Tuần này, Richard Heart gây xôn xao dư luận khi đưa ra cáo buộc rằng các ví tiền hưởng lợi từ việc ra mắt HEX, Pulsechain và/hoặc PulseX đang trộn lẫn hơn 500 triệu đô la ether (ETH) thông qua Tornado Cash.
Theo thẻ thực thể tùy chỉnh của người dùng nền tảng phân tích Arkham Intelligence, một số người được cho là hưởng lợi sớm nhất từ HEX đã bắt đầu trộn 37 triệu đô la ETH vào ngày 19 tháng 10 trước khi gửi thêm 102 triệu đô la vào ngày 26 tháng 10.
Ngày nay, một số ví đó đã chuyển thêm 366 triệu đô la .
Theo giá hiện tại, 147.478 ETH đó có giá trị hơn 500 triệu đô la.
Heart — tên thật là Schueler — đã đăng một "thí nghiệm tư duy" lên Twitter ngày hôm qua về việc nộp thuế — điều này thật thú vị, khi xét đến việc cơ quan thực thi pháp luật Phần Lan đang có thông báo hình sự trong danh sách Những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất châu Âu liên quan đến cáo buộc trốn thuế.
Trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra, hồ sơ công khai vẫn chưa rõ liệu ông có nộp thuế trễ hay không và điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ cáo buộc nào về chuyển tiền on-chain đều khó xác minh nếu không có sự tham gia của một nhóm chuyên gia blockchain pháp y.
Để hiểu rõ hơn, trong vụ kiện ban đầu chống lại Heart bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bác bỏ, các ủy viên đã cáo buộc rằng Heart là một công Coin Mixer có kinh nghiệm .
Richard Heart đã quen thuộc với Tornado Cash
“Có vẻ như Heart đã chuyển hoặc chỉ đạo chuyển 26 triệu đô la ETH thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử và sau đó thông qua ít nhất 50 ví trung gian”, các ủy viên đã viết trong vụ kiện vào tháng 7 năm 2023.
Thật vậy, Heart đã thừa nhận rằng anh ấy quen thuộc với các công cụ trộn tài sản kỹ thuật số trong video trên YouTube vào ngày 2 tháng 12 năm 2019.
Các ủy viên cũng cáo buộc rằng hơn 94% trong số 2,3 triệu giao dịch ETH trong 11 tháng "là các giao dịch tái chế do Heart hoặc những người trong cuộc khác chỉ đạo, điều này cho phép Heart hoặc những người trong cuộc khác kiểm soát một số lượng lớn mã thông báo Hex, đồng thời tạo ra ấn tượng sai lầm về khối lượng giao dịch đáng kể và nhu cầu hữu cơ đối với Hex."
Vì Heart quen thuộc với các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash và các ủy viên đã cáo buộc anh ta sử dụng rộng rãi các dịch vụ trộn tiền, nên người dùng blockchain đã đánh dấu các ví mà họ nghi ngờ anh ta kiểm soát.
Họ sử dụng các nền tảng như Arkham để tạo ra các thực thể và thẻ tùy chỉnh bằng cách sử dụng thông tin do SEC, các nhà nghiên cứu khác và cộng đồng "Hexicans" biên soạn để bổ sung cho công trình của Heart về HEX, Pulsechain và PulseX.
Đọc thêm: Richard Heart vẫn là kẻ chạy trốn, mặc dù vụ án của SEC đã bị bác bỏ
Heart đã thắng kiện tại SEC và trong một động thái không liên quan đến Heart, Treasury Hoa Kỳ đã chấm dứt lệnh trừng phạt Tornado Cash vào ngày 21 tháng 3 năm 2025.
