Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) được cho là đang chuẩn bị đưa ra loạt biện pháp xử phạt mang tính tổ chức và cá nhân đối với các sàn giao dịch tài sản số lớn như Korbit, Gopax, Bithumb và Coinone, sau khi hoàn tất việc phạt Dunamu – đơn vị vận hành Upbit. Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết mức độ vi phạm giữa các sàn khá tương đồng, vì vậy quy mô xử phạt dự kiến sẽ gần bằng với án phạt Dunamu vừa nhận. Phần lớn các quyết định liên quan được dự đoán sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm sau.
Trước đó không lâu, FIU đã ra quyết định phạt 35,2 tỷ won đối với Dunamu, tương đương khoảng 24,35 triệu USD, do nhiều sai phạm liên quan đến quy trình tuân thủ, hệ thống giám sát và nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ. Đây là mức phạt cao kỷ lục trong ngành tài sản mã hóa tại Hàn Quốc, đặt ra tiêu chuẩn mới về yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các sàn giao dịch.
Diễn biến lần này xảy ra trong giai đoạn Hàn Quốc siết chặt chính sách quản lý ngành crypto mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021. Nhiều chuyên gia nhận định FIU đang muốn tạo ra một mặt bằng tuân thủ thống nhất trước khi nước này bước vào chu kỳ sửa đổi pháp lý mới, đặc biệt khi dòng vốn crypto tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường quốc tế hồi phục.
