hợp lừa đảo trên khắp thế giới, và chúng tôi đã thấy rất nhiều ở Campuchia, Lào, khu vực đó trên thế giới, nhưng chúng đã lan rộng. Chúng tôi đã thấy chúng ở Châu Phi. Chúng tôi thấy chúng ở Nam Mỹ. Chúng ở khắp nơi trên thế giới. Và chúng tôi đã có thể làm việc với các đối tác của các cơ quan liên bang. Và như bạn đã biết, FBI và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật đều có người ở nước ngoài. Chúng tôi gọi họ là tùy viên pháp lý của chúng tôi, và chúng tôi đã có thể hợp tác với các đối tác nước ngoài của mình và đã giảm thiểu một số tổ hợp đó. Chắc chắn không phải tất cả. Có rất nhiều tổ hợp như vậy. Và rồi rõ ràng là những câu chuyện về các nạn nhân, mà anh đã ám chỉ, mọi người đang nhận việc ở nước ngoài, và họ nghĩ đó là một cơ hội việc làm tuyệt vời với mức lương rất cao. Nhưng thật bất ngờ, khi họ đến xin việc, họ lại đang làm việc trong một khu nhà ở lừa đảo. Đó là một chế độ nô lệ thời hiện đại. Những người này không thể rời đi. Họ bị mắc kẹt trong một khu nhà ở. Họ sống ở đó, họ làm việc ở đó. Họ làm việc rất nhiều giờ, và công việc của họ là lừa đảo người khác. Về mặt đó, điều đó cũng khá đáng buồn.
Jonathan L.
Chúng tôi cũng thấy rằng có một nền kinh tế toàn diện, nơi mọi người nhận việc và sau đó gia đình họ thực sự bị bắt làm con tin để đòi lại người thân. Và đó là... được trả bằng tiền điện tử, và chúng tôi thực sự đã có thể liên kết tất cả các khoản thanh toán khác nhau đó lại với nhau, từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ bị lừa đảo cho đến các ví cũng thuộc sở hữu của những người này, những người cũng đang kiếm tiền ở phía bên kia, để đòi tiền chuộc cho những người đang sống trong cảnh nô lệ. Thực tế là,
James B.
Đó là hành vi kinh tởm. Ý tôi là, trên dưới khắp nơi, mọi người có thể chọn đóng góp tích cực cho thế giới này, hoặc họ có thể tìm cách lợi dụng người khác, và đó chính là những gì chúng ta đang có ở đây.
Jonathan L.
Tôi nghĩ rằng bài học dành cho tôi từ một loạt các loại tội phạm khác nhau này, nhưng cụ thể là loại này, là phân tích toàn bộ chuỗi cung ứng đó để thực sự có thể ngăn chặn và phá vỡ mối đe dọa, không chỉ hiểu được khía cạnh sắc bén của mối đe dọa mà còn thực sự hiểu được điều gì dẫn đến điều đó - thực sự là những khía cạnh quan trọng của nó, và hiểu được dòng tiền chạy qua toàn bộ chuỗi cung ứng thực sự là Cách bạn có thể hiểu được thông tin tình báo về mức độ lớn của mối đe dọa đó, hoặc mức độ quan trọng của nó, hoặc thời điểm của những điều đó, và tôi nghĩ rằng một trong những điều mà tôi đánh giá cao trong thập kỷ qua là tiền điện tử cung cấp cho bạn khả năng có được thông tin tình báo thời gian thực về toàn bộ chuỗi cung ứng của các loại mối đe dọa này, nếu bạn theo dõi đủ chặt chẽ. Và thực sự, với việc giết lợn và thậm chí với các vụ lừa đảo nói chung, việc có thể mở rộng bộ sưu tập đó để xây dựng thông tin tình báo chiến lược cho phép bạn có lập trường chủ động hơn nhiều so với việc phản hồi 100% các báo cáo của nạn nhân
James B.
Trước hết, rất nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo mình là nạn nhân. Ý tôi là, có những nghiên cứu và khảo sát cho thấy khoảng 10 đến 20% nạn nhân thực sự báo cáo mình là nạn nhân của một âm mưu lừa đảo. Vì vậy, việc báo cáo này là không đầy đủ. Chúng tôi biết điều đó. Không biết tỷ lệ phần trăm, nhưng đó là số nạn nhân được báo cáo thiếu. Một số người sẽ báo cáo ngay lập tức. Thường thì họ đã báo cáo rất lâu rồi vì họ không biết mình là nạn nhân của tội phạm ở đâu, phải không? Và hơn 70% những người chúng tôi đã nói chuyện không biết mình là nạn nhân của tội phạm, vì vậy họ đã không báo cáo mình là nạn nhân của tội phạm. Và vì vậy, tất cả các báo cáo cho FBI năm ngoái về gian lận và phần mềm tống tiền và ba khiếu nại IC của chúng tôi, thiệt hại được báo cáo là hơn 16 tỷ đô la.
Jonathan L.
và tôi nghĩ rằng bạn đã nói về điều này trước đó, nhưng tôi nghĩ đó là một điểm thực sự hay về cách đo lường thành công, đó là, không chỉ là số tiền bị tịch thu hoặc số tiền được thu hồi hoặc đóng băng, hoặc số lượng các trường hợp, mà thực sự là số lượng tác hại sau đó được ngăn chặn, và hiểu rất rõ về vòng đời của, ví dụ, một vụ lừa đảo, bạn thực sự có thể, sau đó ước tính, bạn không chỉ đóng băng tiền từ kẻ xấu, mà thực sự bạn đã ngăn chặn được, giống như, nhiều tổn thất hơn so với những gì sẽ xảy ra nếu không có nó,
James B.
