Cuộc khủng hoảng opioid tổng hợp tiếp tục tàn phá các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, với hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến fentanyl mỗi năm. Khi tội phạm ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các giao dịch chết người này, các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang thực hiện các biện pháp chủ động để xác định và phá vỡ các mạng lưới này trước khi chúng có thể gây ra thêm thiệt hại.
Coinbase , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã triển khai một chiến dịch "chạy nước rút" toàn diện nhắm vào mạng lưới buôn bán fentanyl tiền điện tử như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro chủ động của họ. Cuộc điều tra tập trung này, được hỗ trợ bởi thông tin tình báo Chainalysis, cho thấy các nhà lãnh đạo tiên phong trong ngành có thể phá vỡ hiệu quả các mạng lưới tội phạm thông qua việc phát hiện mối đe dọa chiến lược và phối hợp thực thi pháp luật.
Cách tiếp cận chiến lược của Coinbase: Tại sao “sprint” lại quan trọng
Coinbase đã tiên phong trong việc sử dụng các "cuộc chạy nước rút" tập trung làm nền tảng cho chiến lược quản lý rủi ro chủ động của mình. Những cuộc điều tra chuyên sâu, có thời hạn này thể hiện sự khác biệt so với các phương pháp tuân thủ phản ứng truyền thống, cho phép sàn giao dịch xác định và loại bỏ các mối đe dọa một cách có hệ thống trước khi chúng có thể gây ra thiệt hại đáng kể.
Coinbase thực hiện các đợt chạy nước rút vì một số lý do chiến lược:
- Các cuộc điều tra tập trung vào một mục tiêu duy nhất giúp giảm thiểu khoảng cách thông tin tình báo đồng thời mở rộng khả năng phát hiện các phương pháp phạm tội mới, lạ mà nếu không có chúng, có thể sẽ không được chú ý.
- Thời gian dành riêng cho các loại tội phạm cụ thể sẽ loại bỏ áp lực của các hoạt động kinh doanh thông thường, cho phép nghiên cứu và phân tích tỉ mỉ vốn không khả thi trong các hoạt động thường lệ.
- Để duy trì danh tiếng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhất, các đợt chạy nước rút cung cấp cơ hội để làm sạch nền tảng một cách có hệ thống khỏi các mối đe dọa chưa được phát hiện.
- Ngoài việc thúc đẩy sự gắn kết trong nhóm và đào tạo các điều tra viên mới, các cuộc chạy nước rút còn tạo ra cơ hội xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Đối với đợt tăng tốc tập trung vào fentanyl này, Coinbase đã đặt ra bốn mục tiêu chính:
- Phá vỡ và triệt phá các nhà hóa học bất chính bằng cách sử dụng tiền điện tử
- Phát triển các giải pháp thực tế để cải thiện tỷ lệ phát hiện và ngăn chặn việc khai thác nền tảng
- Tạo khuôn khổ bền vững để tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo giữa khu vực công và tư nhân
- Loại bỏ một cách có hệ thống các tác nhân có nguy cơ cao khỏi nền tảng của họ để bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng
Để hỗ trợ sáng kiến đầy tham vọng này, Coinbase đã tận dụng khả năng phân tích dữ liệu blockchain toàn diện của Chainalysis, sử dụng dữ liệu và các công cụ phân tích của chúng tôi để xác định các mạng lưới tội phạm và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp.
Phương pháp luận: Một hoạt động tình báo bốn giai đoạn
Để thực hiện cuộc chạy nước rút, Coinbase đã triển khai phương pháp toàn diện gồm bốn giai đoạn bao gồm thu thập dữ liệu, xác định mục tiêu, xây dựng trường hợp và leo thang.
Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin tình báo
Sử dụng Chainalysis Data Solutions , nhóm Dịch vụ Toàn cầu của chúng tôi đã chạy một truy vấn sử dụng bộ dữ liệu on-chain của chúng tôi để xác định tất cả các giao dịch trực tiếp và gián tiếp từ Coinbase với các nhà sản xuất hóa chất và các thực thể liên quan. Bản đồ toàn diện này đã tiết lộ toàn bộ phạm vi hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến nền tảng của Coinbase.
Cuộc điều tra cũng tận dụng bộ dữ liệu Signals của chúng tôi để phân loại thông tin tình báo và xếp hạng các thực thể theo mức độ rủi ro. Mỗi người dùng nhận được điểm rủi ro từ 1 đến 100, với các thực thể được phân loại theo mức độ ưu tiên: nghiêm trọng, rất cao, cao, trung bình hoặc thường xuyên. Cách tiếp cận có hệ thống này cho phép Coinbase tập trung nguồn lực vào các mối đe dọa có mức độ ưu tiên cao nhất.
