Trong một chiến dịch quốc tế mang tính bước ngoặt, Cảnh sát Quốc gia Colombia (PNC), phối hợp với Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha, Europol và các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, đã triệt phá thành công một mạng lưới rửa tiền tinh vi dựa trên tiền điện tử được gọi là "Black Jack". Chiến dịch này giáng một đòn tài chính đáng kể vào Clan del Golfo, một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Cuộc điều tra đã đạt đến đỉnh điểm với việc bắt giữ các nhân viên chủ chốt trên khắp Tây Ban Nha và Colombia và tịch thu tài sản trị giá ước tính 13,5 triệu đô la, bao gồm 25 bất động sản, chín công ty và 15 phương tiện.
Chúng tôi tự hào được hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Colombia bằng nền tảng phân tích blockchain , cho phép các nhà điều tra theo dõi các giao dịch tiền điện tử phức tạp và khám phá dấu vết tiền kỹ thuật số mà các phương pháp truyền thống không thể phát hiện. Sự hợp tác này minh họa cho cách thức hợp tác công tư có thể chống lại tội phạm tài chính hiện đại một cách hiệu quả.
Từ Hawala đến tiền điện tử: Sự phát triển của một doanh nghiệp tội phạm
Sự chuyển hướng của mạng lưới "Black Jack" từ tiền mặt sang tiền điện tử không phải là một sự kiện đơn lẻ; nó là một ví dụ điển hình của một xu hướng toàn cầu. Như chúng tôi đã trình bày chi tiết trong Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử năm 2025 , bên cạnh việc áp dụng ngày càng tăng , tiền điện tử hiện đang tham gia vào một loạt các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn lậu ma túy, buôn người, trộm cắp Sở hữu trí tuệ (IP) , và thậm chí cả các vụ đột nhập nhà bạo lực. Các nhóm tội phạm truyền thống từng dựa vào tiền mặt ngày càng chuyển sang tiền điện tử để che giấu số tiền thu được, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và tránh bị phát hiện.
Đây chính xác là diễn biến mà các nhà điều tra đã quan sát được trong vụ án này. Ban đầu, nhóm này, được cho là do Pablo Felipe Prada Moriones cầm đầu, đã rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu bằng hệ thống Hawala truyền thống. Chúng sử dụng một phương pháp liên quan đến việc tách một tờ tiền có số sê-ri trùng khớp — một cách công nghệ thấp nhưng hiệu quả để tránh các hệ thống tài chính chính thức.
Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật về rửa tiền bằng tiền mặt, mạng lưới này đã hành động. Cuối năm 2020, “Black Jack” bắt đầu chuyển hoạt động sang blockchain để chuyển hàng triệu đô la qua biên giới mà không phải chịu rủi ro vật lý khi xử lý số tiền mặt lớn.
Tổ chức này đã thiết lập một mạng lưới toàn cầu gồm các công ty bình phong và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại các quốc gia như Tây Ban Nha, Litva, Hoa Kỳ và Colombia để che giấu dòng tiền từ hoạt động buôn bán ma túy ở châu Âu và châu Mỹ. Thông qua các nền tảng tin nhắn được mã hóa, các thủ lĩnh của mạng lưới này đã điều phối các hoạt động bất hợp pháp của mình trên quy mô toàn cầu.
Giải mã dấu vết kỹ thuật số
Bọn tội phạm tin rằng blockchain sẽ cung cấp một lá chắn ẩn danh; chúng đã sai. Bản chất bất biến và công khai của blockchain đã cung cấp cho các nhà điều tra một dấu vết kỹ thuật số. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật phân tích blockchain tiên tiến, các nhà chức trách đã có thể thực hiện những điều sau:
- Theo dõi dòng tiền bất hợp pháp từ các điểm nóng buôn bán ma túy đến cơ sở hạ tầng rửa tiền của mạng lưới
- Hủy ẩn danh các giao dịch và LINK (Chainlink) chúng với danh tính ngoài đời thực của những người lãnh đạo mạng lưới, bao gồm cả chính “Black Jack”
- Xác định dấu chân toàn cầu của mạng lưới, lập bản đồ các công ty bình phong và các dịch vụ tài sản ảo đồng lõa trên nhiều châu lục
Bằng chứng kỹ thuật số này đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Lệnh truy nã Đỏ của Interpol cho các mục tiêu chính và điều phối hàng loạt chiến dịch triệt phá. Tại Tây Ban Nha, chính quyền đã bắt giữ Pablo Felipe Prada Moriones ("Black Jack"), anh trai của hắn là Santiago Prada Moriones ("Marco"), và Carlos Ariel Zuluaga Lema ("Cejas"). Đồng thời tại Colombia, PNC đã bắt giữ Jimmy García Solarte ("El Transporter"), người chịu trách nhiệm nhận tiền, và Brenda Yineth Pineda Bedoya ("La Contadora"), người quản lý các công ty bình phong.
Quan hệ đối tác và công nghệ đã phá vỡ một đường dây tội phạm toàn cầu như thế nào
Chiến dịch này là minh chứng cho sự tận tâm, kỹ năng và tầm nhìn xa của Cảnh sát Quốc gia Colombia. Chúng tôi xin chúc mừng thành tựu to lớn này. Nhờ sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và việc sử dụng Chainalysis Reactor , Cảnh sát Quốc gia Colombia đã có thể:
- phá vỡ một chương trình rửa tiền tinh vi dựa trên tiền điện tử;
- chặn hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp từ hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu;
- chứng minh sức mạnh của các kỹ thuật điều tra blockchain tiên tiến;
- và tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Thành công này đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các cuộc điều tra xuyên quốc gia và chứng minh sức mạnh không thể phủ nhận của phân tích on-chain trong việc đưa tội phạm ra trước công lý.
Tương lai của cuộc chiến chống tội phạm tài chính
Vụ án "Black Jack" là một tín hiệu rõ ràng cho các tổ chức tội phạm trên toàn thế giới: blockchain không phải là thiên đường bất hợp pháp. Với các công cụ và chuyên môn phù hợp, cơ quan thực thi pháp luật có thể biến công cụ mà tội phạm lựa chọn thành vũ khí chống lại chính chúng, tạo ra một hồ sơ minh bạch về hành vi phạm tội của chúng.
Thành công của Cảnh sát quốc gia Colombia và các đối tác quốc tế đã gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ và thể hiện cam kết chung trên toàn cầu trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn hơn cho mọi người.
Tại Chainalysis, chúng tôi tự hào đóng góp vào sứ mệnh này và kiên định với cam kết trao quyền cho các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Chainalysis, hãy nhấp vào đây để yêu cầu bản demo.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Cảnh sát quốc gia Colombia triệt phá mạng lưới rửa tiền điện tử 'Black Jack' của Clan del Golfo xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