Chắc chắn rồi. Vậy nên đừng hiểu lầm, mục tiêu số một của FBI là bỏ tù mọi người. Và chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính các đối tượng. Chúng tôi đang cố gắng phát triển các vụ án, nếu họ ở Hoa Kỳ, là bắt giữ họ. Nếu họ ở nước ngoài, là bắt giữ họ. Đó là mục tiêu số một của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó cần thời gian, và đôi khi chúng tôi không thể hoạt động trong khung thời gian đó, vì vậy chúng tôi phải tạo ra tác động ngay bây giờ. Vậy chúng tôi phải can thiệp như thế nào? Làm thế nào để giảm thiểu những vấn đề tội phạm này? Khi chúng tôi không thể bắt giữ họ ngay lập tức, chúng tôi sẽ bắt giữ họ. Những kẻ lừa đảo đang điều hành các khu phức hợp này ở nước ngoài sẽ bị bắt, cho dù chúng bị FBI hay chính phủ nước ngoài buộc tội. Điều đó sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi có thể làm gì trong ngắn hạn? Để chúng tôi có thể nói chuyện với các nạn nhân. Chúng tôi có thể can thiệp và cố gắng giảm thiểu nó. Chúng tôi có thể cố gắng xem xét các dịch vụ khác nhau mà những kẻ xấu đang sử dụng để khai thác kẻ thù của chúng tôi. Chúng đang sử dụng loại hệ thống liên lạc nào? Ai thiết lập tài khoản internet của chúng? Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Chúng tôi đã xác định được một công ty vũ trụ Philippines, Fano, đang tạo ra hàng ngàn trang web và ứng dụng mà các nạn nhân của nạn giết lợn đã truy cập. Rất nhiều trang web trong số đó được sao chép và rất giống với một tổ chức tài chính hợp pháp. Vì vậy, chúng tôi đã có thể làm việc với Văn phòng RNA OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, và OFAC đã trừng phạt công ty này và CEO, người đứng đầu công ty, vài tháng trước. Và đó là nơi mà cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác với một cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ để tạo ra tác động trên toàn thế giới, và để thông báo cho công ty đó, CEO đó và tất cả mọi người làm việc cho công ty đó, chúng tôi đang theo dõi bạn.
Jonathan L.
và tài sản tài chính của họ. Vì vậy, trong trường hợp đó, danh sách thực tế của cô ấy trên danh sách SDN của OFAC, danh sách công dân được chỉ định đặc biệt mà cô ấy đã được thêm vào, địa chỉ tiền điện tử của cô ấy cũng được công bố trên danh sách đó, và do đó, tất cả khách hàng khu vực tư nhân của chúng tôi tại Chainalysis, chúng tôi có hơn 1000 khách hàng sàng lọc các giao dịch với Chainalysis để phát hiện rủi ro rửa tiền, và sau đó họ biết không nên giao dịch với công ty đó.
James B.
Đúng vậy. Chúng tôi thấy các lệnh trừng phạt rất hữu ích. Các tổ chức tài chính trên khắp thế giới đều tuân thủ các lệnh trừng phạt, và họ xem xét danh sách OFAC và ngừng giao dịch với những cá nhân có tên trong đó. Vì vậy, đây là một công cụ rất quan trọng mà chúng tôi có ở Hoa Kỳ để tác động đến lĩnh vực này.
Jonathan L.
Nói về các công cụ và các cơ quan chức năng khác, cũng như những thách thức khó khăn xuyên biên giới. Đã có rất nhiều thông tin về việc CHDCND Triều Tiên tham gia đánh cắp tiền điện tử. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về các nhân viên công nghệ nước ngoài. Tôi biết rằng cơ quan này một lần nữa đang thể hiện lập trường khá mạnh mẽ và tiên phong trong việc hỗ trợ vấn đề này. Ông có thể chia sẻ thêm đôi chút về những gì ông thấy CHDCND Triều Tiên đã làm với tiền điện tử không?
James B.
Vâng, hãy xem, có một số trường hợp đã bị buộc tội. Tôi muốn giới thiệu mọi người đến các thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Nhưng như các bạn đã biết, CHDCND Triều Tiên đã tấn công các công ty. Họ đã đánh cắp tiền điện tử và cố gắng chuyển nó qua blockchain. FBI cố gắng ngăn chặn các giao dịch đó, vì vậy chúng tôi làm việc với các công ty tư nhân như các bạn và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để cố gắng xác định số tiền bất hợp pháp mà CHDCND Triều Tiên đang đánh cắp, đang di chuyển qua hệ thống và đang cố gắng sử dụng để mua vũ khí hạt nhân. Năm ngoái, chúng tôi đã tịch thu khoảng 50 triệu đô la giá trị tiền điện tử mà CHDCND Triều Tiên đã chuyển. Vậy nên đó là một điều thực sự quan trọng, phải không? Đó là an ninh quốc gia. Nó có tác động toàn cầu. FBI đang hợp tác với các đối tác trong nước, rõ ràng là các đối tác trên toàn cầu, để cố gắng ngăn chặn CHDCND Triều Tiên, và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để
Jonathan L.
