Nữ hoàng Bitcoin Trung Quốc lĩnh án hơn 11 năm tù vì lừa đảo 61.000 Bitcoin trị giá 6,6 tỷ USD – Câu chuyện đằng sau vụ siêu lừa tiền điện tử lớn nhất thế giới
Tòa Đại hình Southwark ở London ngày 11/11 đã tuyên án Qian Zhimin, 47 tuổi, mức phạt 11 năm 8 tháng tù giam sau khi bà thừa nhận vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo quy mô khổng lồ chiếm đoạt 61.000 Bitcoin, tương đương 6,6 tỷ USD – một trong những vụ án tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Theo phán quyết, thẩm phán Sally-Ann Hales nhận định hành vi phạm tội của Qian “rất tinh vi, được lên kế hoạch tỉ mỉ và hoàn toàn xuất phát từ lòng tham”. Bà Qian đã cúi đầu nhận tội, bật khóc và gửi lời xin lỗi đến hàng chục nghìn nhà đầu tư – những người đã mất sạch tài sản vì tin tưởng vào lời hứa “lợi nhuận khổng lồ” của bà.
Từ “nữ hoàng Bitcoin” đến tội phạm bị truy nã toàn cầu
Từng được ca ngợi là “nữ hoàng Bitcoin” ở Trung Quốc, Qian Zhimin từng là biểu tượng của sự thành công trong lĩnh vực tiền mã hoá giai đoạn 2014–2017. Dưới danh nghĩa công ty Blue Sky, đặt trụ sở tại Thiên Tân, bà Qian đã tạo dựng hình ảnh của một nhà lãnh đạo tài chính đổi mới, hứa hẹn mang lại lợi nhuận tới 300% cho các nhà đầu tư thông qua mô hình đầu tư đa cấp.
Trên thực tế, “Blue Sky” chỉ là một mô hình Ponzi khổng lồ. Theo tài liệu điều tra, hơn 128.000 người đã đầu tư vào dự án này, tổng số tiền huy động lên đến 40 tỷ nhân dân tệ, trong đó phần lớn được chuyển đổi sang Bitcoin và tẩu tán ra nước ngoài.
Khi nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu điều tra vào năm 2017, Qian đã bí mật rời Trung Quốc, sử dụng hộ chiếu giả mang tên Zhang Yadi để trốn sang Anh. Bà sống ẩn danh trong nhiều năm tại London, tận hưởng cuộc sống xa hoa với biệt thự sang trọng, xe hơi hạng sang và hàng hiệu – trong khi hàng chục nghìn nạn nhân ở quê nhà vẫn đang vật lộn trong tuyệt vọng để đòi lại tiền.
Cú ngã của “nữ hoàng Bitcoin” tại Anh
Sau hơn 6 năm lẩn trốn, cảnh sát Anh cuối cùng đã lần ra tung tích của Qian. Cuộc điều tra dẫn đến vụ thu giữ 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,6 tỷ USD) – được xem là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Tại phiên tòa, Qian thừa nhận tội sở hữu và chuyển giao tài sản phạm pháp. Đồng phạm của bà – Ling Seng Hok, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia – cũng bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù vì tội rửa tiền. Trước đó, một người khác liên quan trong đường dây – Wen – đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm ngoái.
