Năm người Nga bị cáo buộc xử lý ít nhất 37 triệu đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp như một phần của hoạt động rửa tiền đã bị cảnh sát Georgia bắt giữ.
Bộ Tài chính Gruzia đã tiết lộ vụ bắt giữ được thực hiện phối hợp với Văn phòng Tổng công tố Gruzia vào thứ năm.
Nhóm này bị cáo buộc điều hành một dịch vụ chuyển tiền điện tử ở Georgia mà không đăng ký với ngân hàng quốc gia của nước này và bị cáo buộc "hợp pháp hóa thu nhập bất hợp pháp".
Theo các nhà chức trách, trong vài tháng qua, sàn này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu Lila Georgia. Một trăm triệu Lila tương đương khoảng 37 triệu đô la.
Người dùng cũng được cung cấp dịch vụ "chuyển phát nhanh" được cho là sẽ vận chuyển ngoại tệ qua biên giới, qua mặt chính quyền trước khi chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử.
Đọc thêm: Grinex có liên kết với Garantex có né tránh lệnh trừng phạt để chuyển 6 tỷ đô la không?
Cảnh sát được cho là đã tịch thu 100.000 đô la dùng để mua tiền điện tử, 250.000 đô la từ những chiếc xe mang biển số Nga, 371.000 đô la, dữ liệu kế toán và thiết bị máy tính.
Báo cáo không nêu rõ tên cá nhân cũng như tên công ty. Những người liên quan có thể phải đối mặt với mức án tối đa 12 năm tù.
Các mạng lưới rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la của Nga được cho là đã giúp những kẻ tham nhũng người Nga và các băng đảng ma túy ở Anh chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử không thể truy tìm.
Sàn giao dịch Grinex có trụ sở tại Kyrgyzstan, được cho là có mối liên hệ với nền tảng giao dịch Garantex của Nga, dường như đã né tránh được lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và chuyển hàng tỷ đô la tiền điện tử .
Garantex bị cáo buộc tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp chảy vào các tổ chức tội phạm quy mô lớn. Mạng lưới tài chính tách ra từ doanh nghiệp này đã phải chịu một loạt lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ trong năm nay.