Điều đó. Và chúng ta cũng thấy rằng chúng rất tinh vi trong những kiểu tấn công này. Ý tôi là, vụ hack mua bit xảy ra hồi đầu năm nay trị giá 1,4 tỷ đô la - đây là một con số rất lớn, và việc có thể hành động nhanh chóng và hợp tác với khu vực tư nhân rõ ràng là rất quan trọng để có thể ngăn chặn hoạt động đó xảy ra. Điều gì đã xảy ra với khả năng tiếp tục theo dõi khi chúng hoạt động ở cấp độ và quy mô đó?
James B.
Hai điều. Thứ nhất, chúng tôi phải cải thiện. Đội ngũ của chúng tôi, những người có khả năng theo dõi, không còn chỉ dựa vào việc theo dõi một giao dịch đã được thực hiện, sau đó mới vào cuộc và theo dõi giao dịch nữa. Chúng tôi phải giỏi trong việc theo dõi trực tiếp khi kẻ thù đang chuyển tiền, chúng tôi phải theo dõi trực tiếp. Và đó chính là những gì DPRK đang làm. Vì vậy, chúng tôi đã nâng cao kỹ năng của mình. Thứ hai, và quan trọng nhất, là sự hợp tác với khu vực tư nhân. Và một trong những điều chúng tôi đã làm, mà tôi nghĩ, là một công cụ thực sự thành công, là chúng tôi đã tạo ra cái gọi là Ivan, hệ thống thông báo tài sản ảo bất hợp pháp, và đó là một nhóm các cơ quan chính phủ và các đối tác khu vực tư nhân đã ký một bản ghi nhớ, và chúng tôi cùng nhau làm việc. Và những gì chúng tôi làm là chia sẻ các ví bẩn. Ví dụ, đây là một ví đang chuyển động, chúng tôi chia sẻ nó với tất cả các thành viên, và nếu một thành viên thấy bất kỳ hoạt động nào với ví đó, nếu nó nằm trên nền tảng hoặc hệ thống của họ, họ sẽ đánh dấu nó. Chain hiện đang đánh dấu một số thứ cho chúng tôi và họ nói với chúng tôi rằng, này, đây có thể là CHDCND Triều Tiên và chúng tôi sẽ can thiệp. Vì vậy, rõ ràng là chúng tôi phải trải qua một quá trình. Tôi
Jonathan L.
Tôi nghĩ đây là một ví dụ thực sự tốt khác về việc việc áp dụng công nghệ mới và kết hợp chúng với các cơ quan chức năng phù hợp chính là chìa khóa để giải quyết một số vấn đề này. Và điều này không chỉ cần công nghệ, mà còn cần chiến lược điều tra, và sau đó là thực sự làm việc với các công tố viên trên khắp Bộ Tư pháp, và thậm chí là đào tạo thẩm phán về việc nên sử dụng cơ quan chức năng nào để khởi tố các vụ án này và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn dòng tiền. Có lẽ nên nói một chút về việc không chỉ dừng lại ở FBI. Việc hợp tác với các công tố viên đang thụ lý các vụ án này diễn ra như thế nào?
James B.
Vâng, tôi nghĩ bạn đã nói rồi. Giống như trong nội bộ, chúng tôi phải đào tạo lực lượng lao động. Chúng tôi phải đào tạo bên ngoài cho các công tố viên. Có một số chuyên gia về lĩnh vực này tại Bộ Tư pháp, nhưng không đủ để áp dụng cho tất cả. Các công tố viên của chúng tôi là những người thông minh. Họ có trình độ cao. Họ khá dễ đào tạo, và vì vậy chúng tôi đào tạo họ. Bộ Tư pháp sẽ tổ chức các hội nghị và buổi đào tạo, nhưng khi chúng tôi thụ lý một vụ án, chúng tôi sẽ có công tố viên được phân công phụ trách vụ án, và chúng tôi sẽ bắt đầu đào tạo họ và hướng dẫn họ những gì họ cần biết để hỗ trợ vụ án. Vì vậy, tôi nghĩ có một điều mà mọi người không nhất thiết phải hiểu là FBI là một cơ quan điều tra, và chúng tôi là một cơ quan điều tra liên bang, vì vậy chúng tôi không điều tra tội phạm cấp tiểu bang hay địa phương. Nó phải là hành vi vi phạm luật liên bang, và chúng tôi có thể điều tra một vụ án, tuy nhiên, chúng tôi không thể buộc tội và không thể truy tố một vụ án. Điều đó tùy thuộc vào Bộ Tư pháp. Và trên khắp đất nước, có các Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, và họ chỉ đạo các vụ truy tố. Vì vậy, chúng tôi thu thập bằng chứng, chúng tôi tiến hành điều tra, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các công tố viên, nhưng cuối cùng thì tùy thuộc vào họ. Họ lấy phần đó của vụ án và tiến hành, và sau đó họ phải tham gia vào hệ thống tư pháp. Đúng không? Họ sẽ ra tòa, và điều đó đặt ra một thách thức khác, đúng không? Thẩm phán có thể không biết nhiều về tiền điện tử. Bồi thẩm đoàn có thể không biết nhiều về tiền điện tử. Vì vậy, chúng tôi có các chuyên gia về chủ đề của mình thường sẽ phải làm chứng trong các phiên tòa để dạy bồi thẩm đoàn, để giáo dục bồi thẩm đoàn hoặc giáo dục thẩm phán, đây là gì, vấn đề ở đây là gì? Và do đó, có rất nhiều bước sau cuộc điều tra của chúng tôi mà chúng tôi phải theo dõi. Khi cuộc điều tra kết thúc, được đưa ra kết luận và trong các vụ án bị buộc tội, chúng tôi không còn là bên dẫn đầu nữa. DOJ là bên dẫn đầu, và chúng tôi ở đó với vai trò hỗ trợ, và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ cho đến khi vụ án được xét xử.