Giai đoạn 2 – 4: Xác định mục tiêu, xây dựng trường hợp và leo thang
Sau khi thu thập dữ liệu, các nhóm đã chuyển sang giai đoạn xác định mục tiêu và xây dựng vụ án một cách có hệ thống, xây dựng các gói thông tin tình báo toàn diện có thể hỗ trợ cả quản lý rủi ro nền tảng và hành động thực thi pháp luật.
Kết quả: Phơi bày mạng lưới tội phạm đáng kể
Cuộc chạy nước rút đã mang lại thông tin tình báo quan trọng tiết lộ phạm vi và mức độ tinh vi của hoạt động tiền điện tử liên quan đến fentanyl:
- Phạm vi điều tra rộng: Hàng ngàn địa chỉ tiền gửi và tài khoản người dùng đã được phân tích.
- Khối lượng giao dịch giao dịch cao: Nhóm đã theo dõi và lập bản đồ hơn 17.000 giao dịch tiền điện tử, làm sáng tỏ các mô hình chính về cách di chuyển tiền.
- Thông tin chi tiết có thể thực hiện được: Thông tin tình báo thu thập được cung cấp góc nhìn chi tiết về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hỗ trợ hoạt động phân phối fentanyl bất hợp pháp.
- Phân bố địa lý: Mặc dù phần lớn người dùng ở Hoa Kỳ, cuộc điều tra cũng xác định các đối tượng tội phạm ở Pháp, Vương quốc Anh, Úc, Canada và Đức - làm nổi bật bản chất xuyên quốc gia thực sự của các mạng lưới này. Kết quả của cuộc điều tra, một đối tượng tội phạm cũng đã bị Nhóm Tội phạm Tài chính và Mạng (FCCG) thuộc Cảnh sát Queensland tại Úc buộc tội .
- Sở thích tiền điện tử: Bitcoin thống trị thị trường giao dịch, chiếm 97% tổng số giao dịch được quan sát. Bất chấp việc stablecoin ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các hoạt động bất hợp pháp khác, những kẻ buôn bán fentanyl vẫn thể hiện sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với Bitcoin, có thể là do tính thanh khoản và sự chấp nhận của thị trường. Sự chống đối thay đổi này phản ánh bản chất bảo thủ của các tổ chức tội phạm lâu đời khi các phương thức hiện tại của chúng vẫn còn hiệu quả.
Nghiên cứu điển hình: Theo dõi dấu vết tiền bạc
Bằng cách sử dụng Chainalysis Reactor , các nhà điều tra đã lập bản đồ dòng tiền phức tạp cho một chủ đề ưu tiên cao, tiết lộ các mô hình rửa tiền tinh vi kết nối các thị trường darknet với các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp.
Phân tích cho thấy tổng khối lượng giao dịch giao dịch giữa tài khoản Coinbase của đối tượng và một mạng lưới các đối tác tội phạm lên đến hơn 10 triệu đô la, trong đó gần 4 triệu đô la bị lộ. Cuộc điều tra cũng tiết lộ một mô hình trong đó hàng trăm nghìn đô la đã chảy từ nhiều chợ đen vào các ví trung gian trước khi cuối cùng đến địa chỉ tiền gửi của đối tượng tại Coinbase.
Mô hình giao dịch này cung cấp những thông tin quan trọng: đối tượng hoạt động với tư cách là nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp cho các nhà cung cấp trên thị trường darknet. Ngoài hoạt động trực tiếp trên thị trường, cuộc điều tra còn xác định mối liên hệ gián tiếp với các thực thể bán hóa chất tổng hợp được sử dụng trong sản xuất fentanyl, bao gồm cả các mối liên hệ với các thực thể bị OFAC trừng phạt .
Hành động: Từ trí tuệ đến tác động
Được trang bị thông tin tình báo toàn diện, Coinbase đã có hành động quyết đoán để quản lý những rủi ro này thông qua phương pháp tiếp cận hai hướng:
Bảo vệ nền tảng: Nhóm tuân thủ của Coinbase đã sử dụng thông tin tình báo để loại bỏ những người dùng có rủi ro cao khỏi nền tảng của họ, ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp tiếp theo và bảo vệ tính toàn vẹn của các dịch vụ.
Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật: Đối với những trường hợp nghiêm trọng nhất, Coinbase đã biên soạn các báo cáo chi tiết để chủ động chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Chiến dịch đã mang lại 41 gói thông tin tình báo được phân phối đến 12 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hungary, Hà Lan, Bỉ, Cộng hòa Séc và Úc, cũng như Europol và Interpol. Các cuộc điều tra này vẫn đang được tiếp tục.
