Ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội chính thức thông tin về việc khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số AntEx – một trong những vụ việc được xem là lớn nhất trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam thời gian gần đây.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cộng sự đã khởi xướng và phát triển dự án AntEx – một loại “đồng tiền số” được quảng bá rầm rộ như nền tảng công nghệ tài chính mang tính đột phá. Họ còn lập ra Quỹ Next100 Blockchain, giới thiệu đây là quỹ đầu tư mạo hiểm với cam kết rót 50 triệu USD vào các startup công nghệ blockchain tại Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy AntEx chưa được cơ quan quản lý thẩm định, và có dấu hiệu thao túng giao dịch để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Nhóm sáng lập đã phát hành tới 33,2 tỷ token AntEx, kêu gọi hơn 30.000 nhà đầu tư tham gia, thu về số tiền khổng lồ khoảng 117 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý trong vụ việc này là việc ứng dụng công nghệ truy vết giao dịch blockchain – ChainTracer, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một công cụ phân tích on-chain được đưa vào hỗ trợ cơ quan công an trong quá trình điều tra tội phạm công nghệ cao.
Theo VBA, đội ngũ ChainTracer đã tiến hành phân tích và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền liên quan đến dự án AntEx, giúp nhận diện chính xác các luồng di chuyển của token giữa ví điện tử, sàn giao dịch và địa chỉ nghi vấn. Ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm đã sử dụng các thuật toán AI kết hợp công nghệ phân tích on-chain thế hệ mới để khoanh vùng các cụm ví liên quan, đồng thời phối hợp với nhiều sàn giao dịch trong và ngoài nước nhằm xác định danh tính người hưởng lợi cuối cùng.
Ông Dinh nhấn mạnh, nhờ tính minh bạch và công khai đặc trưng của blockchain, việc truy vết dòng tiền dù xảy ra cách đây hơn 3 năm vẫn được thực hiện chính xác. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với các vụ lừa đảo tài chính truyền thống, nơi dấu vết giao dịch thường bị xóa hoặc che giấu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế đã khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.