Jonathan L.
Tôi nhớ lại khi chúng tôi mới bắt đầu đến và nói chuyện với các thành viên của Bộ Tư pháp, các thành viên của FBI, về công nghệ này, và một trong những điều đầu tiên mọi người nói là, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được bồi thẩm đoàn, hoặc sẽ không thể thuyết phục được thẩm phán rằng đây là bằng chứng đáng tin cậy tại tòa. Điều đó rõ ràng là sai, và FBI và DOJ đã xoay sở để thực sự tạo ra độ tin cậy của bằng chứng này như một bằng chứng được chấp nhận trong những vụ án này.
James B.
Hệ thống của chúng ta, đúng không? Mỗi vụ án đều có một vụ án riêng, và mỗi vụ án đều có bồi thẩm đoàn riêng. Chúng tôi không có bồi thẩm đoàn thường trực ở Hoa Kỳ, nên mỗi lần ra tòa, chúng tôi đều bắt đầu quá trình giáo dục trong phiên tòa. Nhưng chúng tôi đã tìm ra, giống như một khuôn mẫu, một quy trình hiệu quả, và chúng tôi cứ thế áp dụng quy trình đó, và nó khá thành công.
Jonathan L.
Tôi nghĩ, khả năng truy tố những vụ án này giống như một bước tiến lớn trong việc chứng minh, bạn biết đấy, phương pháp luận và công nghệ này. Tuy nhiên, điều quan trọng khác là sau đó cũng có thể tịch thu tiền điện tử. Và tôi nghe nói rằng có lẽ cũng có một số nguồn lực chuyên môn trong FBI là chó nghiệp vụ có thể tịch thu tiền điện tử. Điều này có đúng không?
James B.
Không có chú chó nào có thể bắt giữ tiền điện tử. Chúng tôi có những chú chó có thể chỉ ra các thiết bị điện tử, và chúng tôi có đủ loại chó tuyệt vời. Chúng tôi có những chú chó có thể hỗ trợ điều tra, và chúng tôi có những chú chó có thể giúp đỡ và giảm bớt căng thẳng, tất cả các loại chó trong văn phòng,
Jonathan L.
Tôi cảm thấy đó là một công cụ tuyển dụng chưa được sử dụng hết. FBI là
James B.
Cơ quan thực thi pháp luật vĩ đại nhất thế giới. Là một nơi làm việc tuyệt vời. Và nếu tôi phải dùng huy hiệu vàng để chiêu mộ người vào FBI, tôi nghĩ tôi sẽ dùng nó.
Jonathan L.
Tôi nghĩ rằng khả năng nhận thức tình huống trong những trường hợp ai đó vào phòng, vào nhà hoặc đang bị khám xét và có thể nhận dạng các thiết bị điện tử, như bạn nói, hoặc tài liệu tiền điện tử, là một kỹ năng thực sự quan trọng cần được triển khai cho toàn bộ lực lượng lao động. Ý tôi là, đó là một điều khá khó khăn. Nó hoạt động như thế nào?
James B.
Vâng, như tôi đã đề cập, mọi thứ bắt đầu bằng các bài thuyết trình, và khoảng ba bốn năm trước, khi chúng tôi ghi lại các bài thuyết trình video, chúng tôi đã bắt buộc mọi đặc vụ và nhà phân tích trong FBI phải xem cặp đầu tiên trong loạt bài này. Vì vậy, có hơn 14.000 đặc vụ trong FBI. Tất cả bọn họ đều phải xem hai phần đầu tiên để có nhận thức cơ bản về tiền điện tử là gì. Khi lực lượng lao động thay thế, mọi người nghỉ hưu, những người mới đến, chúng tôi yêu cầu các đặc vụ mới thực hiện lại khóa đào tạo đó để họ có hiểu biết cơ bản về tiền điện tử. Điều chúng tôi không cần là, chúng tôi không cần 14.000 đặc vụ để điều tra tiền điện tử và có thể theo dõi tiền điện tử. Chúng tôi không cần điều đó, nhưng chúng tôi cần họ nhận ra cách nó có thể được sử dụng trong các trường hợp của họ và tìm kiếm và sau đó nếu họ cần trợ giúp, họ sẽ đến đơn vị tài sản ảo hoặc các thành viên trong nhóm phản ứng tiền ảo hoặc tiền tệ tại văn phòng thực địa của họ. Chúng tôi có một trang web liệt kê những người đó, để họ có thông tin liên lạc và họ chỉ cần đi xuống hành lang và nói: Này Jonathan, anh có thể giúp tôi với số Bitcoin này không?
Jonathan L.
Và tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến khi phản ánh công nghệ của mình vào thiết kế tổ chức thực tế của một cơ quan như cục, nơi rõ ràng đã dành 10 năm để phát triển và xây dựng cơ cấu tổ chức để xử lý tài sản ảo hoặc tiền điện tử một cách chiến lược, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng công nghệ thực sự giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đối với bất kỳ ai trong FBI, họ có thể có được cái nhìn sâu sắc cơ bản, và sau đó cũng xây dựng các công cụ cho các dấu vết tiên tiến nhất hiện có để thực hiện các cuộc điều tra khó khăn và phức tạp nhất, cho đến việc suy nghĩ chiến lược hơn nhiều, như bạn đã phác thảo rất nhiều, là suy nghĩ ở cấp độ vĩ mô về những mối đe dọa này và cách hiểu toàn bộ chuỗi cung ứng và thực sự theo đuổi tiền trước khi bạn nhất thiết có thể tìm thấy người đó. Vâng.
