Một thẩm phán người Argentina đã ra lệnh đóng băng tài sản và tài sản tài chính thuộc sở hữu của Hayden Davis và hai "trung gian" tiền điện tử khác có liên quan đến Token LIBRA.
Theo tờ La Nacion, lệnh này được đưa ra để đáp lại báo cáo do Văn phòng điều tra tài chính và thu hồi tài sản bất hợp pháp (SIFRAI) và Tổng cục thu hồi tài sản và tịch thu hàng hóa lập ra.
Bên công tố đã thúc đẩy lệnh này sau khi báo cáo phát hiện ra rằng những tài sản này có thể chiếm một phần số tiền thu được từ số tiền ước tính 100 triệu đô la thu được từ các nhà đầu tư LIBRA.
Thẩm phán Marcelo Martínez de Giorgi cho rằng có nguy cơ số tài sản này có thể bị xử lý trước khi vụ án kết thúc và đã ban hành lệnh phong tỏa.
Đọc thêm: Javier Milei giải tán đơn vị tiền điện tử mà anh thành lập để điều tra bản thân
Lệnh này sẽ có hiệu lực trong "thời gian không xác định" trong khi quá trình xét xử đang diễn ra và sẽ áp dụng cho mọi nền tảng tài sản tiền điện tử của Argentina.
Các trung gian liên kết với Hayden Davis đã giúp chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định
Hai "trung gian" tiền điện tử liên quan là Favio Camilo Rodríguez Blanco và Orlando Rodolfo Mellino. Cặp đôi này được cho là sở hữu ví điện tử dùng để chuyển đổi tiền điện tử từ chương trình LIBRA sang tiền pháp định và che giấu dấu vết dòng tiền.
Báo cáo đã nhiều lần chỉ ra Mellino là trung gian giữa Davis và những cá nhân khác. Trong số đó có lần Davis gặp Tổng thống Argentina Javier Milei, trước khi gửi 500.000 đô la đến sàn giao dịch crypto Bitget vài phút sau đó.
Mặt khác, Blanco dường như là trung gian cho các giao dịch diễn ra cùng với việc rút tiền mặt từ hộp tiền gửi ngân hàng. Những giao dịch này được thực hiện bởi mẹ và chị gái của Mauricio Novelli và diễn ra vài giờ sau khi giá LIBRA lao dốc .
Nhà phân tích Fernando Molina của Blockworks tuyên bố rằng trong báo cáo, Bitget cuối cùng đã tiết lộ các giao dịch tiền điện tử quan trọng LINK (Chainlink) Davis với Novelli và Manuel Terrones Godoy, hai cá nhân có liên quan đến việc ra mắt LIBRA.
Đọc thêm: Thẩm phán vụ án LIBRA ra lệnh tiết lộ đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng của Javier Milei
Các nguồn tin trong báo cáo cũng khẳng định rằng Novelli và Milei đã thảo luận về việc kiếm tiền từ hình ảnh của tổng thống để kiếm hàng triệu đô la trong những tháng trước khi ra mắt LIBRA.
Theo báo cáo, họ sẽ sử dụng Milei như một "tài sản cá nhân cao" trong một kế hoạch được cho là sẽ tránh vi phạm luật đạo đức.
Trang 12 cũng đưa tin rằng ủy ban điều tra LIBRA sẽ trình bày báo cáo cuối cùng vào ngày 18 tháng 11, trong đó tiết lộ Milei đã chia sẻ phương thức hoạt động với Novelli và Godoy trong quá trình ra mắt Libra, điều này có thể đủ để bắt đầu thủ tục luận tội tổng thống.