Tác động rộng hơn: Tăng cường hệ sinh thái
Cuộc chạy nước rút thành công này chứng minh một số nguyên tắc quan trọng để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử:
Giám sát chủ động: Thay vì chờ đợi báo cáo bên ngoài hoặc hành động quản lý, việc phát hiện mối đe dọa chủ động cho phép các nền tảng xác định và ngăn chặn hoạt động tội phạm trước khi chúng gây ra thêm tác hại.
Phân tích nâng cao: Phần mềm trí tuệ blockchain tinh vi như Chainalysis Reactor và Data Solutions, kết hợp với các tập dữ liệu mở rộng như Signals cho phép các nhà điều tra nhìn xa hơn các giao dịch riêng lẻ để hiểu toàn bộ hệ sinh thái tội phạm và mối liên kết của chúng.
Hợp tác toàn cầu: Bản chất xuyên quốc gia của nạn buôn bán fentanyl đòi hỏi phải có phản ứng quốc tế phối hợp, được hỗ trợ bởi thông tin tình báo chung và các phương pháp phân tích chuẩn hóa.
Quan hệ đối tác công tư: Sự hợp tác giữa Chainalysis, Coinbase và các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới là minh chứng cho thấy sự hợp tác trong ngành có thể khuếch đại tác động của các hành động thực thi riêng lẻ như thế nào.
Trao quyền cho các tổ chức với Giải pháp Dữ liệu Chainalysis
Thành công của cuộc điều tra này là nhờ Chainalysis Data Solutions (DS) cùng với sự hỗ trợ từ các nhóm Dịch vụ toàn cầu và Tình báo toàn cầu, những người có chuyên môn đã giúp Coinbase trích xuất giá trị tối đa từ dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu của họ.
Chainalysis DS được thiết kế để trở thành nền tảng dữ liệu tình báo về mối đe dọa có thể tùy chỉnh nhất trong ngành, cung cấp cho các doanh nghiệp tiền điện tử, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ thông tin tình báo họ cần để chống lại tội phạm tài chính.
Nó cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào thông tin tình báo tiền điện tử rộng lớn của Chainalysis, cho phép các tổ chức:
- Tiến hành đánh giá rủi ro nâng cao: Truy cập bộ dữ liệu đầy đủ của chúng tôi về địa chỉ tiền điện tử, thực thể và mô hình giao dịch để đưa ra quyết định tuân thủ sáng suốt
- Xây dựng phân tích tùy chỉnh: Tích hợp dữ liệu Chainalysis trực tiếp vào quy trình làm việc hiện có và hệ thống tuân thủ để quản lý rủi ro liền mạch
- Khả năng điều tra quy mô: Tận dụng trí thông minh của chúng tôi để xác định các kết nối và mô hình không thể phát hiện theo cách thủ công
- Luôn đi trước các mối đe dọa mới nổi: Truy cập thông tin tình báo được cập nhật liên tục về các phương pháp tội phạm mới và các quy kết thực thể
Đối với các tổ chức muốn sao chép phương pháp phát hiện mối đe dọa chủ động và phương pháp tiếp cận dựa trên thông tin tình báo này để tuân thủ tiền điện tử, Data Solutions cung cấp thông tin tình báo cơ bản cần thiết để xác định, điều tra và ngăn chặn hoạt động tội phạm ở quy mô lớn.
Cùng nhau xây dựng một tương lai tài chính an toàn hơn
Cuộc khủng hoảng fentanyl đòi hỏi những giải pháp sáng tạo, phù hợp với sự tinh vi và khả năng thích ứng của các mạng lưới tội phạm. Cuộc chạy đua giữa Chainalysis và Coinbase chứng minh rằng, khi các nhà lãnh đạo ngành cam kết quản lý rủi ro chủ động, được hỗ trợ bởi trí tuệ blockchain tiên tiến và được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác công tư mạnh mẽ, việc ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tội phạm sẽ trở nên khả thi.
Khi chúng tôi tiếp tục phát triển các công cụ và phương pháp mới để chống lại mối đe dọa này, những bài học kinh nghiệm từ sự hợp tác này sẽ định hướng cho những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi tác động tàn phá của opioid tổng hợp. Cuộc chiến chống buôn bán fentanyl đòi hỏi sự cam kết bền vững, hợp tác quốc tế và sự phát triển liên tục của năng lực phân tích của chúng tôi.
Tại Chainalysis, chúng tôi vẫn cam kết cung cấp cho các đối tác trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử và cộng đồng thực thi pháp luật thông tin tình báo họ cần để phá vỡ các mạng lưới nguy hiểm này và xây dựng một tương lai tài chính an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăngvề cách chiến dịch điều tra Fentanyl chủ động của Coinbase phá vỡ mạng lưới tội phạm bằng Chainalysis Intelligence xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