James B.
Ý tôi là, điều thực sự quan trọng là bạn phải can thiệp và làm điều đó. Tôi nghĩ một trong những điều tôi đã thiếu sót khi nói đến là khi chúng tôi thành lập đơn vị tài sản ảo, chúng tôi đã đưa nhà phân tích tình báo của mình vào làm trưởng nhóm tình báo, và cô ấy. Là một trong bốn người phụ nữ tiên phong. Ý tôi là, cô ấy có lẽ là chuyên gia hàng đầu trong chính phủ Hoa Kỳ về tiền điện tử. Tôi cho là cô ấy đã tham gia vào lĩnh vực này từ năm 2011 hoặc 2012, phải không? Bitcoin của chúng ta bắt đầu vào năm 2009, vì vậy đã là một thời gian dài. Vì vậy, cô ấy lãnh đạo một nhóm tình báo. Vì vậy, khi tôi nói về các mối đe dọa khác nhau, mối đe dọa khủng bố, mối đe dọa phản gián, mối đe dọa tội phạm, mối đe dọa mạng, nhóm tình báo của cô ấy sẽ xem xét, Được rồi, tiền điện tử được sử dụng như thế nào trong các mối đe dọa khác nhau đó? Nó được sử dụng như thế nào bởi những kẻ lừa đảo, so với các băng đảng, so với CHDCND Triều Tiên, và họ viết các sản phẩm tình báo, và những sản phẩm tình báo đó được chia sẻ trong toàn FBI. Chúng được tóm tắt cho những người trong FBI. Chúng được đưa lên một trang web nội bộ để mọi người có thể đọc chúng. Chúng được chia sẻ với các đối tác thực thi pháp luật liên bang của chúng tôi, một số cơ quan tình báo, vì vậy chúng tôi đang chia sẻ thông tin tình báo đó. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, và tôi đã cố gắng nói về điều này, là sự hợp tác trong các quan hệ đối tác với FBI, không một chương trình nào có thể dẫn đầu trong việc này. Vì vậy, trong nội bộ FBI, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận và chia sẻ trên toàn doanh nghiệp. Về bên ngoài, chúng tôi đang cố gắng chia sẻ kiến thức và chuyên môn mà chúng tôi đã đạt được với chính phủ và với khu vực tư nhân. Bởi vì, như bạn đã biết, phần lớn việc sử dụng tiền điện tử là hợp pháp. Đó không phải là kinh doanh. Đó là kinh doanh tốt. Chúng tôi chỉ xem xét việc sử dụng bất hợp pháp của nó. Đó là tất cả những gì chúng tôi quan tâm.
Jonathan L.
Và một trong những mối đe dọa lớn mà chúng ta chưa thực sự đề cập đến là vấn đề tài trợ chống khủng bố. Tôi nghĩ khi vấn đề này lần đầu tiên được đưa ra thảo luận, thực ra là vào khoảng năm 2015-2016, đã có rất nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tài trợ khủng bố. Vấn đề này đã phát triển như thế nào trong suốt thời gian ông nghiên cứu? Và sau đó, tôi muốn đề cập đến mối đe dọa từ Iran và cách nhìn nhận về việc sử dụng tiền điện tử tại Iran.
James B.
Khi tôi mới bước vào khoảng năm 2015, chúng tôi bắt đầu hợp tác với bộ phận chống khủng bố, và họ đã xử lý một số trường hợp ở đây đó. Câu chuyện thành công thực sự đầu tiên mà tôi tham gia là vào khoảng năm 2019, một nhà phân tích đến văn phòng của tôi và nói, "Tôi đã xác định được một ví tiền điện tử đang được chuyển một phần giá trị, và tôi thấy có người đã đóng góp tiền vào ví đó." Tôi nói, "Được rồi, anh có gì?" Và họ đã xác định được vị trí của những người này, và cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy những người này đang quyên góp tiền cho các chiến binh ISIS. Vì vậy, tôi đã yêu cầu nhà phân tích và Đặc vụ của chúng tôi gọi đến các văn phòng thực địa và nói, "Đây là những gì chúng tôi đang thấy. Dạy họ tiền điện tử là gì, cho họ thấy những gì chúng tôi thấy." Kết quả là tôi đã cử nhóm của mình đến các văn phòng đó. Quay lại ngày 7 tháng 10, cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Phản ứng của chúng tôi là gì? Chúng tôi sẽ tìm kiếm điều gì? Vâng, một trong những điều chúng tôi muốn tìm kiếm là xác định các ví tiền điện tử, và chúng tôi cố gắng can thiệp và ngăn chặn khủng bố, một mối đe dọa rất thực tế đối với Hoa Kỳ.
Jonathan L.
