Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho hàng nghìn người trên cả nước. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị, dữ liệu và phong tỏa tài sản liên quan.
Ý tưởng lập dự án “ma” và thủ đoạn tinh vi đánh vào lòng tin nhà đầu tư
Theo điều tra, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), TP Đà Nẵng, bắt đầu xây dựng kế hoạch tạo ra một dự án tiền ảo giả mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư. Đặc biệt, chúng cài đặt hệ thống cho phép mọi giao dịch nạp tiền chảy thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì ví chung hay sàn giao dịch như các dự án hợp pháp.
Để “phủ phép” dự án, nhóm đối tượng tuyên bố TOSI là đồng coin của một tập đoàn Nhật Bản, chuẩn bị niêm yết trên Binance. Đi kèm đó là các gói đầu tư lãi suất phi lý từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp để cuốn hút người mới tham gia.
Khi dòng tiền của nhà đầu tư chững lại, nhóm này lập tức đóng website, viện lý do “bảo trì”, “hacker tấn công”, rồi chuyển sang lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.
Mở rộng quy mô bằng truyền thông giả và hệ thống “leader” đa cấp
Để khuếch trương dự án, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, đăng các video quảng bá sai sự thật, tổ chức livestream, hội thảo, tour gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành.
Song song, chúng tuyển “leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp, khiến phạm vi lừa đảo lan nhanh và khó kiểm soát.
Gần 90 tỷ đồng bị chiếm đoạt – hơn 8.000 nạn nhân
Cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ: 11 laptop, 16 điện thoại di động, Hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, Khoảng 1.000 trang tài liệu, Phong tỏa 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, Gần 100.000 USDT trong ví điện tử, Nhiều bất động sản liên quan....
Đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây.
Khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo trước các “dự án trên mây”
Công an TP Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân sớm trình báo để được hỗ trợ xử lý. Đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo khi chưa được cơ quan chức năng xác minh, tránh rơi vào bẫy lãi suất cao, niêm yết ảo hay các mô hình đa cấp biến tướng.