Quê hương. Và tôi nghĩ rằng một trong những điều mà thành công này và bức tranh toàn cảnh về khả năng xác định những trường hợp này mang lại là chúng có thể là những dấu hiệu quan trọng cho một cuộc tấn công thực sự hoặc một khả năng có thể tồn tại ở một khu vực trên thế giới mà chúng ta không thực sự nghĩ là có thể liên quan đến những trường hợp đó. Và tôi nghĩ rằng một trong những điều tôi thấy trong lĩnh vực này là việc có thể xem toàn bộ mạng lưới, lập bản đồ và chuyển từ trường hợp này sang trường hợp khác đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập bản đồ một số mạng lưới khủng bố đã sử dụng tiền điện tử theo thời gian. Chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy với một số điệp viên Iran bị bắt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nơi tiền điện tử là một phần không thể thiếu trong cách họ thực sự bị bắt. Về triển vọng từ đây. Chúng ta đã nói rất nhiều về các loại tội phạm khác nhau và các mối đe dọa khác nhau. Bối cảnh thực sự sẽ như thế nào trong tương lai? Nếu chúng ta ngồi đây, trong vài năm tới, liệu chúng ta vẫn đang áp dụng cùng một chiến lược, cùng một kỹ thuật, hay mọi thứ đang thay đổi?
James B.
Vâng, mọi thứ liên tục thay đổi. Tôi nghĩ rằng sống ở đất nước vĩ đại nhất thế giới, Hoa Kỳ, với sự sáng tạo của các doanh nhân, người dân và những bộ óc sáng tạo, bối cảnh kỹ thuật số này sẽ thay đổi. Nó đã phát triển rất nhiều trong 10 năm qua, và sẽ tiếp tục phát triển. Và thật khó để nói chúng ta sẽ ở đâu sau 12345 năm nữa. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó sẽ thay đổi, và nhiệm vụ của chúng ta là theo kịp những thay đổi, hợp tác với những bộ óc lỗi lạc trong khu vực tư nhân có những ý tưởng này, và hãy nhìn vào FBI sẽ không thoát khỏi hoạt động kinh doanh. Đó hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là chống tội phạm, bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công mạng, khủng bố và các mối đe dọa phản gián, và đó là những gì chúng ta sẽ làm. Và vì vậy, dù những kẻ xấu sẽ sử dụng tiền điện tử hay bất kỳ thứ gì mới mẻ ngoài kia, chúng sẽ điều chỉnh và sẽ luôn dẫn đầu trong những công nghệ đó.
Jonathan L.
Chúng tôi có một lượng khán giả khá rộng lớn lắng nghe podcast. Tôi nghĩ có lẽ đó là khán giả của những vụ án mạng có thật. Có lẽ đó là những người làm việc trong các tổ chức tài chính, những người cũng đang đấu tranh chống tội phạm trong công việc của họ. Chúng tôi có rất nhiều người trong khu vực công. Cho đến những người lao động trên toàn thế giới. Bạn có một kho tàng kinh nghiệm khổng lồ dành cho những người đó. Ý tôi là, họ nên nghĩ gì khi nghĩ về FBI? Vâng, chúng tôi...
James B.
Tôi ở đây để giúp đỡ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng rất nhiều người sợ nói chuyện với FBI. Chắc chắn là trong thế giới kinh doanh, chúng ta thấy điều đó rất nhiều, phải không? Các luật sư đến và nói, ồ, bạn không thể nói chuyện với FBI. Họ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không thực sự chắc chắn chúng tôi sẽ làm gì, nhưng điều tôi muốn khuyến khích những người trong ngành là hãy liên hệ với văn phòng hiện trường tại địa phương của họ. Chúng tôi có 55 văn phòng hiện trường trên khắp Hoa Kỳ và chúng tôi có các vệ tinh, khoảng 430 văn phòng vệ tinh. Chúng tôi gọi họ là các cơ quan thường trú trên khắp Hoa Kỳ. Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này và chưa nói chuyện với văn phòng FBI địa phương, bạn nên nói chuyện với Đội Chống Tội phạm Tài chính, Đội Chống Tội phạm Mạng. Họ sẽ đến và nói chuyện với bạn về bối cảnh mối đe dọa, các xu hướng và các loại hình mà họ đang thấy. Họ sẽ chia sẻ thông tin với bạn. Tôi sẽ giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi. Tôi sẽ giới thiệu bạn đến IC three.gov, ở cả hai nơi, chúng tôi đều có thông báo dịch vụ công cộng và chúng tôi có các tin tức về nhiều vấn đề chúng tôi đã nói hôm nay. Chúng tôi liên tục phát hành các thông báo dịch vụ công cộng để nâng cao nhận thức của ngành và người dân về các mối đe dọa khác nhau mà họ đang phải đối mặt, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Chúng tôi chia sẻ các báo cáo tình báo, vì vậy chúng tôi thực hiện các báo cáo tình báo cho các lĩnh vực cụ thể. Vì vậy, nếu bạn hoạt động trong ngành an ninh mạng hoặc ngành tài chính, chúng tôi chỉ phát hành những báo cáo đó cho những người trong ngành đó, nhưng cần có sự tham gia của họ. Chúng tôi không thể tiếp cận tất cả mọi người, nhưng quý vị cứ thoải mái liên hệ với FBI, chúng tôi muốn hợp tác và hỗ trợ quý vị trong lĩnh vực của mình.
Jonathan L.
Tôi đã nghe nhiều ví dụ về việc các doanh nhân được FBI cảnh báo về một mối đe dọa an ninh mạng nào đó, một mối đe dọa trực tiếp đối với một doanh nghiệp, nhưng thực sự đã cứu sống công ty. Và tôi nghĩ rằng hình thức bi thảm nhất của việc này là khi bạn nắm giữ một số thông tin tình báo nhưng lại không thể liên lạc với những người đó. Vậy thì, làm sao người ta có thể tìm được một văn phòng địa phương?
James B.
Chúng tôi có trong danh bạ điện thoại. Tôi đoán là không còn danh bạ điện thoại nữa, đúng vậy, chỉ cần gọi 800 đến FBI. Họ có thể kết nối bạn với văn phòng địa phương. Bạn cũng có thể chỉ cần Google, hoặc tìm kiếm trên internet về khu vực bạn đang ở, và số điện thoại của văn phòng địa phương sẽ hiện ra. Chúng tôi chủ động hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong không gian mạng. Vì vậy, khi chúng tôi biết có mối đe dọa mạng, cho dù đó là đối thủ nước ngoài, như chúng tôi thấy hiện nay, chúng tôi sẽ ra ngoài và hợp tác với các công ty. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang gõ cửa các công ty an ninh mạng và chia sẻ các loại hình và xu hướng mà chúng tôi đang thấy để các công ty có thể thực hiện các nỗ lực giảm thiểu để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công. Điều thực sự quan trọng là phải có mối quan hệ đó trước khi một công ty bị tấn công. Tôi nghĩ tôi đã đề cập trước đó, có một bệnh viện ở Boston năm ngoái. Họ đã bị tấn công. Chúng tôi có dữ liệu cho thấy họ đang bị tấn công và chúng tôi có thể đến bệnh viện, gõ cửa từng nhà. Này, đây là những gì chúng tôi đang thấy, đây là mã, đây là những gì máy tính của họ đang hiển thị, các bạn ạ. CISA đã vào cuộc, xem xét và nói, Vâng, các bạn đúng. Chúng tôi đang bị tấn công. Họ đã có thể thực hiện các nỗ lực giảm thiểu, và cuộc tấn công đã không thành công. Vì vậy, những cuộc trò chuyện đó đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi đang gõ cửa nhà bạn. Chỉ cần xác nhận rằng chúng tôi thực sự là FBI. Tương tự như vậy nếu chúng tôi gọi, chỉ cần xác nhận đó là FBI. Chỉ là có những âm mưu mạo danh cơ quan thực thi pháp luật. Vì vậy, đôi khi, khi bạn nhận được cuộc gọi từ FBI, chỉ cần lấy tên của họ và bạn có thể gọi lại đến số điện thoại quốc gia đó và họ sẽ kết nối bạn, hoặc bạn có thể gọi đến văn phòng địa phương và họ sẽ kết nối bạn, nếu bạn không chắc chắn, và hỏi một loạt câu hỏi để tìm hiểu xem họ có phải là FBI hay không. Nhưng hãy để họ đến văn phòng của bạn, chúng tôi sẽ đến và chúng tôi sẽ ngồi xuống và chúng tôi sẽ giải thích
Jonathan L.
Điều đó dành cho bạn. Chúng ta đã nói rất nhiều về các mối đe dọa khác nhau và mọi điều tiêu cực về thế giới nói chung. Điều gì mang lại cho bạn sự lạc quan để đến làm việc mỗi ngày?
James B.
Tôi thích tống giam những kẻ xấu. Tôi thích giảm thiểu các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ tại các cộng đồng địa phương nơi tôi làm việc, đây là công việc tuyệt vời nhất trên thế giới. Không có công việc nào tốt hơn FBI. Vì vậy, rất dễ dàng để đến làm việc. Tôi làm việc với khoảng 34.000 người. Tôi không biết tất cả 34.000 người, nhưng họ đến từ khắp nơi trên đất nước này với một sứ mệnh chung, đó là bảo vệ Hoa Kỳ. Đây là một nơi tuyệt vời để làm việc. Rất dễ dàng để đến làm việc.
Jonathan L.
Tôi cảm thấy như chúng ta đang ở ngoài kia vậy. Và cứ ba từ thì có một từ là AI. Thực ra, chainalysis có AI. Trong chainalysis, FBI đang làm gì về AI vậy?
James B.
Chúng tôi có nguồn lực rất hạn chế. 34.000 người. Chúng tôi sẽ không phát triển. Vì vậy, chúng tôi luôn tìm cách tận dụng công nghệ để tự nâng cao hiệu quả và năng suất hơn. Chúng tôi có một Nhóm Công tác AI nội bộ tại trụ sở chính, đang xem xét cách AI có thể được sử dụng để hỗ trợ những gì chúng tôi đang làm và học máy, một trong những điều chúng tôi đang làm, chúng tôi vừa có một nhóm làm việc về BSA và... Phân tích, phải không? Một số phân tích về học máy trên BSA để xác định các báo cáo hoạt động đáng ngờ, để xác định các trường hợp mới và để tăng cường các trường hợp đang diễn ra và hiện có. Vì vậy, chúng tôi liên tục tìm kiếm công nghệ trong nội bộ. Chúng tôi sẽ tìm kiếm công nghệ bên ngoài, và chúng tôi cũng sẽ xem xét cách những kẻ xấu sử dụng AI để nhắm mục tiêu vào người Mỹ, điều mà chúng đang làm, và vì vậy chúng tôi có các cuộc điều tra về việc sử dụng AI bất hợp pháp. Đó là
Jonathan L.
Thật đáng khích lệ. Ý tôi là, khi xem xét dữ liệu Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cho những kiểu mẫu này, việc dữ liệu khá phi cấu trúc là một thách thức lớn, và việc áp dụng một số công nghệ mới vào việc xử lý chúng là rất khó khăn. Và AI dường như đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hiểu được dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, vốn rất quan trọng đối với nhiệm vụ này, và việc tìm ra hướng đi đúng đắn, các biện pháp kiểm soát và cân bằng phù hợp về những hiểu biết có thể rút ra từ AI, dường như là một nhiệm vụ thực sự quan trọng.
James B.
Khi tôi đến FBI gần 20 năm trước, chúng tôi có các nhóm đánh giá SAR của BSA và IRS và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ trên khắp đất nước với tư cách là SARE UTS. Trên thực tế, họ vẫn có chúng, nơi họ in ra SARS và khu vực trách nhiệm của họ, và họ xem xét thủ công. Lần cuối cùng tôi làm điều đó là năm 2009 vì mất rất nhiều thời gian. Nó không hữu ích lắm, và bạn không thể đọc từng SAR nhưng bạn có thể sử dụng phân tích dữ liệu. Bạn có thể sử dụng AI, bạn có thể sử dụng máy học để thu hẹp vũ trụ SARS đó để tập trung vào các mối đe dọa mà bạn cần tập trung vào. Và tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Vì vậy, với tư cách là một nhóm đánh giá SAR, nếu tôi đang làm việc về gian lận, tôi chỉ quan tâm đến gian lận, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một SAR phản tình báo, hoặc SAR chống khủng bố, hoặc tất cả các vi phạm khác mà chúng tôi xử lý và tất cả các mối đe dọa khác đang tác động đến Hoa Kỳ. Sẽ tốt hơn nếu tôi sử dụng phân tích dữ liệu để thu hẹp phạm vi và điều chỉnh tìm kiếm của chúng tôi theo các luồng mối đe dọa khác nhau mà chúng tôi có, và sau đó tôi có thể chuyển những SARS đó cho các chuyên gia về chủ đề này để xem xét, thay vì dân số hơn hai triệu người SARS, có thể họ đang xem xét 100 SARS trong AOR của họ, và vì vậy, vâng, điều đó rất quan trọng để sử dụng Tôi hơi bị xúc động khi nghe các nhóm đánh giá Saar tự mình xem xét nó, bởi vì bạn không thể là chuyên gia về mọi vi phạm. Và tôi biết mình không thể, nhưng tôi có thể đến gặp các chuyên gia và nói, Này, các bạn cần gì từ dữ liệu này? Các bạn tìm kiếm điều gì? Những dấu hiệu cảnh báo nào trong SAR mà các bạn sẽ xem xét cho vi phạm của mình, và sau đó tôi làm việc với các nhóm dữ liệu của chúng tôi và tôi nói, Được rồi, đây là những gì họ đang nói. Làm thế nào để bạn nắm bắt được điều đó? Làm thế nào để bạn truyền tải điều đó xuống? Và chúng tôi liên tục làm điều đó. Tôi
Jonathan L.
Tôi nghĩ đây là một ví dụ thực sự tốt về tự động hóa quy trình, một khía cạnh quan trọng của công nghệ này. Chúng ta sẽ không sống trong một thế giới mà AI quyết định và đưa ra quyết định về việc ai đó nên bị buộc tội hay không, nhưng có một cơ hội rất lớn để suy nghĩ về tự động hóa quy trình, nơi dữ liệu có thể được thu thập, trình bày, đối chiếu, phân tích để có thể đơn giản hóa công việc điều tra thực tế cần thực hiện, đó là đánh giá của con người về việc đây có phải là điều tôi cần xem xét hay không?
James B.
Là một giám sát viên của FBI, tôi luôn cố gắng giúp các đặc vụ làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Để xử lý khối lượng công việc lớn hơn, nếu tôi có một đặc vụ đang phụ trách năm vụ, tôi có thể tăng lên tám đến mười vụ được không? Nếu tôi có một đặc vụ đang phụ trách 10 vụ, tôi có thể tăng lên 12 vụ được không? Việc sử dụng công nghệ sẽ cho phép chúng tôi điều tra nhiều hơn với cùng số lượng đặc vụ hiện tại. Điều đó sẽ thay đổi trong năm năm tới. Tôi đảm bảo điều đó. Tôi chỉ không biết nó sẽ như thế nào, và tôi cũng sẽ không có mặt ở đó, nhưng nó sẽ rất tuyệt vời.
Jonathan L.
Tôi nghĩ rằng KPI của khối lượng công việc là một chỉ số thực sự thú vị, và tôi nghĩ đó là điều chúng tôi suy nghĩ rất nhiều tại Chainalysis, đó là một công cụ theo dõi tiền điện tử có thể thực hiện bao nhiêu cuộc điều tra, và chúng tôi có thể xây dựng những sản phẩm tốt hơn bằng cách nào để giúp tăng số lượng cuộc điều tra mà một người có thể thực hiện tại một thời điểm? Và tôi nghĩ rằng đó là một điều thực sự hữu ích để mọi người theo dõi và đo lường tiến độ thực sự của công nghệ trong việc cho phép điều đó xảy ra.
James B.
Chúng ta nhất trí ở điểm tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt.
Jonathan L.
Tuyệt vời. Cảm ơn Jim nhé. Tôi rất cảm kích vì anh đã đến tận phòng thu podcast tuyệt đẹp của chúng tôi ở Bắc Carolina. Ồ,
James B.
Tôi rất cảm kích. Jonathan, rất vui được nói chuyện với anh và mong được gặp lại. Cảm ơn anh.
Bài đăng Inside the FBI: Crypto, Crime and National Security: Podcast Ep. 171 xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
